2022年成立公司的议案(4篇)
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成立子公司的议案篇一
股票简称：新兴铸管股票代码：000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：
1、公司与advanced explorations inc.(下称“aei”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购aei发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大aei公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。
4、铸管香港注册资本为3850万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购aei公司发行可转债，持有和运营所持aei股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大aei公司发行的可转债，将加快推进aei公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○xx年一月七日
成立子公司的议案篇二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
成立子公司的议案篇三
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据山西化工股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)的未来发展战略,公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙资源(集团)有限责任公司(以下简称“乙方”)共同以现金出资方式设立内蒙资源集团同力民爆有限公司，注册资本为1500万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资600万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司。
目前，内蒙资源集团同力民爆有限公司新建一条15000吨/年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币3000万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其注册资本变为3000万元，其中甲方占注册资本的40%，乙方占注册资本的60%。
2、公司于x年10月22日召开第四届董事会第二十次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司内蒙资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。
3、本次对外追加投资不构成关联交易。
1、增资主体的概况
公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。
2、本次增资前后的股权结构如下表： 单位：万元
公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司新的利润增长点。
本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事会
成立子公司的议案篇四
出资标的名称：深圳科力远融资租赁有限公司(暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”)
●出资金额：湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司(以下简称“佛山科力远”)出资 2250万美元，持有新公司 75%的股权;公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司(以下简称“香港科力远”)出资 750 万美元，持有新公司 25%的股权。
一、对外投资概述
佛山科力远现主要从事面向公共出行领域的经营性汽车租赁业务，为进一步拓展运营范围，为混合动力汽车推广构建新的商业模式，增加新的盈利点，公司计划在深圳成立深圳科力远融资租赁有限公司(以工商注册核定名称为准)。新公司注册资本拟为3000万美元，其中：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。公司于20xx年9月23日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司具体设立需经工商核准登记。公司本次投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、佛山科力远汽车科技服务有限公司
法定代表人：潘立贤
注册资本：人民币 1000 万元
成立日期：20xx 年 8 月 19 日
住所：佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 435 室
经营范围：汽车技术咨询服务;销售：汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品;汽车租赁服务。
2、香港科力远能源科技有限公司
法定代表人：刘彩云
注册资本：10000 元港币
成立日期：20xx 年 4 月 8 日
注册地址：香港皇后大道 181 号中环广场(下座)1501 室
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳科力远融资租赁有限公司(以工商核准名称为准)
2、注册资本：3000万美元
3、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务的商业保理业务(非银行融资类)。以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
4、股东出资额及股权比例：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。各方按其出资比例自领取营业执照之日起30年内分期完成注册资本的实缴。
5、经营期限：公司经营年限为30年，从公司营业执照签发之日起计算。
四、本次对外投资对公司的影响
设立深圳科力远融资租赁有限公司有利于公司在混合动力汽车示范运营推广中拓展汽车融资租赁的商业模式，进而拓宽混合动力汽车产品的推广渠道、丰富推广形式，汽车融资租赁业务的开展是对当前汽车经营性租赁业务模式的有力补充。最终通过市场推广直接拉动公司混合动力产业链系列产品的销售。
五、本次对外投资的风险分析
新公司设立尚需相关政府机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
20xx 年 9 月 23 日
