最新不于批捕法律意见书精选
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不于批捕法律意见书篇一
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国律师法》的相关规定，广东方典律师事务所接受犯罪嫌疑人家属的委托，指派我担任涉嫌合同诈骗犯罪一案犯罪嫌疑人辩护人。作为辩护律师，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条第二款以及《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第三百零九条的规定，经会见犯罪嫌疑人，查阅相关法律规定，本律师认为不构成合同诈骗罪，不应该批捕，特提出以下意见恳请贵院予以考虑。
一、 供述
本律师依法会见了犯罪嫌疑人，其供述：……
二、就供述来看，不构成合同诈骗罪，不应该逮捕。
1、从主观方面来看，主观上不具有非法占有的目的。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪主观方面表现为以非法占有为目的。以非法占有为目的是指行为人所积极追求的，非法控制他人财产、并使该财产的原合法所有人失去对财产控制的目的。
就本案来讲，仅仅是把他本人的身份证件借给他的亲属在香港注册了一家公司，后又到香港为注册的这家公司开立了一个银行账户。平时在老家从事手机生意，公司注册时没有投入任何资金，公司成立后也没有参与公司的经营和管理，更没有从公司获得任何分红。公司平时与哪些客户有往来，通过什么样的形式合作，所有这些均不知晓。所以就主观方面来讲，没有任何作案的动机，更没有非法占有被害人财产的目的。
2、从客观方面来看，没有参与合同的签订和履行，也没有骗取被害人财物的行为。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定了五种在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，分别是(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
就本案来看，仅仅在20xx年8月4日应其亲属的要求到香港陪同其亲属到银行取钱。取钱的过程中，仅在银行门外等候其亲属，其亲属到银行取的什么钱、如何取的钱、取了多少钱，均不知晓。之后其亲属如何处理在香港所取的钱，也不知道，更没有分得任何钱款。对照《刑法》关于合同诈骗罪的五种行为来看，因为自始至终没有参与公司的任何经营和管理，公司是如何与被害人联系的业务、如何与被害人签订的合同、签订合同的内容如何以及签订合同后公司的履行情况等，均不知晓，所以，就客观方面来讲，没有实施任何关于合同诈骗犯罪的行为。
三、从侦查机关了解的情况来看，更不应该逮捕。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十七条的规定，本律师依法向侦查机关了解了涉嫌合同诈骗罪案件的基本情况，侦查机关之所以对采取拘留的强制措施是因为不配合案件的调查。根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第一百四十三条的规定，不应该逮捕。
综上所述，犯罪嫌疑人没有犯罪的主观故意，也没有实施合同诈骗罪客观方面的行为，应当认定不构成合同诈骗罪，不应该批捕。本律师希望检察机关能够认真审核涉嫌合同诈骗犯罪的呈捕材料，对作出不予批捕的决定。
此致
*市*区人民检察院
辩护人：靳海燕
不于批捕法律意见书篇二
xx区检察院批捕科：
受苏某某的委托和山东中威律师事务所的指派，我担任涉嫌职务侵占罪和挪用资金罪的犯罪嫌疑人苏某某的律师，为其提供法律帮助。
根据我们了解的情况，我们认为苏某某不构成职务侵占罪和挪用资金罪，不应对其批捕，理由如下：
一、苏某某保管的邵某某20xx年1月份交付的回款万和20xx年2月份王暂放苏某某丈夫处的xx万元，不构成挪用资金罪
(一)苏某某没有挪用资金的客观表现
根据刑法第二百七十二条的规定，挪用资金罪是公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还的或者虽未过3个月，但数额较大，进行营利活动的或者进行非法活动的行为。
但邵某某20xx年1月份交付苏某某保管的回款万和20xx年2月份王海涛暂放苏某某丈夫处的xx万元，苏某某即未归个人使用也未借贷给他人。至于苏某某在保管期间将款项存入银行，只是保管款项的一种合适的方式;至于存为定期还是存为活期，也只是保管款项的一种基本方式的不同，是尽可能地保证保存款项期间的孳息。需要说明的是，孳息不同于经营利润，孳息的产生具有客观性，属于法律事件，利润的产生具有主观性，属于法律行为。将款项放在银行里以合适的方式保管所产生的孳息，是客观上必须产生的，不是进行经营活动产生的。
20xx年2月份王暂存在苏某某丈夫处的xx万元，除上述理由外，也仅是苏某某的丈夫给朋友帮忙而已，不能认定是苏某某所为。
(二)苏某某也没有挪用资金或者侵占上述款项的主观表现
由于苏某某提交给侦查机关的《经营部报备单》证明单位欠苏某某奖金拒不支付这一事实的存在，可以印证苏某某保管上述款项，是因为邵某某表示将以此为法码与公司谈判争取个人应得的合法利益，其目的非常明确，是为了在争取权益的谈判中争取主动，证明其有占为己有或者挪用的主观故意的证据不足。由于谈判时间不能确定，为最大限度地保证款项的孳息，存为定期也并无不当。
综上所述，邵某某20xx年1月份交付苏某某保管的回款万和20xx年2月份王海涛暂放苏某某丈夫处的xx万元，纯属双方民事纠纷，不具备犯罪的构成要件。
二、苏某某没有将2.5万元单位财物非法占为已有的主观故意，不构成侵占罪。
职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
根据苏某某对案情的描述：20xx年1月邵某某交付给苏某某的2.5万元，当时几个人说得很明确：公司补发奖金时必须将钱还回公司，不能不认帐，苏某某提交给侦查机关的《经营部报备单》也印证单位欠苏某某奖金的事实。足以证明苏某某当时接受这2.5万元，是因为公司欠自己应得的奖金没有结算，双方存在经济纠纷，并没有将本单位财物非法占为己有的故意。
20xx年12月份总公司派员来济跟苏某某谈交接及欠苏某某的款项的事时，同意将其垫付的两万多块钱先还给她，让其做交接工作。苏某某等人主动约他暂时把交接的工作放一放，抓紧谈工地回款的事，并告诉他从20xx.1的那2.5万开始每人共收回了多少钱情况，这是苏某某在未受到任何压力的情况下的主动所为，进一步印证苏某某没有将2.5万元占为己有的故意。
另，苏某某等四人合计所扣该笔10万元，与案发后苏某某根据财务资料整理的此前对其4人所欠款项8万4千余元是比较接近的，由此也印证其没有将本单位财物非法占为己有的故意。
三、不对苏某某批捕不致发生社会危险性
由于对于本案的发生，与苏某某所在单位拖欠苏某某等人款项有直接关系，双方存在经济纠纷，公安机关介入前，苏某某已经主动与公司交流;公安机关介入后，苏某某也主动向公安机关说明了情况，并在公司没有与其结清奖金和欠款的情况下，将公司钱款返给公司。故即使构成犯罪，也属于自首，且情节特别轻微。另苏某某的孩子只有一岁多一点，正在哺乳自己的婴儿。根据苏某某的上述表现和具体情况，即使其构成犯罪，采取取保候审也不致发生社会危险性，符合《刑事诉讼法》第五十一条第一款第(二)项规定的取保候审条件。
综上所述，建议检察机关对苏某某依法不予批捕。
以上意见请予考虑。
山东中威师事务所 律师
杨统河
