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董事会临时议案规定篇一

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

董事会临时议案规定篇二

1、战略决策委员会：(5人)

主任委员：王江安

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)

主任委员：王才焰

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、提名委员会：(5人)

主任委员：王江安

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)

主任委员：汤书昆(独立董事)

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

20xx年5月18日

董事会临时议案规定篇三

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

附：1、战略委员会实施细则

2、审计委员会实施细则

3、提名委员会实施细则

4、薪酬与提名委员会实施细则

沈阳机床股份有限公司

董事会

二0xx年五月三十日

董事会临时议案规定篇四

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;

7、审议《关于公司独立董事的议案》;

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

(六)、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用自理;

邮 编：2100

联 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事会临时议案规定篇五

20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20xx年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。

公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。

鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

请予审议。