2023年董事会决议的格式及(6篇)
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
董事会决议的格式及篇一
一、会议时间：2012年 x月 x日
二、会议地点：xxxxxxx有限公司会议室
四、会议议题：股权转让
五、会议内容：
1、合资公司外方合资者xxx先生（转让方）将其xxxxx有限公司所占有的45%股权转让给xxx先生（受让方），作价金额为人民币xx万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证xx公司的资产、债务已核算清晰，至今，xx公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，xx公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。
2、股份转让协议生效后，免去xxx副董事长职务；免去xxx、xx等人董事职务；免去xxx总经理职务。
同时产生新董事会，xxx、xxx、xxx等人为董事职务；xxx为董事长，xxx为副董事长，xxx为总经理，xxx为副总经理。
六、新旧董事签名：
原董事长签名： 新董事长签名：
原副董事长签名： 新副董事长签名：
原董事签名： 新董事签名：
xxxxxxx有限公司
年 月 日
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
二、设董事会的`有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
会议时间：
会议地点：
会议主持人：
参会董事：
一、同意
二、同意
三、同意
（其他需要决议的事项请逐项列明）
董事签名：
董事会决议的格式及篇二
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年 月 日
1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
3．到会董事的签名。
格式如下：
以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……
3．本次设立股份公司折股比例为……
4．本次设立股份公司的步骤为……
5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
日期
董事会决议范例：
议：
1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
承担。
7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
日期
说明：
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股东会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会股东： 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
股东签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。
一、 同意选举周明武先生董事长
二、 同意范雄先生任总经理
三、 同意李江先生任监事
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
贵州贵福能源有限公司
董事会决议：
一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
年 月 日
会议时间： 年 月 日
会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议
与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
1、
2、
3、
董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
会议时间： 2011年10月25日
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议的格式及篇三
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的.规定执行。
股东会决议
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
选举---为公司本届监事会主席，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
厦门表美仙画廊有限公司决议
1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。
2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。
厦门表美仙画廊有限公司
法人代表：表美仙（签字）
2015年12月7日
章程修正案范本：
厦门表美仙画廊有限公司
章程修正案
一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。
公司的注册资本为25万美元。
现改为：公司的投资总额为125万美元。
公司的注册资本为125万美元。
二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。
现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。
董事会决议的格式及篇四
厦门表美仙画廊有限公司决议
1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。
2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。
厦门表美仙画廊有限公司
法人代表：表美仙（签字）
2015年12月7日
章程修正案范本：
厦门表美仙画廊有限公司
章程修正案
一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。
公司的注册资本为25万美元。
现改为：公司的投资总额为125万美元。
公司的注册资本为125万美元。
二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。
现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年 月 日
1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
3．到会董事的签名。
格式如下：
以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……
3．本次设立股份公司折股比例为……
4．本次设立股份公司的步骤为……
5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
日期
董事会决议范例：
议：
1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
承担。
7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
日期
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的'股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
说明：
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股东会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会股东： 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
股东签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
会议时间： 年 月 日
与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
1、
2、
3、
董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
董事会决议的格式及篇五
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年 月 日
1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
3．到会董事的签名。
格式如下：
以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……
3．本次设立股份公司折股比例为……
4．本次设立股份公司的步骤为……
5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
日期
董事会决议范例：
议：
1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
承担。
7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
日期
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意选举周明武先生董事长
二、 同意范雄先生任总经理
三、 同意李江先生任监事
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
贵州贵福能源有限公司
董事会决议：
一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的.9%转让给新股东 冯冀林 。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
年 月 日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
厦门表美仙画廊有限公司决议
1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。
2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。
厦门表美仙画廊有限公司
法人代表：表美仙（签字）
2015年12月7日
章程修正案范本：
厦门表美仙画廊有限公司
章程修正案
一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。
公司的注册资本为25万美元。
现改为：公司的投资总额为125万美元。
公司的注册资本为125万美元。
二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。
现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
董事会决议的格式及篇六
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的'有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
会议时间： 年 月 日
与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
1、
2、
3、
董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
