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公司行政管理制度汇编篇一

公司会议管理制度汇编 一、企业会议管理制度 （一）
总则 第一条 为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

（二）
会议分类及组织 第二条 公司会议。归纳为四类：
1.公司级会议主要包括厂级领导（扩大）会、公司干部会、公司班组长会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请总经理批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

2.专业会议：系公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等）由分管副总经理批准，主管业务科室负责组织。

表22-1 会议通知 谨定于 年 月 日 午 时 分 召开 会议，请准时参加为荷。

随本通知送提案书一份，若有提案请填写后于开会前提交为荷。

此致 先生 召集人 表22-2 提案书 提案书 提案人 提案内容：
3.系统和部门工作会：各车间、科室召开的工作会（如车间办工会、科务会、车间（科室）职工大会等），由各车间科室领导决定召开并负责组织。

4.班组（小组）会：由各工会、小组长或行政班组长决定并主持召开。

第三条 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或厂际业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）一律由总公司受理安排，有关业务对口科室协作做好会务工作。

（三）
会议安排 第四条 例会的安排 为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：
1.行政技术会议：
（1）总经理办公会：
研究、部署生产、行政工作，讨论决定公司生产、行政工作重大问题。

（2）生产总结会：
总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）班组长以上干部大会（或公司职工大会）：
总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

（4）经营活动分析会：
汇报、分析生产计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。

（5）质量分析会：
汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。

（6）安全生产会（含治安、消防工作）：
汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

表22-3 年度会议实施计划表 会 议 名 区 分 举办次数 举行日期 举行时间 目 的 参加者 司 仪 主 席 事务负责人 议事记录 黑板记录员 出席者参考资料 会场分发的资料 会前分发的资料 （7）技术工作会（含生产技术准备会）：
汇报或总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

（8）生产调度会：
调度、平衡生产进度，研究解决各车间（科室）不能自行解决的重大问题。

（9）科务会：
检查、总结、布置工作。

（10）车间办公会：
检查、总结、布置工作。

表22-4 会议审核表 注 意 要 点 查核栏 开会目的 本次的会议是否实际需要（是否只是流于形式的例会？有没有其他更好的解决办法？）
开会的目的是否明确 设定要项方面 开会的时机，时间是否恰当 开会的场所是否恰当 所邀集的与会人员是否恰当 开会通知方面 是否对于与会的人员确实通知妥当 对于开会的主旨、议题是否确实通知与会人员 是否事先通知与会人员应当事先就议题做好准备 是否通知与会人员事先备妥有关的资料 会议准备发方面 是否事先拟就议题的进行顺序及时间的分配 事前是否应当分发参考资料，是否已经做了应变的准备 是否安排好会议的记录 是否必须用幻灯机或录象机等机械设备 （11）班组会：
检查、总结、布置工作。

（12）班组（科室）班前会：
邀集与会人员的选定标准 对于该项议题确实深有感触者 对于该项议题确实握有资料、学有专精并富有经验者 本次会议的结论将会对其有所影响者 邀其与会参与发言讨论的好处要比因该职员出席会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者 对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。

2.各类代表大会：
（1）
职工代表大会；

（2）
车间（部门）职工大会（或职工代表小组会）；

（3）
科协会员代表大会；

（4）
企协会员代表大会。

3.民主管理会议：
（1）
董事会；

（2）
公司管理委员会；

（3）
总经理联席会；

（4）
生产管理委员会；

（5）
活福利委员会；

4.论文、成果发布会：
（1）
科协年会；

（2）
企协年会；

（3）
厂qc成果发布会；

（4）
科技成果发布会；

（5）
信息发布会；

（6）
企管成果发布会。

第五条 其他会议的安排 凡涉及多个车间（科室）负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报总经理汇总，并由总经理统一安排，方可召开。

第六条 总经理办每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各车间、科室及有关服务人员。

第七条 凡总经理办已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办调整会议计划。未经总经理办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

第八条 对于准备不充、分有重复性或无多大作用的会议，总经理办有权拒绝安排。

表22-5 例行会议一览表 会议名称 谈论事项 召集人 列席人 固定参加人员 不固定参加人员 会议日期 备注 产销会议 产销配合事项 副总经理 总经理 业务经理 生产部 每周一次 质量会议 质量改进讨论 主管副总经理 生产部门 每两周一次 效率检讨会议 检讨效率及奖金事宜 各生产部门 部门生产会议 检讨生产问题 各生产部门经理 各组组长 每周二次 进度会议 检讨修订进度 各生产部门经理 各组组长 每周一次 随同部门生产会议召开 各种联系会议 讨论各种联系事项 不定期视需要而定 表22-6 开会通知表 [ ]会议开会通知如下 承办[ ] （检查）
议 题 日 期 月 日 时 分～ 时 分 地 点 出 席 者 主 席 资 料 报 名 确认 第九条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，总经理办有权安排合并召开。

第十条 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在总公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

（四）会议的准备 第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等）
表22-7 会议程序表 [ ]会议程序 时间：
月 日 时 分～ 时 分 出席者姓名[ ] 缺席者姓名，理由[ ] □1.起立、敬礼、宣布开会 □2.合颂经营理念 □3.总经理致词 □4.说明议题、议案 □5.补充说明、报告 □6.讨论问题（质疑应答）
□7.其他 □8.决议事项确认 □9.下一次的讨论事项确认 □10.司仪（主席）散会致词 □11.起立、敬礼 确认 二、会议管理要领 （一）
提高会议成效的要领 第一条 要严格遵守会议的开始时间。

第二条 要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

第三条 要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

第四条 在会议进行中要注意如下事项：
1.发言内容是否偏离了议题？ 2.发言内容是否出于个人的厉害？ 3.是否全体人员都专心聆听发言？ 4.是否发言者过于集中于某些人？ 5.是否有从头到尾都没有发言过的人？ 6.是否某个人的发言过于冗长？ 7.发言的内容是否朝着结论推进？ 第五条 应当引导在预定时间内做出结论。

第六条 在必须延长会议时间内，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

第七条 应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。

第八条 应当把决议付诸实行的程序整理出，加以确认。

（二）会议禁忌事项 第九条 发言时不可长篇大论，滔滔不绝（原则上以3分钟为限）。

第十条 不可从头到尾沉默到底。

第十一条 不可采用不正确的资料。

第十二条 不要尽谈些期待性的预测。

第十三条 不可做人身攻击。

第十四条 不可打断他人的发言。

第十五条 不可不懂装懂胡言乱语。

第十六条 不要谈到抽象论或观念论。

第十七条 不可对发言者吹毛求疵。

第十八条 不要中途离席。

表22-8 会议记录（一）
（一）名称及会议 （二）时间 （三）主持人 （四）参加人员及人数 （五）主持人报告 （六）例行报告 （七）讨论事项及结论 表22-9 会议记录（二）
编号 （一）开会时间：
年 月 日 时 分至 时 分 （二）开会地点：
（三）会议名称：
（四）主持人记录：
记录 （五）参加人员：
（六）出席人员：
（七）主持人报告：
（八）讨论事项及结论：
三、公司会议程序与规范 （一）
会议程序 第一条 经营会议程序。

1.主席经营政策报告10分钟 2.上次议案追踪20分钟 3.部门业务成果报告30分钟 4.各部门协调及讨论事项30分钟 5.未决议事项复议10分钟 6.上级指导报告10分钟 7.主席结论10分钟 第二条 产销会议程序。

1.主席报告10分钟 2.上次议案追踪20分钟 3.各部门产销成果报告20分钟 4.未来销售、生产规格、数量预测20分钟 5.产销合作单位报告10分钟 6.产销协调事项讨论30分钟 7.未决议事项复议10分钟 8.上级指导、报告10分钟 9.主席结论10分钟 第三条 生产总结会议程序。

1.主席报告10分钟 2.上次议案追踪20分钟 3.各部门成果报告30分钟 4.各部门作业协调及讨论事项30分钟 5.管理制度研讨事项30分钟 6.下月生产目标分配20分钟 7.未决议事项复议10分钟 8.上级指导报告10分钟 9.主席结论10分钟 第四条 营业会议程序。

1.主席报告10分钟 2.上次议案追踪20分钟 3.各区域业务成果报告30分钟 4.市场同业动向及经销商管理研讨事项20分钟 5.各区域协调及讨论事项20分钟 6.下月销售目标及推销重点日程安排20分钟 7.未决议事项复议10分钟 8.上级指导报告10分钟 9.主席结论10分钟 第五条 部门生产会议程序。

1.主席报告10分钟 2.单位进度报告30分钟 3.单位协调及讨论事项30分钟 4.工作改善人员动态事项及开发事项报告20分钟 5.未决议事项复议10分钟 6.上级指导报告10分钟 7.主席结论10分钟 第六条 专案会议程序。

1.发起人报告10分钟 2.专案内容报告或上次议案追踪20分钟 3.作业进度报告 4.讨论及协调事项30分钟 5.未决议事项复议10分钟 6.上级指导报告10分钟 7.主席结论10分钟 第七条 周会程序。

1.周会开始1分钟 2.互道早安1分钟 3.点名及仪容检查3分钟 4.各部门主管报告10分钟 5.轮值人值勤报告3分钟 6.协调事项报告8分钟 7.主管指示5分钟 8.在职训练16分钟 9.唱公司歌朗诵经营宗旨2分钟 10.散会1分钟 （二）会议规范 第八条 会议规范通则 各项会议的通知应在三天以前发出，固定日期的例会，如遇到星期日或假日，应顺延一天，会议的时间、地点如没固定负责者，则由主席事先决定通知，司会、记录由主席指派，规定例会除非有重大事项，均须确实依照时间进行。会议记录限一天内呈报上一级主管，主管批示限三天内完成，再交由会议主持人进行追踪办理。

第九条 经营会议规范 每周一利用下班时间下午6：30分至8：30分在总公司举行，由总经理担任主席，各部级主管参加外并请董事长、常务董监事列席指导、报告。经营会议的目的是让公司的最高层干部参与经营政策的制定，听取各部门业务政策的报告，同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针，协调各部门一周内的业务活动。

第十条 产销会议规范 生产过剩或供不应求，都是产销不协调引起的，因此公司内最重要的部门是生产与销售部门，产销联席开会每个月至少要一次以上。以一个月一次的话，最好是在每个月的25日举行，产销会议参加人数比一般会议的人数多，为不影响各部门作业时间最好选择下午6：30分至8：30分为宜，开会地点轮流在业务部门所在地及工厂两个地方召开，不但可以彼此了解现况，而且还可以亲眼看到产销的各种新创意（资料、图表、工作进度等）。主席由产销双方主管轮流主持，参加人员以产销双方经理级以上干部为主，其他单位如总务、财务等有关单位主管应列席参加，总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向。产销会议的目的在谋求产销双方配合协调，报告本月产销的成果后，共同检讨今后三个月内的销售规模与数量，确定生产目标。产销以外单位的与会人员，在会中可以提供有关的策划意见或向产销单位提出管理建议，促进产销更加密切合作。

第十一条 生产总结会议规范 公司的技术虽然重要，作业的流程、人事的管理亦不可忽视。生产总结会议是为了讨论与决定整个公司的大事及进度而召开的。正常的状况下每月召开固定会议一次，为配合产销会议的召开，最好于每月的23日举行，以紧接着下班时间最佳。总经理担任主席，主管及有关生管、总务等人员参加，上级和其他部门的高级主管可列席了解生产概况。生产总结会议的重点在于组织直接生产单位与生产单位的协调，研讨实际成果与计划得失、差异，促进整个公司管理绩效的提高，更重要的还是制定下月生产目标及确认个别生产日程。

第十二条 营业会议规范 一般公司平常靠着日报表的联系是可以推行业务作业，但是业务政策的执行方案必须首先依靠市场情报资料的交流。所以，营业会议必须每月举行一次，为配合产销会议及方便上级列席，日期选择在每月的24日才不致冲突，时间以分支机构主管回到总公司的适当时间较佳，由业务主管担任主席科长级以上人员及区域负责人参加。业务会议主要议案应集中于追踪业绩成果、回收成果及市场动向、同业活动概况，制定下月业务目标及促销方案，经销商管理得失的分析也非常重要。

第十三条 部门生产会议规范 为了转达上级的命令，便于在日常工作中执行贯彻，每个月或半个月都要集合一次组级干部，配合公司政策，布置第一线的任务。如果以月份召开时挑选每月20日为宜，至于时间、地点则由经理自己选定，组长及协调有关事务的人员参加，主管副总亦要轮流到各生产部门参加，为基层干部提高士气。部门生产会议的重点应放在现场作业的改善及人事问题，当然也要检讨成果及预定目标，促成基层的团结。

第十四条 专案会议规范 凡有专门议题或创造某种新事业而形成专门案件，为了不影响其他会议的正常进行而举行专案会议，专案会议不受时间、次数的约束，只要对公司有利的重大议题均可由发起人经上级同意而召集有关人员开会商讨。专案会议为不定期性的临时性会议，当然一个专案如果需要多次的研讨才能定案时，可以互相约定次数与日期，切记要以一案一会为原则。

第十五条 周会规范 企业界的员工要经常加强敬业精神的教育，所以在每周星期一的早上必须以30分钟以上的时间做员工教育及重点工作报告，同时还可以利用周会表扬优良员工，以提高士气。周会的主席最好由干部或员工轮流担当。周会一般分别在总公司、生产部门或分支机构举行。

四、部门经理会议规程 第一条 目的 部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。

第二条 制定与废除 本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。

第三条 会议成员构成 部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。

第四条 会议召开 部门经理会议分两种：一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；
如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。

第五条 会议主持 会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。

第六条 审议事项 审议事项如下：
1.方针与计划事项 （1）
经营上重要的方针与计划。

（2）
经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。

（3）
总经理认为特别有必要审议的其他事项。

2.机构与制度事项 （1）
业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。

（2）
与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。

（3）
各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。

（4）
总经理认为特别必要的其他事项。

3.财务事项 （1）
一项10万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。

（2）
一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证项。

（3）
一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。

（4）
对一方进行20万元以上的投资事项。

（5）
对一方进行20万元以上的贷款事项。

（6）
融资与集资事项。

（7）
重要的对外担保事项。

（8）
一项美元1万、日元100万外币买卖事项。

（9）
不良债权的处置事项。

（10）
总经理认为有特别必要审议的其他事项。

4.项目经营事项 （1）
重要的项目经营机会与风险事项。

（2）
项目决策事项。

（3）
项目的实施与监控事项。

（4）
大宗交易事项。

（5）
一项价值30万元人民币索赔事项。

（6）
重要交易关系的建立与解除事项。

（7）
营销渠道的选择事项。

（8）
营销策略的选择事项。

（9）
营销价格的决定、修改事项。

（10）
总经理认为有特别必要审议的其他事项。

5.办公事务事项 （1）
重要的人事任免、调动和赏罚事项。

（2）
干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。

（3）
人事招聘、录用事项。

（4）
专家顾问的外聘事项。

（5）
一项金额10万元以上的赔偿事项。

（6）
一项金额5万元以上的办公事务开支事项。

（7）
一项金额5万元以上的聘金会费交际费开支事项。

（8）
一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。

（9）
重要的涉外、公关事项。

（10）
契约与诉讼事项。

（11）
总经理认为有必要审议的其他事项。

6.本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。

第七条 决议 部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。

第八条 决议执行 部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。

第九条 会议事务 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。

1.会议议题的资料整理与准备。

2.会议议程安排。

3.会议记录与纪要整理。

4.会议议决草案起草。

5.会议文件的保管。

6.对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。

第十条 实施报告 部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。

第十一条 附则 1.在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总经理办公室成员中指定一名代理。

2.本规定自××××年××月××日起实施。

五、会议工作细节审核项目及内容 表22-10 会议工作细节审核一览表 工 作 项 目 核查 工 作 项 目 核查 1.活动的主旨 2.活动的规范 3.预算 4.招待对象的层次 5.总参加人数（查对邀请回函）
6.活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动相冲突）
7.活动日数 8.筹备单位 9.活动的负责人 10.活动作业分工明细 11.会场的预订：
主会场 开会场地 礼品包装作业 订制数量（要多出20%的准备）
洽谈室 展示场 来宾休息室 主办单位休息室 演艺人员休息室 12.制作来宾名册：包括姓名、地址、公司名称、电话、职衔等项并核对其准确与否。

13.邀请函：
信封 邀请卡 回函明信片 纪念品兑换券 停车券 餐券 订制数量 信封书写作业 投递作业承办员 投递日期（提前二、三周寄达对方）。

14.纪念品方面：纪念品的选定 决定包装纸 外包装书写作业 礼品题款作业 姓名书写作业 蝴蝶结装饰作业 雕冰花饰 胸花 馈赠用花束 典礼台花饰 礼桌花饰 文字花饰 吊挂花饰 蜡烛 展示品花饰 礼花 礼品包装作业 订制数量 15.接送交通工具方面：飞机 火车 巴士 轿车 16.劳务费（给司机、演艺人员……）
17.会场布置 18.宴会的形式：
餐桌入座式 自助餐入座式 半入座式自助餐 力食式自助餐 鸡尾酒会立食式 19.料理样式 ：法国料理 日本料理 各国料理大会串 路摊式 模拟餐馆式、餐台取食式 餐车服务式 20.雕冰（原色、彩色）
21.饮料方面：餐前酒 威士酒 鸡尾酒 啤酒 饮料类 吧台 餐车 餐车女服务员 22.香烟方面：香烟 雪茄 品牌 特别订做的烟盒 香烟摊女服务员 工 作 项 目 核查 工 作 项 目 核查 23.菜单的印刷 24.花饰方面：花圈 花篮 桌上花饰 旗袍 各国民族的衣着 25.园景制作：西式园景 东方园景 租借盆景 26.标语、标示牌类：欢迎标语 大门标语 方向标语 专用停车场标示牌 受付处标语 会场入口处欢迎光临的拱门 典礼台标语 展示商品说明标牌 会场内指引标示牌 商标广告牌 国旗 大会旗 27.拍照摄影方面：纪念拍片 快照 记录摄影 排立得照片 28.选者桌子 29.座位顺序：
桌面标示卡 桌面标示卡的书写作业 印制座位配置表 30.胸章、名牌方面：
颜色、大小、种类的选定 公司名称、职衔、姓名的书写作业 31.女服务员着装方面：洋装 安排演艺人员、乐队、节目主持人、舞台灯光 32.表演女郎 33.女性公关人员 34.住宿安排方面：安排来宾的住宿 主办人员住宿问题 演艺人员的住宿预订房间 妥善分配房间 35.特设专用柜台 36.支付的负担范围（住宿、餐费、取用箱内的食物费用、电话费……）
37.安排用餐方面：住宿者的用餐事宜 来宾、司机的用餐问题 服务人员的用餐 演艺人员、乐队的用餐问题 38.活动行程方面：
司仪开场白 主席致辞 来宾致辞 举杯同庆 余兴节目 朗读贺电 致谢辞 活动行程表的表示 活动日程表的书写工作 播放背景音乐 放映宣传影片、幻灯片 39.服务柜台的工作方面：
来宾出缺席的确认 发放胸章 发放活动日程表 主席迎宾作业 引导来宾到休息室 发放座位牌 发放纪念品 接待大众传播人员 设置暂时电话 来边签名纪念 40.表演节目的总预算方面：本单元的活动企划 节目策划及演出 节目执导 会场布置 料理、饮料 服务人员 ①灯光设计 ②灯光器材 舞台装备 ①舞台灯光 主要舞台 特设舞台 回转舞台 凸出舞台 舞池 ②舞台设计工作人员 音响方面 ①音响设计 ②音响器材 立式麦克风 桌上型麦克风 无线电麦克风 录音机 音响 放大器 ③音响操作员 ④录音 ⑤现场测录音 工 作 项 目 核查 工 作 项 目 核查 41.摸彩活动方面：
摸彩方法 摸彩箱摸彩券 摸彩券服务员 奖品给付办法 ①当场核发 ②散场时核发 ③送到家 ④邮寄 42.演出节目的彩排 43.新的工厂、公司落成庆祝喜宴 ：
停车场 收付柜台设置场地 向导、招待、解说人员 活动行程表 44.会场方面：会场布置 典礼台 讲台 讲师 制作人 幻灯机 放映幕 灯光布置 笔记用具 资料的分发 资料的披露 样品、试用品、展示品 麦克风 录音作业 同步翻译机 茶水点心（咖啡甜点）
用餐事宜 45.展示会方面：
会场布置 演出计划 展示 装饰计划 邀请函dm的制作 游艺节目 选定搬运公司 迁入计划（当天或前天）
装设计划（当天或前天）
①展示商品 ②展示器具 ③电器工程、安装工程 制服 解说体系 ①海报 ②说明书 ③解说员 ④说明标示牌 ⑤实地表演 迁出计划（当天或隔天）
茶水点心 用餐问题 洽谈室 接待记者采访人员 46.服装：西服 燕尾服 制服 47.支付旅馆费用方面：支付的日期 汇款、前来收款、当天支付现金 出纳员 48.旅馆事务方面的承办员：
主办人员 餐宴预约办事员 餐宴服务经办员住宿服务经办员 预约订经办员 六、提案管理规定 （一）
总则 第一条 为了推动我公司科学技术的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际，制定本管理规定。

第二条 本规定所称合理化建议，主要是指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施，所称技术革新、技术开发主要是指对科学技术、业务的开发和对生产设备、工具、工艺技术等方面所作的改造和挖潜。

第三条 本规定由总工组织实施 （二）
项目的范围与来源 第四条 项目的范围 1.适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计。

2.对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造。

3.开拓新的生产业务。

4.计算机技术在通信生产和管理中的应用。

5.发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。

6.生产中急需解决的技术难题。

第五条 项目的来源 1.由上级单位下达的项目。

2.由本公司有关部门下达的项目。

3.各部门根据生产和管理需要提出的项目。

（三）
项目的申报、立项和经费来源 第六条 合理化建议由建议人填写提案申报卡，交总工室。

第七条 技术革新、技术开发项目由各部填写项目申请书报总工室。若要申请经费，需填报项目经费申请表及可行性报告。

第八条 由总工室组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总工程师审批。

第九条 批准立项后，由总工室向相关部门下达项目计划，项目承担部门按计划实施。

第十条 需要申请立项的项目，由总工室上报上级主管部门。

第十一条 为了避免项目的低水平重复开发，任何项目必须经部门同意后才能上报，经公司立项后才能实施。

第十二条 技术革新、技术开发经费列入公司管理开支。财务部每年按自有收入的1%左右做出安排，由总工室掌握使用。

（四）
成果的评审鉴定 第十三条 成果申报 项目完成后，承担部门应填写《成果鉴定申请书》，并备齐下列技术资料报总工室。

1.研究报告。

2.测试和实验报告。

3.技术设计方案、数据、图表、照片。

4.质理标准。

5.国内外技术水平对比分析报告。

6.技术经济分析和效益分析报告。

7.标准化审查报告。

第十四条 成果的评审、鉴定 1.总工室在接到成果鉴定申请书后一个月内进行审查、提出意见报总工程师审阅、并答复申报部门是否同意评审鉴定。

2.在市局立项的项目成果，报市局科技处组织评审鉴定。其余项目成果由公司科技项目评审委员会负责评审鉴定。

（五）成果的奖励 第十五条 成果评审鉴定后，选择优秀项目向上级主管部门申报申请专利奖。

第十六条 对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励。

第十七条 未申报市专利或申报而未获的项目，由公司科技项目评审委员会评定奖励。

第十八条 公司科技项目评审委员会每年组织对成果集中评奖一次，原则上按项目经济效益的大小予以奖励，也可根据项目创造性大小、水平高低、难易程度和生产发展贡献大小给予客观、公正的评奖。评奖标准按有关规定执行。

（六）附则 第十九条 任何单位及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行项目申报和奖励申请。

第二十条 对弄虚作假、骗取荣誉者，公司科技项目评审委员会有权撤销其荣誉称号，追回奖金，情节严重者，追究其行政或刑事责任。

第二十一条 本规定自颁布之日起开始执行。

七、提案制度实施条例 第一条 目的：为启发员工创造和思考能力借以发掘同仁才能、智慧和技能更，使全体人员提高工作热诚，彼此间得以沟通意见，达成观念一致，步调一致，互信互助之风尚，特订定本条例。

第二条 提案范围：
1.物料设备等保管、运输、管理等之简化或减少浪费方法。

2.报废率之减低，生产之改进，操作方法与安全之改善等。

3.产品品质之改进。

4.工作效率之改进或革新方法。

5.经销之改进方法。

6.如何提高业绩或减少费用之方法。

7.精简人力之方法。

8.账务处理与成本结算之革新方法。

9.薪资制度之革新方法。

10.管理上之加强方法。

11.提案内容不得涉及个人，某一单位之薪资及人事方面的问题。

12.提案不必获得各级主管之许可。

13.提案需使用规定之用纸，于每月20日前填妥，投入意见箱并请具名（提案用纸由管理部门送各单位备用，并在意见箱夹层放置若干，以备同仁取用）。

第三条 审查程序 1.组织提案审查小组，委员人选由总经理提名组成之。

2.职责：调查提案内容，检讨，协调，并决定评价等事宜。

4..委员小组在审查过程中，如需提案人或有关人员列席说明时，得通知参加，亦得交付有关单位限期研究或调查、分析。

5.审查基准：⑴思考程度；
⑵价值程度；
⑶适用程度⑷性质范围；
⑸需用经费程度。

6.奖励区分：
（1）
采用奖500元（有特殊效果者，待实施后另行议奖）
（2）
线索奖300元（提案本身可实施，而目前限于客观条件暂时无法实施者，或因提案之提示，稍需修改而能实施者）
（3）
努力奖100元（虽不能实施而提案者确已努力构想者）
（4）
提案奖20元（此仅为鼓励提案而设）
以上之给奖由审查小组评定，并呈报核定之。

7.提案被采用者，审查小组填发实施命令单，分发各有关单位之组，课主管实施之。

第四条 成果考核：
1.实施单位经审查小组考核，其达成任务良好者，或实施不力者，审查小组得建议奖惩之。

2.审查小组应根据执行单位之进度表经常予以实际抽查，至完成时检查其成果之优劣及综合意见，呈报结案。

第五条 本条例经奉核定后公布实施。

表22-11 公司提案用纸 第一面 提案人：
单位：
年 月 日 提案编号：
提案提名：
现状 我的提案（改善要点具体扼要可另附图说明）
表22-12 提案（事前）审查表 调查意见 预期效果 辩论 受理日期 年 月 日 调查人 年 月 日 审查完成 年 月 日 谢谢你宝贵的提案希望你再努力合作 表22-13 公司提案实施命令单 第二面 年 月 日 部 经理请转 课 课长 提案审查委员会 启 1. 请根据提案实施改善事项（详细内容请参照所附提案用纸）
审施单位 协经理 主任 科长 2.请将下表填妥后在 月 日前送回初审小组 实施要项 1.照提案在 月 日实施 2.略有变更 月 日实施 实施概要：
提案审查委员会初审小组 八、会议提案改善方案 第一条 为使各单位主管踊跃提供其有利于营运改进的意见，借以提高经营的效率，并使会议能疏通及统一与会人员的意见，避免会而不议，议而不决，决而不行的弊病，与会人员除口头提出工作报告（前月）外，特制定本方案。

第二条 提案建议书，其内容如下：
1.有关管理改进事项。

2.提案规章的修订。

3.有关生产技术及品质的改良，操作方法或程序及机械配置的改进事项。

4.有关设备的设计或修改事项。

5.有关产品的创意或包装的改良事项。

6.有关成本的减低事项。

7有关物料的节省及废料的利用事项。

8.有关公司安全或机械、工具的保养事项。

9.部门间的协调事项。

10.有关业务的调整方案。

11.其他有利于本公司兴革事项。

第三条 提案手续如下：
1.应使用的规定提案建议书用纸（表）。

2.提案建议书记载下列事项。

（1）
提案人。

（2）
所属单位。

（3）
案由。

（4）
具体内容说明（必要时添加改善前后的数值比较、图面或说明资料）。

（5）
研议事项（由总经理填写）。

第四条 为处理提案的顺利，请照规定时间送达总经理办以便汇编处理。

第五条 本方案经呈准后通知实施，修改时亦同。

九、提案建议效益奖的管理办法 （一）总则 第一条 为了落实公司关于提案建议和技术革新、技术开发项目管理办法，调动广大员工的积极性、创造性，推动公司提案建议和技术革新、技术开发工作的开展，促进生产技术的进步，改善经营管理，增强企业活力，特制订本办法。

第二条 提案建议和技术革新、技术开发工作是企业管理的重要组成部分，是提高企业素质的重要手段。各部门要积极发动、支持和鼓励员工开展这项活动。

第三条 本办法由总工室组织实施 （二）奖励范围 第四条 本办法实施奖励的范围包括两个方面：一是被采纳取得效果的合理化建议；
二是取得成果的技术开发项目。

第五条 合同化建议和技术革新、技术开发项目应该在如下诸方面发挥效用：
1.挖掘通信设备能力，改善通信网络，增强通信能力。

2.改善经营管理，提高通信质量和经济效益。

3.应用新技术、新设备、新材料、新工艺，推广新的科技成果，对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造，取得明显的经济效益。

4.开拓新的通信业务、增加企业收入。

5.计算机技术的应用取得明显的经济效益。

6.改善劳动组织，减轻劳动强度，改进设备维护、业务操作方式方法，提高劳动生产率。

7.节约能源及其他费用开支，降低生产成本。

8.降低工程造价，节约基建投资。

9.解决公司在通信生产中急需解决的重大技术难题。

（三）奖励的申报和审查 第六条 成果评审鉴定后，对于需要申报奖励的项目，已在上级主管部门立项的由总工室按有关规定向上申报；
未在上级主管部门立项的由公司各部门填写“科学技术进步奖申报表”报总工室。

第七条 向上报奖的项目由上级主管部门审查，其余项目由公司科技项目评审委员会负责审查。

第八条 公司总工室将从各部门申报的项目中选择优秀项目向上申报科学技术进步奖。

第九条 未向上报奖或上报而未获奖的项目，由公司总工室组织评定奖励。

（四）奖励标准 第十条 对符合奖励条件的合理化建议或技术革新、技术改造项目，按其产生经济效益的大小参照下列数额一次性奖励：
年节约或创造经济效益 奖金数额 10万元以下 1000-5000元 10-50万元 5000-20000元 50-100万元 20000-30000元 100-500万元 30000-50000元 500-1000万元 50000-100000元 超过1000万元 100000元以上 第十一条 对于经济效益不容易估算的项目，评审委员会可按其作用大小、技术难易、创新程度、推广价值，给予科学、客观、公正的评判，确定相应的奖励等级。

奖励等级 奖金数额 特等 50000元以上 一等 10000元 二等 6000元 三等 4000元 四等 2000元 五等 1000元 六等 500元 （五）附则 第十二条 公司科技项目评审委员会必须公正、实事求是地对合理化建议和技术革新、技术开发项目进行评奖，评审人员及其他与项目无关人员不能在奖金中分成。

第十三条 对获奖项目及人员有争议的，须待争议解决之后才能给予奖励。

第十四条 本条例自颁布之日起开始试行。

十、员工建议改善条例 第一条 本公司为倡导参与管理，并激励员工就其平时工作经验或研究心得，对公司业务、管理及技术，提供建设性的改善意见，借以提高经营绩效，特订定本条例。

第二条 本公司各级员工对本公司的经营，不论在技术上或管理上，如有改进或革新意见，均可向人力资源部索取建议书，将拟建议事项内容详予填列。如建议人缺乏良好的文字表达能力，可洽请人力资源部经理或单位主管协助填列。

第三条 建议书内应列的主要项目如下：
1.建议事由：简要说明建议改进的具体事项。

2.原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有情形的未尽妥善处以及应予革新意见。

3.改进意见或办法：详细说明建议改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等项。

4.预期效果：应详细说明该建议案经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。

第四条 建议书填妥后，应以邮寄或面递方式，送交人力资源部经理亲收。

第五条 建议书内容如偏于批评，或无具体的改进或革新实施办法，或不具真实姓名者，人力资源部经理可以内容不全为由，不予交付审议，其有真实姓名者，并应由人力资源部经理据实委婉签注理由，将原件密授原建议人。

第六条 本公司为审议员工建议案件，设置员工建议审议委员会（以下简称审委会）由各幕僚单位主管为审议委员，经营会议经理为召集人，必要时，人力资源部经理需与召集人洽商后邀请与建议案内容有关的主办单位主管出席。

第七条 审委会的职责如下：
1.关于员工建议案件的审议事项。

2.关于员工建议案件评审标准的研订事项。

3.关于建议案件奖金金额的研议事项。

4.关于建议案件实施成果的检讨事项。

5.其他有关建议制度的研究改进事项。

第八条 人力资源部收受建议书后，认为完全者，应即于收件3日内编号密封送交审委会召集人，提交审委会审议。如因案情特殊，需由审委会另行洽请与该建议案内容有关的人员先行评核，提供审委会作为审议参加。前项审委会的审议除因案件特殊者可延长至30天外，应于审委会召集人收件日起15天内完成审议工作。

第九条 本公司员工所提建议，具有下列情形之一者，应予奖励：
1.对于公司组织研提调整意见，能收精简或强化组织功能效果者。

2.对于公司商品销售或售后服务，研提具体改进方案，具有重大价值或增进受益者。

3.对于产品提出改进方法，值得实行的。

4.对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议，有助于经营效能提高者。

5.对于公司各项作业方法、程序、报表等，提供改善意见，具有降低成本、简化作业、提高工作效率的功效者。

6.对于公司未来经营的研究发展等事项，提出研究报告，具有采纳价值或效果者。

第十条 前条奖励的标准，由审委会各委员依员工建议案评核表各个评核项目分别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数依下表拟定等级及其奖金金额。

第十一条 本条例自公布之日起执行。

公司行政管理制度汇编篇二

第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。

第二条收文、发文的签批管理

(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

第三条公文打印的管理

(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。

公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

第五条归档范围

(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。

第六条归档要求

(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。

第七条档案的借阅与复制

(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

第八条档案的标识

对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

第九条档案的销毁

(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

(二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

第二十四条公司召集的会议，由行政部负责通知并组织人员准时到会。

第二十五条公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。

第二十六条行政部负责上述会议的会务工作，必要时负责形成会议纪要。

第二十七条公司例会和总经理办公会形成的决定，由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定，由主管领导负责落实。

第二十八条公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议，会议由总经理主持或授权主持，全体员工参加，主要是报告和处理公司临时性重要问题，一周召开一次。

第二十九条专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议，由主管领导主持，对生产经营过程进行阶段性分析和总结，并做出决定，报告董事长。

第三十条总经理办公会不定期召开，会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。

第三十一条公司任何级别的会议，均要经过周密的准备工作，准备好议题、提案，不开无准备的会议。

第三十二条为加强对公司固定资产及设施设备的管理，特制定如下规定：

(一)公司固定资产及设备设施，由行政部指定专人负责，统一进行管理。

(二)公司固定资产及设备设施，必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。

(三)固定资产除不动产之外，均应建立实物负责人制度，由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划，经行政部长审核，副总经理批准后，按计划安排专业人员进行维修和修养，确保设备设施的完好。

(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备，部门间不得随意调换办公设备，不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。

(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理，如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时，应负责与行政部进行交接，或以其它方式妥善保管以备再用。

总则为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。

第三十三条保密范围和密级确定

(一)公司秘密包括下列秘密事项。

1、公司重大决策中的秘密事项。

2、公司正在决策中的秘密事项。

3、公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

4、公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

5、公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。

6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。

7、其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。

(二)公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

(三)公司密级的确定

1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。

2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。

3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。

4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

第三十四条保密措施

(一)属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由主管经理委托专人执行。

(二)对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施

1、未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄、

2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

3、保存在设备完善的保险装置内。

(三)属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。(四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

1、选择具备保密条件的会议场所。

2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。

3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

4、确定会议内容是否传达及传达范围。

(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

(七)公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告，应立即做出处理。

第三十五条责任与处罚

(一)出现下列情况之一者，给予警告。

1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

2、违反本制度规定的秘密内容的。

3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。

1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

(一)公务车辆由行政部负责管理，统一调度。

(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。

(三)各部门用车必须填写《用车记录》，经部门负责人审批后报行政部派车。

(四)公务车辆的所需费用，如：保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费，以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。

(五)建立车辆台帐，实行单车百公里耗油考核，单车核算，节约用油。

(六)外单位需借用公司车辆的，必须经主管经理批准后方可安排。

(七)要加强对车辆的定期保养和维护，保证车辆的正常运转和完好，正常保养按车辆行驶公里数的标准进行，需修理的填写《车辆维修单》，按审批程序得到批准后，由行政部统一安排维修，并填写《车辆保养记录》。

(八)司机必须遵纪守法，按章行驶，确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果，均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。

(九)公司车辆配备专职司机，其他人不准驾驶公司车辆，否则发生事故均由驾车人承担，并视情节轻重追究司机责任。

公司行政管理制度汇编篇三

1、新员工凭人事部出具的“报到单”到综合管理室部门文员(吴婧)处报到，登记个人详细信息，录入考勤系统，申请领用电脑，电话，文具，申请开通邮箱，招商通等。

2、it管理员(高勇/蔡为梦)安装好电脑后，通知图档管理员(严彩燕)开通图档账号。

第二条

员工着装要求：

1、为了实施公司的规范化管理、彰显部门队伍精神风貌和树立良好的部门形象，要求上班时间内，部门男性员工严禁穿背心、沙滩裤，拖鞋(或凉鞋当拖鞋穿)，最好穿工作服或长裤，带领子上衣。女性员工严禁穿低胸衫，超短裙，超短裤，拖鞋。

第三条

考勤制度：

正常上班时间只需上下班打卡即可，忘记打卡必须及时填写“外出申请单”，注明忘记打卡时间，由室主任及部门经理签字审核。每月若忘记打卡超过2次，按缺勤半天处理。

2、周末加班打卡注意事项：上午和下午加班时间必须独立打卡，如加班一整天，则需打卡4次，例如：早上来加班时打卡，中饭时间离开公司时打卡(做考勤表时中午按11：30下班计算)，下午来加班时打卡，下午下班打卡(做考勤表时下午按17：30下班计算)。如晚上需继续加班，则晚饭后来公司时打卡，晚上加班完毕时打卡，共计6次。

3、法定节假日加班注意事项：法定节假日加班必须填写“加班申请单”，由室主任及部门经理签字审核，申请加班时间必须和实际加班时间相符，否则不提供加班补贴。

4、每月底部门文员需要整理考勤表交至人事部，部门人员需密切关注技术中心网盘(\\172.19.20.33\本部门\temp\j技术中心\技术中心公告栏)考勤文件夹，查询个人考勤记录是否异常，最后在文员整理好的纸质版考勤表上签字确认。

第四条

请假制度：

员工请假必须填写“员工请假申请表”。请假一天以内(含一天)需室主任签字审核;请假一天至三天(含三天)需室主任及部门经理签字审核;请假超过三天，设计人员需要项目主管、室主任、部门经理签字审核，设计主管人员需要设计经理、室主任、部门经理签字;将签字后的请假单及时交至部门文员(吴婧)处。请假后，若提前上班，需到部门文员进行销假。请假半天离开公司时，也必须打卡考勤。

第五条

出差制度：

1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”(多人出差只需填写一份)，报科室主任确认后，由部门经理签字审核，最后将申请单交至部门文员(吴婧)。出差人员须事先了解“江苏重工差旅费财务管理办法”(技术中心网盘公告栏文件夹)，避免出现差旅费用超支情况。

2、出差人员需要用车，必须填写“用车申请单”，注明用车时间，地点，事由，联系电话等信息，由部门经理签字审核，交至综合管理室进行办理。

3、出差人员需要公司订票，需复印一份出差单，备注好是项目号，填写好个人信息，然后联系人事部订票人员。

4、出差人员如果自己会垫付费用，需要复印一份出差单，返司后，根据公司相关差旅报销办法，将出差期间产生的费用票据收集整理，填写“费用报销单据”，由部门经理签字审核后，交至综合管理室进行办理。

第六条

办公用品领取制度：

所有办公用品都在综合管理室领取，借用。员工必须遵守“当时领取，当时签字，谁签字，谁负责，及时完好归还等原则”。

1、文具类用品只限于每周一下午17：00后领取。办公用品的领用标准为：8元/人/月。

2、笔记本，排插，相机等部门公用办公用品领用后，必须妥善保管，及时归还。

3、劳保用品按需领用(纸巾，肥皂类用品由综合管理室统一下发;手套，口罩滤芯，耳塞，安全带等消耗性劳保用品根据需要到综合管理室领取;工作服，劳保鞋，安全帽则需个人根据需要到仓库领取，仓库根据公司规定发放)。

4、每层楼每个区域都有打印机，对应科室员工发现打印机提示没有墨粉，请及时到综合管理室领取，小心更换。打印机出现异常及时向综合管理室报修，切勿自行拆检。

5、客户到访，按需领用瓶装水，内部员工开会不提供瓶装水，需自行使用杯子自行解决。

第七条

1、员工下班后必须关闭电脑，每天晚上12时服务器自行监控技术中心所有电脑关联情况，一旦发现未经允许而不关电脑的情况，即对该电脑使用者进行200元/次的罚款。

2、公用电脑由其所在位置的科室人员共同负责，(4楼东由船体一室、焊接室、工艺室负责，5楼西由综合管理室、轮机室、项目管理组负责)，公用电脑旁边的同事和最后下班锁门的同事多多留意电脑是否已经关闭，一旦发现不关公用电脑的情况，即对相应科室进行200元的罚款。

3、为了节约能源，保护环境，希望大家珍惜爱护公共资源，节约用电;空的座位上的灯和空调不必要时请不要打开;中午、下午下班后请顺手关灯关空调;加班时请根据实际情况开灯开空调，减少不必要的浪费;打印文件时，请及时取走，保护环境整洁。

4、晚上最后一个离开办公室的同事请一定要关闭电灯、空调和饮水机的电源，最后务必锁门，将钥匙交至8楼保安室并登记。

(公司能源体系要求：办公区域空调的开启条件是夏季室温30°c以上但空调温度不低于26°c，冬季室温5°c以下但空调温度不高于18°c，请知悉)

第八条

1、\\172.19.20.55模型网盘由于建模工作需要，空间有限，员工尽量不要在该网盘存放个人文件资料，以免丢失。

2、\\172.19.20.33\本部门\temp\j技术中心网盘也只是一个供临时文件传递的平台，空间容量有限，不允许存放模型文件，请员工随时将该网盘的过渡性文件进行备份和删除。

3、\\172.19.20.33\本部门\temp\网盘里的个人文件夹，原则上室主任不超过2个g，设计师不超过500m，请大家自觉遵照执行，如空间不足，it管理员会进行清盘处理。

第九条

公司规定：机动车和非机动车都需办理通行证方可进出公司(包括生活区)，有车的员工需及时到综合管理室登记办理。通行证押金收费标准：机动车100/辆，自行车/电动车免费。退证时押金即可返还。

(公司厂区内采用电子测速，所有机动车辆速度不能超过30公里/时，如果超速将进行罚款及通报批评)

第十条

吸烟管理规定：

2、吸烟地点：公司设置的吸烟亭或指定吸烟点(办公室两端玻璃间为吸烟点，中间楼梯为禁烟地点，请切记)

3、凡在非指定区域和厂区内吸游烟的，对违者给予1000元和停工学习三天的处罚，并且要求违章者协助查处三起违章吸烟行为，方可上岗作业。(公司规定)

4、此规定对各外来人员同样有效，各相关对口部门负有告知、监督、查处的义务，且负责落实违章处罚费用，并承担相应的管理责任。

此规定自20__年9月1日起开始实施，为保证执行安管部将成立监查队进行厂区巡逻执法督查，请技术中心人员自觉遵守及配合。

第十一条

上班时间进出公司规定：

公司发文规定：上班时间或非正常下班时间，除经理级(含)以上人员和分包商负责人以外，所有员工进出厂，公事进出必须填写《上班时间出门条》，私事进出必须填写《员工请假单》由室主任审核确认后，将出门条交门岗确认，假条出门供门岗确认后交部门文员处，方可打卡出门。技术中心正常下班时间是指：中午11:30-13:30;晚上17:30以后(夏季作业时间若有修改另行调整)。请大家认真遵守执行公司规定。

第十二条

公司工资条规定：

为了维护员工个人隐私，公司发放的工资条，严禁互相传阅;有关工资的事宜，严禁员工互相询问，比较。每位员工必须做好个人工资保密工作，一旦发现员工之间讨论询问工资事宜，部门有权对当事人进行降薪等处理。

第十三条

来访人员要求规定：

技术中心员工因工作需要，有客户或者供应商因工作需来访，可根据自己的工作安排，提前跟对方约好时间，填写好公司的《来访条》传送至门卫处。接待人员需主动告知来访人员不得在技术中心办公区域随意走动，接待人员也不可将来访人员带至各人座位处谈工作。拜访工作需要在指定的六楼大会议室(此会议室没空时可引导至其他楼层会议室)或者主任办公室进行，如有发现违规行为，将对违规者和接待人员一起采取警告和处罚措施。

第十四条

部门传达“公司通知，内部通知”的方式：

1、经常采用招商通及走廊公告栏粘贴发布(假期通知，紧急通知，日常类通知，公司oa紧急发文等)

2、群发技术中心员工邮箱(公司规定，管理制度等)

3、在\\172.19.20.33\本部门\temp\j技术中心\技术中心公告栏发布(表格类文件，需要收集信息等通知)

公司行政管理制度汇编篇四

行政后勤的管理对一个公司来说是十分重要的，下面小编为大家搜集的一篇“公司行政后勤管理制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

第 一 条：公司作息时间：

此处省略：每个公司上下班时间可自行做规定。

第 一 条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。

第 二 条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。

第 三 条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。

第 四 条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元;迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。

第 五 条：公司规定，以下情况视为旷工：

(二)请假未获批准即擅自不上班(包括续假未获批准)视同无故缺勤;

(三)以虚假理由请假获批准而不上班的。

(一)旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇。

(二)旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。

(三)每旷工半天，自当月起降薪0.5级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。

(四)连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。

第 一 条：带薪年休假及相关待遇

(一)职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假(转正后实施)。

(二)具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。

(三)取(销)假的一般程序如下：

&61550;职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。

&61550;一次取假在5个工作日(含)以上的，需提前一个月申报。

(四)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。

(五)带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。

(六)带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。

(七)凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。

&61656;一年内病、事假相加超过50天;

&61656;一年内休产假超过30天。

(八)如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。

第 二 条：婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。

第 三 条：丧假以及相关待遇

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取 丧假5天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币1000元整。

第 四 条：工作调动假

异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过5个工作日。

第 五 条：产假、护理假、哺乳假、计划生育假

(一)产假及假期(注：男26周岁、女24周岁以上初育为晚育)：产假以产前产后休假累计。

产假领取独生子女证者增加假期共休产假

非晚育者90天35天125天

晚育者105天35天140天

(二)男职员护理假：10天(限在女方产假期间)。

(三)哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时(不含午餐时间)。在子女出生3个月内向总经理办公室出示《独生子女证》，公司将致贺仪人民币300元整。

(四)计划生育假按国家规定执行。

第 六 条：关于病假的折抵规定：职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。

第 七 条：关于出国考察折抵假期的规定：由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50%折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50%不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。

第 八 条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

第 一 条：着装标准(不含每周最后一个工作日)

&61618;男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带;女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋(露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列)。

&61618;各项目管理部及其他部门驻工地现场人员：经过在公司的备案后可以着便装，但如返回公司办公室、外出会见重要人员、出席重要会议等场合，需按办公室职员要求着装。

第 二 条：每周最后一个工作日着装标准

&61618;从事对外公务或接待外部客户(如：销售、维修、拜访等活动)，应按周一至周四要求着装或着统一工作服。

&61618;其它职员可着与工作场所相应的轻便服装，但无袖装、超短裙、拖鞋不在此列。

第 三 条：逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。

第 四 条：上班时间全体职员应佩带工作牌。

第 一 条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。

第 三 条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第 四 条：总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第 一 条：图书的购买

(一)购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导批准方可购买。

(二)购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。

(三)未经公司图书管理员登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第 二 条：图书的登记

(一)建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。

(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。

第 三 条： 图书的借阅

(一)借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。

(二)借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第七章电子邮件管理

第 一 条：公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。

第 二 条：邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。

第 三 条：篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。

第 四 条：所有职员每天应最少安排三次时间(上午上班后、下午上班后、下午下班前)查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。

第 五 条：下列文件必须以有纸方式存档：

(一)与金融机构往来的凭证、帐单等;

(二)建筑图、装修图及其它图案设计稿等;

(三)财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证;

(四)公司已签订的各种

合同

(五)公司已对外发出的各类函件;

(六)各部门认为有必要保存原件的其他文件。

第六条：邮箱设置及保密

(一)职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。

(二)职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。

(三)未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。

第七条：邮件报批跟进

(一)为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。

(二)为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。

(三)群发邮件提倡发送部门、工作小组。

第 一 条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第 二 条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第 三 条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第 四 条：电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第 五 条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第 六 条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第 七 条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第 八 条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第 九 条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第 十 条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第 十一 条：总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第 一 条：各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室，会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务，应提前半天知会前台，以便做好准备。

第 二 条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备，离开会议室时，应知会相关人员关闭设备、电源、门等。

第 四 条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第 五 条：每月末召开公司月度经营计划会议，各部门每周一需举行部门全体周例会，周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。

第 一 条：所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由办公室统一采购。

第 二 条：办公用品领用程序

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第 三 条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第 四 条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第 五 条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第 一 条：固定资产的管理

1.总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

2.财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。

第 二 条：资产的分类和使用年限：根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。

第 三 条：资产登记的要求：

1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2.为方便公司资产的统计，各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

3.资产的编号规则：(资产代号)-(资产序号)。

4.低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。

第 四 条：资产管理指引：

1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2.资产编号规则需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第 五 条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第 四 条：职员入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定;

第 六 条：退房时请到管理处办理手续，配合管理处进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

第 七 条： 公司值班室仅供公司职员、司机休息或留宿，因加班需留宿值班室的职员，可直接到房管部领取钥匙;因其它原因需留宿值班室的职员，需提前填写《入住申请单》，交总经理办公室签字确认后，凭《入住申请单》办理入住。

公司行政管理制度汇编篇五

公司行政管理制度汇编 编制：
______________________ 审核：
______________________ 审批：
______________________ 发布：
______________________ 实施：
______________________ 目 录 前 言 3 第一章 员工守则 4 3.1按规定时间上下班，不迟到、不早退 4 3.2不串岗、不旷工、不干与工作无关的事情 4 3.3服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行 5 第二章 考勤管理制度 5 第三章 日常行政工作管理条例 8 第四章 接待礼仪 13 第五章 公文及印章管理 15 第六章 例会制度 19 第七章 档案管理制度 20 第八章 办公用品管理制度 28 第九章 保密制度 30 第十章 固定资产管理制度 34 第十一章 车辆管理制度 36 第十二章 合同管理制度 39 附表1 《员工异常考勤申报表》
46 考勤异常情况申报表 46 附表2《员工外出公务登记表》
47 附表3《请假单》
49 附表4《员工试用期转正综合评定表》
50 员工试用期转正综合评定表 50 附表5《员工离职申请表》
51 附表6《离职交接表》
53 附表7《发文登记表》
55 发文登记簿 56 附表8《用印申请单》
56 公章使用申请表 57 附表9《印章使用登记表》
57 公章使用登记表 57 附表10《低耗品采购申请表》
58 附表11《办公用品领用登记表》
59 附表12《耐用品采购申请表》
60 附表13《公务车辆使用申请表》
61 附表14《公司车辆派遣登记表》
62 车 辆 派 遣 登 记 表 62 附表15《车辆维修保养申请单》
64 附件16：加班审批表 65 前 言 良好的职业风范可以体现员工的基本素质并帮助企业树立良好的形象。为了规范公司内部管理，树立公司整体的良好形象，特制定本制度。以规范和指导有关行政管理方面的政策和程序。

1. 公司综合部是负责制订及实施有关行政政策和程序的部门。

2. 本制度将根据实践的发展不断充实和修订，综合部热忱欢迎各部门员工提出修改意见。

3. 公司保留随时修订部分或全部政策、规章制度以及公司运作方式的权力。

4. 本制度未提及事宜，按公司相关规定执行。

5. 制度的最终解释权归西安中治实业有限公司。

第一章 员工守则 热爱公司，用心做事，讲究效率，追求卓越 1. 行为准则 1.1尽忠职守，服从领导，诚实守信。

1.2尊重他人，团结合作。

1.3遵守公司一切规章制度及工作守则。

1.4维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。

1.5倡导文明礼貌与品行修养，不出口秽语，不动手伤人，不窥人隐私，不得进行人身攻击。

1.6养成良好的个人生活习惯，戒不良嗜好。

2、工作态度 2.1对本职工作认真负责。

2.2努力提高工作技能，工作效率。

2.3员工之间应通力合作，互相配合，不得推诿扯皮、相互拆台或搬弄事非。

2.4待人接物态度谦和，与同事和谐相处，对人诚恳友善。

3、工作纪律 3.1按规定时间上下班，不迟到、不早退。

3.2不串岗、不旷工、不干与工作无关的事情。

3.3服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行。

4、 会议要求 4.1召开会议提前做好准备，讲求实效。

4.2遵守纪律，按时到会。

4.3做好记录，保持安静，不做与会议无关的事。

4.4进入会场，严禁手机铃响，必须调整至震动、静音或关机状态。

4.5公司领导做会议重要讲话时，严禁随意进出会场。

第二章 考勤管理制度 员工考勤是公司进行正常工作秩序的基础，也是计发员工工资和员工考核的重要依据，所有员工必须按照公司规定的工作时间出勤。

公司考勤统一由综合部监督管理，综合部负责全体员工每月考勤汇总与统计,严格执行考勤制度，按实际出勤情况记录，不得虚报、漏报。

5、公司考勤时间 5.1公司实行五天工作制，具体时间如下：
5.1.1上午：9：00--12：00；

5.1.2下午：13：30--18：00；

5.1.3周六、周日全天休息；

5.2公司有权根据工作需要重新调整工作时间。

5.3如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排。

5.4 考勤周期为每月全月有效工作日，每月15号发放上月工资。

6、考勤方式 6.1公司实行指纹考勤，每天正常打卡两次时间为：
6.1.1 上午9: 00前一次；

6.1.2 下午18: 00后一次；

7、异常考勤处理：员工不能按照规定时间打卡出勤视为异常考勤。有以下形式：
7.1特殊情况不能按时指纹考勤时，次日本人应及时填写《员工异常考情申报表》（见附表1）经主管领导审批签字后交与前台登记。

7.2每月如有未打卡且未补办相关手续的情况，累计三次以上（含三次）按照旷工处罚。

7.3 工作期间，如需外出办公，需在前台填写《员工外出公务登记表》（见附表2）交由上级主管审批签字后方可外出。

8、迟到、早退 8.1每月内如有迟到10分钟以内的情况，累计三次不做迟到处罚，迟到第四次罚款20元，第五次罚款20元，第六次罚款100元，若再出现迟到现象，公司将劝其离职。迟到10分钟以上30分钟以内，罚款以第四次迟到计。

8.2每月迟到30分钟以上一小时以下的每次罚款50元，累计超过三次或一次性超过1小时的按旷工处理。

8.3早退依照以上第（1）和第（2）条迟到的规定进行处理。

8.4未提前办理请（休）假手续，未告知本部门主管，也未在综合部登记者,视同旷工。

9、旷工 9.1有下列情形之一的将视为旷工：
9.1.1未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自离岗的。

9.1.2假期已满，逾期未归而又无正当理由的。

9.1.3不服从工作调动，未按调令期限内报到上岗工作的。

9.1.4无故未打卡的，并未告知本部门主管，也未在综合部登记者。

9.1.5每月累计三次以上超过10分钟打卡或一次性超过1小时的。

10、旷工处理办法 10.1旷工半天（1—4小时），扣发1天薪资，旷工一天（5—8小时）扣发三天薪资，依次类推。当月累计旷工3天，将按自动离职处理，公司不负责一切善后事宜，并保留追究相应责任的权利。

10.2综合部有权对所有人员工作情况进行抽查。

11、请假制度 11.1请假应遵循工作延续原则，在请假前应和直接上级进行协商，做好工作交接同时填写《请假单》（见附表3）并完成请假审批流程方可离开，否则按旷工处理。请假在一天以内经直属主管批准即可。一天以上三天以内需经副总裁审批。三天以上则需副总裁审批，并呈报执行总裁批准方可。

11.2请假手续不全者，综合部在进行考勤统计时，可按旷工处理。

11.3病事假期间不发工资（工伤除外）。

11.4如遇紧急情况，不能提前办理请假流程者，应至少提前2小时电话请假，若是员工应先向部门主管请假，由副总裁批准后方可休假，同时向综合部报备，收假后次日应补办请假手续，否则视为旷工。

11.5请假超过三小时按半天计算，超过六小时按全天计算。

11.6请假理由不充分或妨碍工作时，可酌情不予批假，缩短假期或令延期请假。

第三章 日常行政工作管理条例 12、职务守则 12.1公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。

12.2凡违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追究经济赔偿，情节严重，涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。

12.3在职员招聘或任用上，公司倡导举贤避亲、亲属或好友回避的原则，为人才提供一个公平的竞争环境，公司内如有亲属关系的职员，相互间应回避从事业务关联的岗位，根据经营需要，公司可做出相应的岗位调整。

12.4职员在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。一经发现或为公司造成的一切损失，全部由个人承担，公司同时保留法律诉讼权。

12.5在对方馈赠的礼物价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，接受后交综合部统一处理，受礼不报者视为受贿，将严肃处理。

12.6职员宴请客户或者接受客户的宴请，应提前或在接受宴请的次日向部门领导进行说明。

12.7职员不得利用工作之便，做私活或为自己谋取利益。

12.8职员不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取私利。

12.9职员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的社交活动，应谢绝参加。

12.10违反以上任何一条者公司将予以重处，情节严重者将以辞退处理。

13、工作纪律 13.1在工作场合应讲普通话，语气温和，音量适中，并注意礼貌用语，员工间见面要微笑礼貌互相问候。

13.2员工着装应符合职业要求，工作期间应着商务装。公司有统一着装时，员工应遵从规定。女士着淡妆，只可佩戴简单小巧的配饰。男士不得蓄胡须，留奇怪的发型。保洁人员须着工作服，注意服饰整洁。

13.3工作时间若出现言谈粗鲁或与同事发生争吵的每次给予500元处罚，打架者给予开除处理。

13.4对客户态度恶劣或者与之发生冲突者，每次进行经济处罚1000元，情节严重者将给予开除处理。

13.5正常工作日期间，考勤时间未到岗者按公司考勤管理制度执行。

13.6办公人员在办公区域内禁止吸烟。

13.7上班时间不得聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时， 可在会议室内进行。

13.8公司员工行动电话应保持全天开通，所有员工不得关机，如果发生手机丢失或换号，必须在4小时内上报前台人员，更新通讯录。

13.9做好商业保密，机要文件放在档案柜，电脑设密码，桌面不要放一些涉及到部门机密的文件；
未经许可，不得随便翻阅同事的工作夹、笔记本、电脑、抽屉或其他物品。

13.10 非前台工作人员禁止在前台工作区域内长时间停留或群聚。

13.11公司内部会议，除特殊情况（需提前向会议负责人请假）外，皆需准时参加。

13.12下班前，须各自整理好工作台面。最后离开的公司人员负责关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。

13.13 员工不得在电梯内谈论公司事宜。

14、办公室日常卫生管理标准及花草维护标准 14.1地面无果皮纸屑、污水及杂物。

14.2书柜内各类书籍资料摆放整齐，无灰尘，应定期进行归整。

14.3各部门办公区域文件柜内资料摆放整齐有序，无灰尘。

14.4办公桌上无浮尘，电脑主机，键盘及显示器上无灰尘。

14.5墙壁、灯饰品、窗户阳台，铝塑板台面，空调等无蜘蛛网、灰尘。

14.6传真机、打印机、考勤机、电话机等电子设备由专管员定期进行维护与保养，每天擦拭一遍，保证办公设备无灰尘、浮土。

14.7沙发及靠垫应摆放整齐，玻璃茶几应每日进行擦拭，无污迹。

14.8下班前桌面物品收拾干净，所有垃圾筐垃圾倒掉，工作椅等摆放整齐。

14.9厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

14.10花卉维护标准见。

15、试用期员工管理办法：
15.1试用期员工进入公司一周内，直属上级领导应根据岗位要求为其制定明确的学习工作目标，加强员工归属感，树立试岗信心。

15.2新员工试用期为1-3个月，未转正期间只发放工资总额的百分之八十，转正后全额发放。

15.3试用期结束前十天，员工需填写《员工试用期转正综合评定表》（见附表5）提交综合部，经直属上级领导审批后，报执行总裁审批。公司应一周内与通过审批的员工签订劳动合同书。未通过审批的试用期员工，应按照公司相关规定办理离职手续。

15.4对于在工作试用期间表现优秀及对公司做出较大贡献的员工，公司将酌情提前给予转正。

15.5试用期内，有下列情形之一的，公司有权终止试用：
15.5.1 无故旷工1天及以上者。

15.5.2 每月事假累计超过3天，病假累积5天者。

15.5.3 严重违反公司其他相关行政管理制度者。

16、员工离职管理办法：
16.1辞职 16.1.1辞职即辞去职务，是劳动者向用人单位提出解除劳动合同或劳动关系的行为。

16.1.2 员工因故辞职，应填写《员工离职申请表》（见附表6）。

16.1.3 公司正式职员离职应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签定劳动合同者离职申请应于七日前提出。

16.2辞退、除名 16.2.1 辞退是用人单位解雇职工的一种行为，单位对严重违反劳动纪律或企业内部规章或不能适应工作岗位要求，但未达到被开除、除名程度的员工，依法强行解除劳动关系的一种行政处理措施。

16.2.2 除名是指用人单位专门对无正当理由经常旷工，经批评教育无效，且旷工时间超过公司规定期限的员工，依法采取的一种强行解除劳动关系的行政处理措施。

16.2.3 凡出现下述情况者，公司有权对其作出辞退或除名处理：
16.2.4 员工严重违反公司规章制度，损害公司利益。

16.2.5 员工未办理相关手续擅自离职，公司对其作除名处理，除名决定生效后，从上次工资发放日后，不再计发任何薪酬。

16.3 工作移交事项 16.3.1 现款、有价证券、帐表凭证；

16.3.2 原物料、财产设备、办公用品、公章；

16.3.3 技术文件、业务等有关资料；

16.3.4 其他应交办事项；

16.3.5 以上事项均需填写《离职交接表》（见附表7），上报公司相关领导审批；

16.4 处罚办法 16.4.1 如员工离职时未提前一周提交《离职交接表》或未办妥离职手续，由此造成公司经济损失，员工本人将承担全部责任，必要时公司有权追究其法律责任。

16.4.2 凡违纪辞退、除名的员工，公司不作任何补偿。

第四章 接待礼仪 17、商务礼仪概念 17.1 商务礼仪，即人与人之间在交往中相互表示友好和尊重的道和道德准则和行为规范。因此，我们把行政礼仪界定为商务交往中的艺术，是商务活动中的必要条件和重要保证。

18、商务接待礼仪规范 18.1 前台人员接待礼仪 18.1.1 前台总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲：“您好！中治实业”。

18.1.2 当听到电梯间铃声时，前台人员应起身开门面带微笑主动迎接客人，并细心询问客人所要拜访的部门，如没有事先预约，最好将来访客人引领到会议室等待并为客人准备好茶水，然后通知相关部门。未经工作人员带入，严禁访客进入工作场地，如出现此类情况，应一律礼貌劝阻。

18.1.3 如果来访者具体要求找谁，但没有预约，前台应打电话通知相关同事或领导秘书，询问是否方便接待，由于种种原因不能马上接见，要向客人说明等待理由与等待时间，若客人愿意等待，应将客人引领到会议室并为客人准备好茶水。

18.1.4 如公司领导事先通知前台人员会有客人到访，前台应提前做好迎接准备，客人到访后直接将客人带至领导办公室。前台人员在离位前应先把桌上的文件资料合起并放好，避免让人看到或遗失。

18.1.5 在陪同访客行走时，要配合访客步调，在访客右侧前一公尺处引导。

18.1.6 在到达目的地前，要指明“就在这里”，在打开门之前要先敲门。如果门向外开，应用手按住门，让访客先行进入并指引落座；
如果门向内开，应先进入，按住门后再请访客入内。

18.1.7 在客人准备离开时，前台人员应及时起身开门，并将客人送至电梯口按下电梯按钮，面带微笑礼貌说“欢迎下次光临”。

18.1.8应聘人员由前台专职接待，将应聘人员安排在会议室等候，递上茶水并通知相关部门进行面试。

18.1.9 工作期间，前台不得互相攀谈私事，无论何种情况至少留守一人，不得擅自离岗。

18.1.9 收发公司邮件及所订阅的报刊杂志，做到及时传达发放。

19、商务秘书接待礼仪 19.1在新形势下，秘书要树立“每一个人都代表企业形象，每一个人的一言一行都是企业文化的折射”的思想意识，保证高质量地完成每一次接待任务。只有结合企业自身的实际，自觉创新公关工作思路，丰富公关工作内容，积极探索能够更好地反映企业精神与企业亮点、体现企业文化的接待方式和方法，与时俱进、开拓创新，使接待工作在企业发展中发挥更大的作用。

19.2每一项接待活动，都要以实现来宾的目的和企业的公关期望为原则，制订出符合来宾身份的完善的接待工作方案和实施细则，详细安排日程、接站、用车、就餐、住宿、参观等各项活动，充分考虑到各方面的细节，做到处处留心，谨言慎行。

19.3面谈时，应当在访客落座后端茶水。放在访客正面的桌面上，并做出请用的手式。面谈时间过长，应当每隔15分钟入内一次添加茶水；
访客离开后，立即清理会客现场，若访客有物品遗漏，应立即联系并将物品交给对方。

19.4 “出迎三步，身送七步”是迎送宾客最基本的礼仪。因此，每次见面结束，都要以将再次见面的心情来恭送对方回去。通常当客人起身告辞时，秘书人员应马上站起来，主动为客人取下衣帽，与客人握手告别，同时选择最合适的言词送别，如希望下次再来等礼貌用语。

19.5 当客人带有较多或较重的物品，送客时应帮客人代提重物。与客人在门口、电梯口或汽车旁告别时，要与客人握手，目送客人上车或离开，要以恭敬真诚的态度，笑容可掬地送客，不要急于返回，应鞠躬挥手致意，待客人移出视线后，才可结束告别仪式。

19.6 及时有效的做好上级领导临时交办的各项工作任务。

第五章 公文及印章管理 20．公文的种类 20.1决议：适用于对重要事项或者重大行动做出决定。

20.2通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

20.3通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。

20.4通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。

20.5报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。

20.6请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。

20.7会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。

20.8函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。

21、发文 21.1凡以公司名义制发的文件，一律综合部起草，一般文件由主管副总签发；
重要文件需经执行总裁审批后签发。

21.2复印公司内部传阅文件，尽量使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。

21.3发文要有记录，文件接收人需要在《发文登记表》（见附表8）签名。

22、公文立卷、归档及销毁 22.1公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。

22.2没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。

23、公文基本格式 23.1本条例适用于西安中治实业有限公司发文以及公司内部各部门的公文处理。

23.2公文标题：
23.2.1标题是一般出发文公司（部门）＋事由＋文种组成。

23.2.2标题中不可以用标点符号。

23.2.3标题字号为二号或小二，字体为仿宋字体。

23.3发文字号：包括公司、部门代号，年份，序号。

23.4正文：
23.4.1正文内容要观点明确，条理清晰。

23.4.2结构严谨。

23.5附件：是指附属正文的文件、图纸或有关资料。

23.6公司署名与成文时间 23.6.1公司（部门）署名应当用全称或规范的简称。

23.6.2成文日期是指总经理签发同意的日期。

23.6.3标明发文部门及印发时间。

23.7主题词：文章标题中的关键词。

23.8抄送：需要告知公文内容的上级、下级和不相隶属的部门。

23.9印章：公司（部门）发文，均需要加盖发文公司（部门）公章，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，即“骑年盖月”。

24、用纸、印装格式 24.1公司（部门）正式发文均需采用国际标准a4型（长397mm,宽210mm）纸张，左侧装订，不足五页，左上角四十五度角装订，标明页数。

24.2通告、公告需张贴的文件根据要求另行确定标准。

25、书写要求 25.1文章正文由左至右，横排书写。

25.2正文字号一般规定为四号字体，行间距为单倍行距。字体为仿宋字。

26、密级分类 26.1密级分类为：绝密、机密、秘密 26.2一般文件及其制度划分为秘密；
涉及公司商业、管理内容的文件密级由主管副总确定等级。

26.3绝密文件的借阅需由主管副总签字方可借阅；
机密等级、秘密等级文件由行政总监签字。

关于__________的通知 经公司研究决定：
_______________________________________________________________ 以上通知自公布之日起执行。

附件：1、__________________________ 2、__________________________ 实业有限公司（章）
二〇一九年二月三日 主题词： 抄送：总裁、副总裁、公司各部门 实业有限公司综合部 2019年2月3日印发 27、公司印章管理 27.1公司的印章由公司指定专人统一管理。

27.2用章需填写《用印申请单》（见附表9）由各部门主管领导签批。

27.3用章时，严格进行登记记录，申请人要在《印章使用登记表》（见附表10）上进行登记，登记项目有时间、编号、用印部门、内容、用印次数、经办人姓名、盖印人姓名等。

27.4各种印章均需专门加锁，置于柜里。对于重要印章，存放保险柜里。

27.5印章保管专员因故请假时，应提前向主管领导进行印章的交接，并由主管领导安排其他人负责。

第六章 例会制度 28、周例会 28.1 为了实现有效管理，促进公司上下的沟通和合作；
提高各部门执行工作效率，追踪各部门工作进度；
集思广益，提出改进性和开展性的工作方案，结合公司实际，制定本规定。

28.2 本公司例会为周会，召开时间为每个星期五下午，节假日除外。

28.3例会具体流程如下：
a.主持人检查人员到会情况，宣布会议开始；

b.公司重大事件宣布，如没有直接进行下一步；

c.各部门首先展开批评与自我批评；

d.各部门汇报本周工作情况，下周计划，提出问题；

e.各部门发言全部完成后，副总裁评价；

f.副总裁的工作计划安排；

g.相关部门对副总裁的安排提出异议，解决；

h.会议其他事项；

会议结束，主持人宣布散会。

第七章 档案管理制度 29、档案管理 29.1为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用，根据《档案法》和《商业企业档案管理暂行规定》，结合公司实际，制定本规定。

29.2本规定中所示条例适用于公司总部及所属各公司。

29.3本规定中所称的档案，包括过去和现在发生的一切与公司业务经营管理相关的，且具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的记录资料，以及公司全体员工在参加企业内外商务活动中所获取的具有参考价值的文件材料。

29.4档案工作实行统一领导，分级管理的原则。公司总部办公室设立档案管理专员，负责全公司的档案管理工作，实行统筹规划，集中管理，统一制度，监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案，并保留相关知情权。

30、档案管理工作要求 30.1对需要进行归档处理的材料，必须定期向指定的档案管理人员移交，任何人不得占为已有。办公室负责统筹安排全公司的档案资料管理工作。

30.2档案管理专员定期收取有关资料，各部门及个人应积极配合，及时将当月所有资料整理汇总到档案管理专员。原则上，各单位在提供档案资料时，必须包括文本原件及复印件各一份，如因客观原因，在提供合理说明的情况下，可以只提供作备份文件。

30.3公司内部所有档案资料一律按照规定的文件密级进行设立，由专人专柜保管。一般性文件档案资料（往来传真、信件）和重要资料（法律文件）等要设立专人分开保管，以确保档案资料完整性、保密性和安全性。

30.4档案管理时，要注意保持档案库的干燥、通风、整洁和卫生，做到防火、防霉、防潮、防盗、防丢失。

30.5已经失效的档案资料要及时进行清理和销毁。销毁档案时，资料必须经过责任人认真鉴定，并且进行登记，送公司领导批准后方可进行销毁。

31、档案的建立 31.1建立档案，要充分使用科学合理的管理手段和方法，包括对高科技的应用，如刻录机、光盘，或音像制品。为了便于保存，一经整理好的文字档案资料，都必须通过刻录光盘处理以备份。

31.2通过刻录光盘对档案资料进行保存，事先应对有关文字资料进行统一整理，进行处理。整理时，各单位根据文件内容进行分类设置，但必须在光盘外装扉页上列出文件目录，以便于日后查找。

31.3设立文字资料档案，案卷厚度一般为1.5cm-----2cm 左右。装订前做好文件资料的分类和检查，对有破损和褪色的材料，应及时给予修补；
纸面过大的文件，要按文件盒的大小折叠整齐；
对于字迹较难辨认的文件，可能的话，应附上抄件。案卷标题要标明文件内容提要，文字要简练，用黑色钢笔书写，字迹工整、端正。

31.4建立档案工作程序 31.4.1区分全宗，确定立档单位。

31.4.2分类，依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。

31.4.3归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。

31.4.4案卷排列。立卷按永久（50年以上）、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。

31.4.5整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；
材料过宽应折叠整齐；
字迹难辨认的，应附抄件；
以每一案卷端正书写标题。

31.4.6对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。

31.4.7每年对档案进行一次清理；

31.4.8清除不必要保存的材料；

31.4.9对破损和褪色的材料进行修补和复制 31.5立卷要求 案卷厚度一般为1.5cm---2cm左右。装订前做好文件资料的分类和检查，对有破损和褪色的材料，应及时给予修补；
纸面过大的文件，要按文件盒的大小折叠整齐；
对于字迹较难辨认的字体，可能的话，应附上抄件。案卷标题要标明文件内容提要，文字要简练，用黑色钢笔书写，字迹工整、端正。

31.5.1案卷按照发生时间、部门排列，永久、中期、短期档案分开保管，每个案卷要编上序号，并注明入卷日期，卷号。

31.5.2指定相应档案的责任人 31.5.3有关材料的日常收集、积累 31.5.4项目或年度结束时整理材料 31.5.5材料清理、鉴别、补全、去除 31.5.6确定保存期限、密级 31.5.7材料分类、编目、摘要、登记 31.5.8装订成册 31.5.9立卷上架、归档、保管 31.6往年文件资料立卷处理，卷内文件要把文件和底稿，文件和附件，请示和批复按关联内容放在一起。当年文件资料按时间顺序和业务内容分组存档. 31.7根据卷内文件之间的联系，进行系统编写，填写案卷封页，确定保管期限、案卷排列、借阅范围等。准确详实做好档案资料的目录索引，设立案卷目录和卷内目录，方便查找。具体分类参见附页。

31.8档案密级设立如下：
31.8.1绝密。凡对公司具有重大影响，一经泄露将给公司经营带来重大经济及其它损失的文件。包括：
1) 股东会、董事会讨论通过的项目建设资料；
公司各类投、融资计划及方案；
关乎机构成立、合并、撤销、更名、启用印章等文件资料；

2) 股东会、董事会、总裁办公会会议纪要（及记录），及录音声像资料，会后形成的决策性文件；

3) 董事长或总裁的专项重要批示；
公司上级主管部门及有关政府部门具有相应密级的文件；
分公司和合作公司上级报文件、有关法律文件及重要函件、传真等；

4) 公司开展业务所形成的协议书、合同等文字性相关资料。

5) 企业财务报表、凭证、账本、审计等文件。

31.8.2机密。公司内部行政、业务的相关文件。属极为重要并一经泄露会给公司造成损失的文件属机密文件。包括：
1) 公司、上级主管部门及有关政府部门具有相应密级的文件、经理工作会议纪要（或记录）、项目会议纪要（或记录）、其他专项工作会议的纪要或记录、副总裁以上领导的工作批示等。

2) 关于公司领导、职工的升级、定职、任免、调动、除名、退职、工资、奖惩、职工等文字资料 3) 企业编制的会计预算、决算、统计年报、财产移交清册；

4) 公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；

5) 公司及各级职能部门管理文件，日常管理中形成的工作报告、年度计划、综合性报告、专题报告、工作总结等；

6) 以公司名义加盖公司公章或法人印章，向上级主管单位的汇报、请示、报告；

31.8.3保密。凡对公司具有较大影响，一经泄露将给公司经营带来一定损失的文件属秒密级文件。

1) 以公司名义与有关单位签订的各种合同、协议书等，如租赁及装修合同，对外服务合同。

2) 关乎公司历史沿革、大事、年鉴、反映公司重要活动时间的简报、声像资料、荣誉奖励证书、具有纪念意义和凭证性的事务资料、录音、录像资料 3) 部门业务文件和往来资料， 4) 人事文件（员工个人原始资料、员工试用、聘用合同，员工解聘、晋升）
5) 行政管理制度。

6) 公司及各职能部门在日常经营管理活动中形成的通知、知照性文件 7) 不宜向公司以外人员透露的商务传真、信函等。

8) 30.8.4一般性档案。除上述以外的归档资料。

32、档案的保存和借阅 32.1档案的保存 32.1.1实物形式保存。将各种文件资料整理装订成册，或以软盘数据形式保存资料。

32.1.2电子信息形式保存。将有关文件资料按管理规定的形式输入电脑储存，以软盘、硬盘储存的形式等形成资料信息库；

32.1.3每月月底，要对所有档案进行整理和盘查。要注意保持档案库的干燥、通风、整洁和卫生，做到防火、防霉、防潮、防盗、防丢失。

32.2档案的借阅 32.2.1借阅文件档案，借阅人需按要求办理借阅手续。借阅绝密级、机密及秘密级档案，应有总裁的书面批准；
借阅一般性档案，应有主管副总裁的书面批准。借阅档案时，必须填写《档案借阅申请表》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅；

32.2.2案卷一般仅供在线档案查阅；

32.2.3借阅文件档案，必须在二个工作日内归还档案室。借阅期限不得超过五个工作日。如需再借，应办理续借手续。续借手续与初借手续相同。外借时须办理登记审批手续，保密以上级别的文件对外借阅时，须报总裁签字批准后方可办理。

32.2.4外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经主管副总裁并总裁批准后方可借阅，且不得带离档案室；

32.2.5借阅人如需抄摘具有密级的档案内容，须经主管副总裁书面批准且经档案管理人员审核后方能进行；

32.2.6借阅人应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，借、收双方须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，管理人员应及时报告主管领导，公司将对责任人进行行政或经济处罚。

32.3借出档案资料时，应以信封加密封袋。归还时，档案管理员负责检查文件档案是否完好。若发现文件有破损。或有缺页，应及时报告综合管理部，并做好相应的记录。借阅逾期未还的档案资料，档案管理员应及时催还或督促办理续借手续。

33、档案的销毁 对已经失去作用的档案资料要及时进行清理和销毁。销毁档案时，资料必须经过责任人认真鉴定。对已经超过保存期的档案，综合管理部要组织统一予以销毁。

33.1各类档案按其相应的保管期限进行鉴定，超过保管期限且无保存价值的档案，由综合管理部负责统一销毁。销毁前，档案管理人员应编制销毁清册，经鉴定人员审核并签字，报公司批准后，方可销毁。被销毁档案经与销毁清册核对无误后，由二人以上人员负责操作，操作人员应在销毁清册上签字。销毁清册应存档备查；

33.2档案管理人员应在档案目录中的相应位置，对被销毁的档案注明“已销毁”字样，同时标注销毁日期和销毁清册号。

34、档案管理人员的要求 34.1档案管理员必须严格遵照档案管理制度的要求，建立系统科学的档案管理方法及操作程序，开展建立档案、档案分类、档案借阅、档案销毁的管理工作。结合实践经验，建立适合企业特点的档案管理制度和办法，跟踪各类档案的后续管理工作，及时向部门领导进行汇报档案进展情况。

34.2严格遵守公司关于档案管理制度和保密制度，具有极强的保密工作意识和敬业精神，不随意传播档案内容，不向任何人泄露机密文件，不私自将档案资料带出公司外。涉及公司职员人事档案内容，保证员工个人的隐私不受侵犯，不随意泄露个人资料。提高警惕性，密切注意档案文件的来去。

34.3定期检查档案管理场所的电器设备、防盗、消防器材的状态，确保秘密档案材料安全。对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失和错漏。根据保密制度，确定保密材料的传阅，统一掌握，不得自行扩大和修改传阅范围，不得让无关人员阅看，控制传阅件的行踪，以防丢失。不得私自复制档案材料。复印件视同原件管理，保密材料严格按领导批准的份数打印的印刷，不得擅自多印多留。

第八章 办公用品管理制度 35、目的：为了减少办公经费开支，有效节约成本，提高办公人员的工作效率。

36、职责：综合部负责办公用品的统一申购、登记、保管、分发、报损、盘点等管理。

37、规定内容 37.1为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由综合部统一负责。

37.2申购手续：
37.2.1综合部于每月的25日汇总申购下月办公用品。

37.2.2如平时耗量过大，每周可补申购一次，其余时间概不予办理。

37.2.3各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求量，确定最终申购量。

37.2.4各部门根据最终申购量填写《低耗品采购申请表》（见附表11），须清楚写明品名、规格、数量、用途、预算价格及需用日期等。

37.2.5由综合部负责填报《低耗品采购申请表》，并报批；
所有物品必须经过审批后方可购买。

38、办公用品分发 38.1办公用品不得重复领取，综合部统一建立《办公用品领用登记表》（见附表12）
38.2部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负责人签收，个人用品由本人签收。

39、办公用品保管 39.1所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出控管记录，建立基本库存标准。

39.2办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。

39.3库存品切实履行先入库后领取原则。

40、办公用品盘存 40.1办公用品每季第三个月的20日盘点库存。盘点工作由综合部负责。

40.2盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。

40.3价值在100元以上的办公用品发生故障，须报综合部联系进行维修。

41、离职回收 41.1员工调职/离职时需按《办公用品领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按折旧进行扣款，未交回物品按原价扣款。

41.2部门负责人调职/离职时需按照《办公用品领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按折旧进行扣款，未交回物品按原价扣款。

第九章 保密制度 42、总则 42.1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

42.2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

42.3公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

42.4公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

42.5对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。  43、保密范围和密级确定 43.1公司秘密包括 43.1.1公司重大决策中的秘密事项。

43.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

43.1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

43.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

43.1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

43.1.6公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

43.1.7其他经公司确定应当保密的事项。

43.1.8一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

43.1.9、公司秘密的密级分为“绝密“、“机密“、“秘密“三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；
机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；
秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

44、公司秘级的确定 44.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

44.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

44.3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

44.4属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

45、保密措施 45.1属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由副总委托专人执行；
采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由综合部负责保密。

45.2对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
45.2.1非执行总裁批准，不得复制和摘抄。

45.2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

45.2.3在设备完善的保险装置中保存。

45.2.4属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

45.2.5对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经执行总裁批准。

46、公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施 46.1保密条件的会议场所。

46.2据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。

46.3照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

46.4定会议内容是否传达及传达范围。

46.5不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密。

46.6公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合部，综合部接到报告，应立即做出处理。

47、责任与处罚 47.1出现下列情况之一者，给予警告，并处以2000元以上10000元以下的罚款。

47.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

47.1.2违反本制度规定的秘密内容的。

47.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。

47.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失 47.2.1故意或过失泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的。

47.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

47.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。

48、附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一：
48.1使公司秘密被不应知悉的。

48.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第十章 固定资产管理制度 49、定资产定义：固定资产是指公司在经营过程中所拥有的，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具和工具等主要经营用资产；
不属于经营主要设备物品，单位价值在2000元以上，但使用年限超过2年的也作为固定资产管理。不符合上述条件的则列为低价值易耗品项目管理。

50、固定资产的分类 50.1土地及房屋建筑物 50.2运输设备 50.3电子设备 50.4电设备 50.5通讯设备 50.6其他设备 51、固定资产管理 51.1固定资产管理分工如下：
51.1.1财务部负责全公司固定资产金额核算和管理 51.1.2综合管理部负责全公司固定资产实物统计和管理 51.1.3各部门负责本部门固定资产的日常管理 51.2综合管理部应按固定资产进行编号、造册并粘贴固定资产标签，对固定资产的领用、转移、修理等进行详细登记。

51.3固定资产由申请部门或使用者负责保管。如果由于使用不当或保管不善造成固定资产损失或丢失等经济损失；
使用人承担直接责任并负责赔偿。

52、固定资产购进及领用 52.1公司各部门应在每年12月份编制固定资产购置预算，固定资产预算须经董事会批准。

52.2在固定资产购置预算内，各部门在购置之前应先填报“固定资产购置申请单”，经部门经理审核，综合管理部复核，报财务总监审批，最后由董事长批准方可办理。

52.3因业务需要在预算外购置固定资产时，须将购置申请报财务总监审批，董事长批准后方可办理。

52.4固定资产由公司综合管理部负责统一购置，购置的固定资产须经综合管理部验收签字后方可填制入库单并登帐。

52.5固定资产领用时须填写领用单，领用单上须注明固定资产名称、规格、型号、领用部门或领用人等详细情况。

53、固定资产维修 各部门固定资产需维护修复时，应向综合管理部提出申请，写明需维护固定资产的名称、规格、型号及维修内容，并说明损坏原因，由综合管理部向财务部递交维修费用申请，经财务总监（或授权人）审批，董事长（或授权人）批准后方可执行。

54、固定资产转移和转交 54.1综合管理部根据部门工作需要及实际情况对公司现有固定资产可进行调配使用。固定资产在各部门间转移时应由综合管理部填写“固定资产转移清单”经移出、移入部门的使用人及部门经理签字后方可办理。

54.2人员离职时，综合管理部根据该固定资产的配置验收确定完整及完好后将其收回，并通知部门经理在“离职手续清单”上签字方可办理其他相关手续。若有损坏视情况给与一定的罚款。

55、固定资产盘点 综合管理部应会同财务部每年至少盘点一次，盘点情况如与账存情况不符，应当查明原因，核实情况并经董事会批准后，及时进行账务处理。

第十一章 车辆管理制度 56、车辆购置 56.1车辆应切实根据工作需要，经总裁批准，按照适用、经济、配套的原则由综合管理部统一购买。

56.2通过国家正规渠道购置性能合格的车辆，并严格遵照正常手续办理车辆牌照及各项缴费手续。

56.3所需汽油、机油、刹车油、车蜡、车内饰件等用品，由综合管理部统一安排。

57、车辆的管理及使用 57.1公司所有车辆，统一由综合管理部专人负责，综合部负责安排所有车辆的年审、养路费、税费上交及其它有关车辆的事宜。

57.2公司所有车辆，原则上由综合部统一调度，除公司总裁外其他人员不能调度车辆，以免影响正常工作秩序。

57.3在确保公司领导因公用车外，车辆调度应按业务的轻重缓急，距离远近合理安排，优先安排，优先安排紧急、重要、距离远的业务用车，确保存取大额现金，大额票据，紧急文件及接送重要客人用车。

57.4公司各部门工作用车须由部门经理提前向综合部提出申请，由综合部统一调度用车，如确实不能按申请要求派车，综合部应及时向申请部门说明情况并采取其它办法，保证工作不受影响，用车部门因故临时改变用车计划的也应及时通知综合部，以便另行安排用车。《公务车辆使用申请表》见附录 57.5驾驶员在接到综合部出车指令后，应及时与用车部门或个人联系，按照综合部派车时间、地点、路线及时出车。若有变化应及时向综合部说明情况。

57.6各用车部门与综合部密切配合，综合部可灵活运用拼车、搭车办法，合理安排，节约开支，各部门对距离较近的业务应自行解决，协助综合部做好车辆调度工作。

57.7综合部的车辆管理及驾驶员应自觉接受各用车人员监督，如发现有违反公司车辆使用调度及管理的情况，用车人员有权利向综合部负责人反映情况，由综合部按有关规定处理。

57.8公司车辆的大、中、小修以及保险年检等有关车辆的事项。由综合部负责人统一安排，联系落实维修单位，及时办理保险和年检，驾驶员不得擅自联系和自行采购配件，否则，所付费用自理。

57.9除总裁外原则上由公司指定专人员负责驾驶车辆，由指定驾驶员领用一套钥匙，另一套备用钥匙由综合部保管，未经综合部负责人同意，非司机不得驾驶车辆，不得将公司的汽车私自借给公司以外人员使用。

57.10车辆行使证，附加缴费凭证由指定驾驶员随身携带，其它行车不需的车辆资料，如保险合同、车辆合格证分别交由财务部、综合部保管。

57.11综合部认真填写行车记录，加油记录，根据不同车型实际使用情况，核定公里耗油量，严格加油管理，建立行车里程及加油台帐。

57.12公司实行派车单管理。《公司车辆派遣登记表》见附表 57.13驾驶人员要随时保持车辆内外的整洁卫生。

58、车辆的维修和保养 58.1车辆保养要坚持预防为主的原则，由指定驾驶人员负责车辆日常保养，综合部负责安排定程保养、换季保养、例行保养、并按车况分轻重缓急，有序进行。

58.2综合部负责建立严格的维修登记记录和技术维修档案，将每辆车的技术维修情况归档。《车辆维修保养申请单》见附表 58.3车辆大修到指定修理厂，并经综合部报经主管副总裁批准，要与修理方订立合同，保证按时、保质交付使用，除长途在外和突发故障，未经允许驾驶员不得擅自进行维修和保养。

59、行车安全规定 59.1司机行车严格遵守中华人民共和国道路管理条例及其它有关法则法规。

59.2讲究良好的行车道德，安全第一，严禁酒后开车，超速行使，因违章被扣证、扣牌、扣车而罚款由责任人自己负责。

59.3时刻保持车辆完好状态，勤检查，发现隐患及早处理。

59.4不断提高驾驶技术，提高在各种复杂情况下应付紧急情况的驾驶技能。

59.5加强对驾驶员的安全教育，凡因驾驶员违章肇事，罚款自负并由个人承担100%的经济损失，（除保险公司负担的保费外）
第十二章 合同管理制度 60、合同管理制度总则 为依法维护公司的合法权益、规范合同管理、加强风险防范，保证依法签订、履行、变更和解除合同，最终保障经营活动的顺利进行，依据《 中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合我公司实际情况，特制订本制度。

61、合同管理应遵循以下原则 61.1依法签订合同，保证合同的合法性。

61.2切实履行合同，提高合同的履约率。

61.3及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。

62、公司加强合同管理，指定部门、落实人员专（兼）职负责合同管理工作，建立健全合同管理台帐，完善合同管理制度,提高合同管理水平。

63、合同管理部门职责 63.1公司对合同实行综合归口、分类专项管理。综合部是公司合同管理的综合归口部门。综合部可以提名专职或兼职合同管理人员（以下称合同管理员）并经公司领导批准任命。

63.2综合部作为公司合同管理的综合归口部门主要职责是：
63.2.1宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章; 63.2.2 承担直接管理的有关业务工作；

63.2.3审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；

63.2.4统一管理本公司合同专用章; 63.2.5制定本公司合同管理实施办法,完善合同管理制度; 63.2.6 监督、检查有关部门签订、履行合同的情况，并定期向公司领导汇报；

63.2.7建立合同管理台帐, 将正式合同文本准确归档;并及时按要求向上级合同管理部门报送有关台帐和报表等资料; 63.2.8参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动；

64、合同管理员职责 64.1协助合同承办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判、起草与签订；

64.2审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；

64.3检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同履行中出现的问题和纠纷；

64.4会同合同承办人员办理有关合同文书，并负责建立合同档案；

64.5制止不符合法律、法规规定的合同行为，并及时向合同管理部门和公司领导报告；

64.6依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

64.7建立合同台帐及统计报表，包括：
64.7.1合同签订履行情况台帐；

64.7.2合同变更解除台帐；

64.7.3违约合同登记台帐；

64.7.4合同履行情况进度表；

64.7.5合同签订情况进度表；

65、合同承办人员职责 65.1对需要签订合同的项目或经济活动进行可行性调查研究，重点调查考证对方当事人的签约资格和履约能力等；

65.2提请公司合同管理部门审查其经办的合同，检查所签订合同的履行情况，及时向合同管理人员通报合同在履行过程中发生的问题，并同时提出解决问题的意见和建议，必要时也可以直接向公司领导汇报；
对所承办的合同负有监督履行责任; 65.3对已签订的合同出现不履行、不能履行和不完全履行情况时, 应及时向本公司合同管理部门报告, 并会同有关业务部门研究提出解决问题的方法、建议, 同时向领导汇报; 65.4依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼; 65.5保管好合同及与签订、履行、变更、解除合同等有关的文件和资料,及时交合同管理机构归档。

66、合同的签订和履行 66.1签订合同应当遵守国家法律法规，符合产业政策，遵循平等自愿、诚实信用、协商一致、互利有偿的原则。

66.2公司签订合同应当使用合同专用章。合同专用章实行专人管理、用印审批制度。禁止无权代理，委托代理人签订合同的, 必须由法定代表人签发“法人授权委托书”, 委托书中应明确委托代理的权限和期限等重要内容，同时加盖本公司合同专用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表公司签订合同, 必须在授权范围及有效期限内行使代理权, 禁止滥用代理权、超越代理权。

66.3合同签订前,合同承办人员要切实了解对方当事人是否符合签订合同主体资格, 资信状况是否良好,并验证对方相关有效证件。签订重大经济合同前, 合同承办人员应组织公司领导和有关部门对合同草案进行评审。各部门对涉及各自业务范围内相关合同条款的合法性、可行性和履约能力做出明确判断, 各有关部门应对合同的主体、内容、形式是否合法、条款的完备性等提出书面意见并对此负责。

66.4签订合同，除小额且能够及时清结的外，应当采用国家标准合同文本或公司统一制订的合同文本形式。

66.5 签订合同需要担保时，应当签订书面担保协议。担保人必须是能够承担经济责任、具备法人资格的经济实体；
对方以财产进行抵押的，抵押物必须是抵押人的合法财产，并提供其产权证明，按规定办理相关手续。未经公司董事会决议通过，公司不对外提供合同担保。

66.6 依法应当公证、签证的合同，应及时到有关部门办理相关法律手续。

66.7 依法签订的合同，合同正本我方不少于两份，一份由合同公司合同管理部门归档，一份交上级合同管理部门存档。

66.8 合同管理人员对已生效的合同，要及时建立本公司的合同管理台帐及各类报表，实行分类管理，并于每年年底将合同管理台帐及各类报表报送上级合同管理部门备案。与合同有关的文书（含图纸、往来信函、电报、电传、报告、批示等）应当附在合同卷内存档, 合同履行终止后，统一存档保管。

66.9 合同生效后，应当全面履行，如合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失。遇有不可抗力等影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方，并注意保存有关证据。发现对方不履行或不完全履行合同时，合同承办人员除催促对方继续履行外，应立即将对方不履行或不完全履行合同的情况及时报告主管领导和合同管理部门。

67、合同的变更和解除 67.1当事人可依法变更合同。公司发生需要变更合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。公司在接到对方要求变更合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否正当，如果符合变更条件，同意变更的，应当签订变更协议。因变更造成经济损失的，应当及时向对方提出索赔。

67.2当事人可以依法解除合同。发生需要解除合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。在接到对方解除合同的通知时，应当立即审查解除合同的理由是否正当，如果因解除合同而损害了自身利益，应当及时向对方提出书面索赔请求。

68、合同纠纷的处理 68.1对外签订的合同在发生经济纠纷时，首先要协商解决，形成书面协议，并加盖双方单位公章后执行，如协商不成，应完整保存协商时的各种资料，报告公司领导研究决策，采取必要措施。

68.2需要向仲裁机构或人民法院递交仲裁申请书、起诉书或答辩书的，公司合同管理部门应将法律文书报送上级合同管理部门审阅，并经法定代表人审定同意。

69、合同的监督和检查 69.1合同监督检查是合同管理的重要内容之一。合同管理人员应会同合同承办人员组织有关部门定期（每半年）检查合同的执行情况，发现问题，及时报告，同时提出处理意见，并注意保存书面记录和证据，尽量减少或避免损失。公司根据工作发展需要,可以成立合同监督检查小组。

69.2合同监督检查的主要内容有：
69.2.1合同管理台帐及报表建立情况；

69.2.2 合同的签订和履行情况；

69.2.3合同纠纷的处理情况；

69.2.4合同管理人员的教育培训情况 ；

69.2.5 对于在签订、履行和管理经济合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的人员的责任追究情况；

70合同管理部门履行监督检查职责时，相关人应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。

71、检查小组或者检查人员应在检查结束后十五天内向受检部门送达检查意见书。检查意见书要标明检查人员姓名和职务，提出被检部门合同管理的基本做法、存在问题及对加强合同管理的意见等。

72、合同管理部门根据检查情况，可以向被检部门提出如下意见：
72.1对于未按规定执行合同管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期改正；

72.2对于在签订、履行合同中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的部门或者个人，建议追究其相关法律责任；

72.3对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或者挽回经济损失的部门和个人，建议按有关规定给予表彰或奖励。

73、奖励和惩罚 73.1合同管理部门及承办人员有下列表现的，应视不同情况授予荣誉证书、记功、发给奖金等奖励：
73.1.1 尽职尽责，使公司所签订的合同得以全面履行，为公司取得重大经济效益，工作成绩显著的；

73.1.2在处理合同纠纷中，起到重大作用，为本公司获得较大经济效益或免受重大经济损失的；

73.1.3 按上级合同管理部门的要求定期上报本公司合同管理资料，在合同档案管理工作中表现突出的；

73.2合同管理部门及承办人员有以下情况之一，视情节轻重分别给予不同的行政处分、经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。

73.2.1在以法人名义进行的经济活动中，应签订书面经济合同而没有签订，给公司造成经济损失的：
73.2.2合同承办人员，在签订、履行合同过程中未尽职尽责，造成经济损失或违反法律规定导致合同纠纷的；

73.2.3丢失、擅自销毁、涂改合同文件造成经济损失的；

73.2.4失职、渎职、玩忽职守，造成经济损失的；

73.2.5追究违约责任，造成重大经济损失的；

73.2.6接受贿赂，内外勾结，造成重大经济损失的；

附 表 附表1 《员工异常考勤申报表》
考勤异常情况申报表 姓 名 部 门 时 间 月 日 至 月 日 共 日 □上班 □下班 异常情况 □未打卡 □考勤机故障 □其他情况 原 因 行政人事主管 总经理 附表2《员工外出公务登记表》
外出申请单 姓 名 部门 申请时间 年 月 日 备注 外出时间 由 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 外出事由 □因公外出 □因公出差 公司是否派车 □需要 □不需要 综合管理部经理 负责人签名 □同意 □不同意 部门经理：
分管副总：
总经理：
销假时间 年 月 日 时 注：因公外出的，由部门经理核准；
出差的，逐级报批核准。

外出办事时必须到综合财务部填写外出申请单，返回时必须到综合财务部备案销假。

附表3《请假单》
请 假 单 姓 名 部 门 类 别 □事假 □病假 □婚假 □丧假 □产假 □年假 □其他 事 由 期 限 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 职 务 代理人 （本栏必填）
直属主管 部门经理 总经理 注：1.一天以内由直属主管批准；
一天以上三天以内（含三天），由上一级主管批准；
三天以上报请总经理批准；
如直属主管不在，则由上一级主管或代理主管批准。2.婚假、产假、年假需提前申请。

附表4《员工试用期转正综合评定

公司行政管理制度汇编篇六

随本通知送提案书一份，若有提案请填写后于开会前提交为荷。

4.班组（小组）会：由各工会、小组长或行政班组长决定并主持召开。

1.行政技术会议：

（1）总经理办公会：

研究、部署生产、行政工作，讨论决定公司生产、行政工作重大问题。

（2）生产总结会：

总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）班组长以上干部大会（或公司职工大会）：

（4）经营活动分析会：

（5）质量分析会：

（6）安全生产会（含治安、消防工作）：

（8）生产调度会：

（9）科务会：

检查、总结、布置工作。

（10）车间办公会：

检查、总结、布置工作。

检查、总结、布置工作。

（12）班组（科室）班前会：

2.各类代表大会：

（1） 职工代表大会；

（2） 车间（部门）职工大会（或职工代表小组会）；

（3） 科协会员代表大会；

（4） 企协会员代表大会。

3.民主管理会议：

（1） 董事会；

（2） 公司管理委员会；

（3） 总经理联席会；

（4） 生产管理委员会；

（5） 活福利委员会；

4.论文、成果发布会：

（1） 科协年会；

（2） 企协年会；

（3） 厂qc成果发布会；

（4） 科技成果发布会；

（5） 信息发布会；

（6） 企管成果发布会。

第二条 要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

第三条 要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

第四条 在会议进行中要注意如下事项：

第七条 应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。

第八条 应当把决议付诸实行的程序整理出，加以确认。

第十条 不可从头到尾沉默到底。

第十一条 不可采用不正确的资料。

第十二条 不要尽谈些期待性的预测。

第十三条 不可做人身攻击。

第十四条 不可打断他人的发言。

第十五条 不可不懂装懂胡言乱语。

第十六条 不要谈到抽象论或观念论。

第十七条 不可对发言者吹毛求疵。

第十八条 不要中途离席。

（三）会议名称：

（四）主持人记录：

记录 （五）参加人员：

（六）出席人员：

（七）主持人报告：

（八）讨论事项及结论：

第二条 制定与废除 本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。

第六条 审议事项 审议事项如下：

1.方针与计划事项 （1） 经营上重要的方针与计划。

（2） 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。

（3） 总经理认为特别有必要审议的其他事项。

（2） 与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。

（3） 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。

（4） 总经理认为特别必要的其他事项。

（3） 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。

（4） 对一方进行20万元以上的投资事项。

（5） 对一方进行20万元以上的贷款事项。

（6） 融资与集资事项。

（7） 重要的对外担保事项。

（8） 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。

（9） 不良债权的处置事项。

（10） 总经理认为有特别必要审议的其他事项。

4.项目经营事项 （1） 重要的项目经营机会与风险事项。

（2） 项目决策事项。

（3） 项目的实施与监控事项。

（4） 大宗交易事项。

（5） 一项价值30万元人民币索赔事项。

（6） 重要交易关系的建立与解除事项。

（7） 营销渠道的选择事项。

（8） 营销策略的选择事项。

（9） 营销价格的决定、修改事项。

（10） 总经理认为有特别必要审议的其他事项。

5.办公事务事项 （1） 重要的人事任免、调动和赏罚事项。

（2） 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。

（3） 人事招聘、录用事项。

（4） 专家顾问的外聘事项。

（5） 一项金额10万元以上的赔偿事项。

（6） 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。

（7） 一项金额5万元以上的聘金会费交际费开支事项。

（8） 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。

（9） 重要的涉外、公关事项。

（10） 契约与诉讼事项。

（11） 总经理认为有必要审议的其他事项。

第九条 会议事务 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。

1.会议议题的资料整理与准备。

2.会议议程安排。

3.会议记录与纪要整理。

4.会议议决草案起草。

5.会议文件的保管。

6.对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。

2.本规定自××××年××月××日起实施。

13.邀请函：

2.对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造。

3.开拓新的生产业务。

4.计算机技术在通信生产和管理中的应用。

5.发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。

6.生产中急需解决的技术难题。

第五条 项目的来源 1.由上级单位下达的项目。

2.由本公司有关部门下达的项目。

3.各部门根据生产和管理需要提出的项目。

第十条 需要申请立项的项目，由总工室上报上级主管部门。

1.研究报告。

2.测试和实验报告。

3.技术设计方案、数据、图表、照片。

4.质理标准。

5.国内外技术水平对比分析报告。

6.技术经济分析和效益分析报告。

7.标准化审查报告。

第十六条 对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励。

第二十一条 本规定自颁布之日起开始执行。

第二条 提案范围：

1.物料设备等保管、运输、管理等之简化或减少浪费方法。

2.报废率之减低，生产之改进，操作方法与安全之改善等。

3.产品品质之改进。

4.工作效率之改进或革新方法。

5.经销之改进方法。

6.如何提高业绩或减少费用之方法。

7.精简人力之方法。

8.账务处理与成本结算之革新方法。

9.薪资制度之革新方法。

10.管理上之加强方法。

11.提案内容不得涉及个人，某一单位之薪资及人事方面的问题。

12.提案不必获得各级主管之许可。

2.职责：调查提案内容，检讨，协调，并决定评价等事宜。

5.审查基准：⑴思考程度；

⑵价值程度；

⑶适用程度⑷性质范围；

⑸需用经费程度。

6.奖励区分：

第四条 成果考核：

第五条 本条例经奉核定后公布实施。

单位：

年 月 日 提案编号：

第二条 提案建议书，其内容如下：

1.有关管理改进事项。

2.提案规章的修订。

4.有关设备的设计或修改事项。

5.有关产品的创意或包装的改良事项。

6.有关成本的减低事项。

7有关物料的节省及废料的利用事项。

8.有关公司安全或机械、工具的保养事项。

9.部门间的协调事项。

10.有关业务的调整方案。

11.其他有利于本公司兴革事项。

第三条 提案手续如下：

1.应使用的规定提案建议书用纸（表）。

2.提案建议书记载下列事项。

（1） 提案人。

（2） 所属单位。

（3） 案由。

（5） 研议事项（由总经理填写）。

第四条 为处理提案的顺利，请照规定时间送达总经理办以便汇编处理。

第五条 本方案经呈准后通知实施，修改时亦同。

二是取得成果的技术开发项目。

1.挖掘通信设备能力，改善通信网络，增强通信能力。

2.改善经营管理，提高通信质量和经济效益。

4.开拓新的通信业务、增加企业收入。

5.计算机技术的应用取得明显的经济效益。

7.节约能源及其他费用开支，降低生产成本。

8.降低工程造价，节约基建投资。

9.解决公司在通信生产中急需解决的重大技术难题。

第十四条 本条例自颁布之日起开始试行。

第三条 建议书内应列的主要项目如下：

1.建议事由：简要说明建议改进的具体事项。

第七条 审委会的职责如下：

1.关于员工建议案件的审议事项。

2.关于员工建议案件评审标准的研订事项。

3.关于建议案件奖金金额的研议事项。

4.关于建议案件实施成果的检讨事项。

5.其他有关建议制度的研究改进事项。

1.对于公司组织研提调整意见，能收精简或强化组织功能效果者。

3.对于产品提出改进方法，值得实行的。

第十一条 本条例自公布之日起执行。

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公司行政管理制度汇编篇七

学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章行政管理制度，争当一名好公民，好市民、好职员。

第二条 爱集体

和集团荣辱与共，关心集团的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力， 多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。

第三条 听指挥

服从领导听指挥，全面优质完成行政管理制度本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则， 坚决支持、热情协助领导开展工作。

第四条 严纪律

不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。

第五条 重仪表

保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。

第六条 讲礼貌

使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。

第七条 讲卫生

常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。

第八条 敬客户

1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。

2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

4、接转电话时，要先说“您好，x部门”，然后仔细聆听，声调温和， 勿忘使用本岗位礼貌用语。

第九条 守机密

不向客户或外部人员谈论集团的一切事内部务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

第十条 保廉洁

不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。

第十一条 勤节约

消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。