反洗钱会议纪要写作指南（专业17篇）
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反洗钱会议纪要写作指南篇一
各县市区委宣传部、统战部,各有关单位：
现将《中共湘潭市委宣传部、中共湘潭市委统战部联席会议纪要》印发给你们，请认真执行。
中共湘潭市委宣传部中共湘潭市委统战部。
2007年3月1日。
中共湘潭市委宣传部、中共湘潭市委统战部。
2月2日，市委宣传部、市委统战部召开两部联席会议，参加会议的有市委常委、宣传部长周放良，市委常委、统战部长宋厚源，两部部务会成员，两部相关科室工作人员以及电视台、日报、晚报负责人及记者。
这次会议的目的，是为了进一步加强与宣传部门、新闻单位的联系，共同做好统战宣传工作，提高全党全社会的统战意识，形成大统战格局。
市委统战部副部长郑月英就近年来全市统战宣传工作作了题为《加强统战宣传塑造统战形象》的情况通报。报告回顾总结了近几年统战宣传工作的基本情况，提出了建立健全宣传统战两部联席会议制度的建议，提出了2007年统战宣传工作要点。会上，市委常委、宣传部长周放良，市委常委、统战部长宋厚源分别就进一步加强新世纪新阶段两部联系，加强统战宣传工作作了重要讲话。
近几年来，统战宣传工作以学习贯彻中央文件精神为契机，开展了统战理论宣传；抓了统一战线特色工作、重点工作、重大活动的宣传报道；通过举办各项统战知识竞赛和对先进人物事迹的报道，开展了统战知识普及宣传。
会议指出，随着改革开放的不断深入发展，统一战线工作群众化、社会化的特点日益突出和明显，宣传新世纪新阶段爱国统一战线，已经成为党的宣传工作的一项基本任务。党中央和省委对统一战线工作的高度重视，对统一战线宣传提出了新的要求。推动我市统战工作在新的历史起点实现新的跨越，需要进一步加大统一战线宣传力度。
会议决定，建立健全宣传统战两部联席会议制度。两部联席会议制度的主要内容如下：
宣传统战联席会议制度是宣传、新闻部门与统战部门共同建立的一项工作制度，由市委宣传部和市委统战部共同牵头，两部的部领导和相关科室负责人以及广电局、电视台、电台、报社、湘潭在线网等新闻单位参加，根据研究的议题，必要时邀请台办、侨联、民宗局、各民主党派市委和工商联等相关统战系统单位的负责人参加。每个参加单位确定一名分管领导或对口联系的领导，并确定一名具体联系人；各媒体指定专人负责宣传报道统战工作。
宣传统战两部联席会议每年在年终或年初至少召开一次全体会议，回顾总结两部开展统一战线宣传工作的情况和经验；研究解决在统一战线宣传中存在的政策性、制度性、程序性等方面的问题，修改完善各项制度和措施；研究制定全市统一战线宣传工作中、长期计划和宣传方案；部署新的一年统一战线宣传工作。市委宣传部和市委统战部可根据工作需要，在年中组织相关单位召开临时会议或专题会议，专门研究具体活动或会议的宣传方案，研究解决工作中遇到的具体问题，如，统一战线举行大型活动、会议需要进行大规模的宣传报道或开辟专栏进行长时期宣传报道等。联席会议的会务准备工作由市委统战部负责组织。
三、联席会议需要把握的政策和方向。
开展统战宣传总的指导思想：新世纪新阶段统一战线宣传工作要高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕贯彻落实党的统一战线方针政策，广泛团结和调动统一战线力量为促进“四个建设”服务，全面准确地展示统一战线精神风貌，增强统一战线的凝聚力和影响力，为做好新世纪新阶段的爱国统一战线工作提供有力的精神动力、思想保障和舆论支持。
注意把握统一战线的有关宣传政策：要注意尊重各民族的风俗习惯、信仰自由、各民主党派的身份，牢牢把握好政策和方向，杜绝有歧视和伤害少数民族、各民主党派、信教人员、台胞台属、归侨侨眷等统一战线成员感情的言论或舆论发生。在对台宣传方面，要严格按照上级有关文件精神，切实加强对台宣传工作统一归口管理，严格执行宣传纪律，严格遵照宣传口径，注意把握舆论导向。各新闻单位要按照中央的统一部署，统一宣传口径，重要情况只能转发、转播中央新华社消息，地方媒体不能擅自发布涉台宣传消息。对于本地发生的涉台事件要进行报道时，一定要报省、市台办审批。市委宣传部要把好宣传政策关。统战系统各单位要主动与各新闻宣传部门联系，及时提供有关信息、资料和政策要求，积极配合新闻宣传部门把好宣传内容关。宣传部门要积极与统战系统单位联系，听取和采纳统战系统单位的意见。
当前和今后一个时期统战宣传的主要任务：深入宣传党中央关于新世纪新阶段的统一战线理论和方针政策；深入宣传党的统一战线历史和重要地位；重点宣传第20次全国统战工作会议精神和中央2005年5号、中央2006年15号文件精神；宣传各民主党派参政议政、政治协商、民主监督情况和经验；宣传广大统一战线成员、各界人士的爱国主义、社会主义的思想和精神，以及为社会主义政治、经济、文化、社会建设和祖国和平统一大业所做出的成绩和贡献；宣传党的民族、宗教、侨务、对台、非公有制经济的法律法规和方针政策；宣传各级统战部门和统战干部创造性地做好统战工作的先进典型。
附：2007年统战宣传工作要点附件：
2007年统战宣传工作要点。
2007年，全市统一战线将围绕学习宣传和贯彻落实全国、全省统战工作会议精神，努力把科学发展观贯穿于凝聚人心、汇聚力量的各个方面，转化为围绕中心、服务大局的生动实践，推动实施“凝聚力工程”，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，为促进祖国和平统一和我市社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设服务。
1、围绕学习贯彻全国、全省统战工作会议开展的系列活动进行宣传。胡锦涛同志的重要讲话，着眼党和国家事业的长远发展，全面、系统、深刻地论述了统一战线带有根本性、全局性、战略性的重大理论和实践问题，集中反映了党中央治国理政的重要思想，体现了以胡锦涛同志为总书记的党中央的战略眼光、政治智慧和创新精神，是一篇马克思主义的重要文献，是加强新世纪新阶段统一战线工作的行动纲领，是指导新世纪新阶段统一战线工作的纲领性文件。随后省委召开了全省统战工作会议，春贤书记就如何发挥统一战线在富民强省、构建和谐湖南进程中的重要地位和作用提出了明确要求。今年，要把宣传中央、省、市统战工作会议精神作为统战宣传工作的重中之重，在统战宣传工作上要做到“四个纳入”，一是把中央、省、市统战工作会议精神和统一战线理论政策知识的宣传纳入各级党委宣传部门、新闻媒体的工作计划，二是纳入各级党委中心组的学习内容，三是纳入各级党委讲师团的宣讲范围，四是纳入对各级宣传部的考核目标，积极策划组织专题报告会、座谈会、知识竞赛等宣传活动，面向社会大众，面向党政干部，面向统战干部，面向统战成员宣传统战理论和方针政策，努力扩大统战宣传的社会覆盖面，让更多的人了解全国全省统战工作会议精神，了解统一战线的方针政策和基本知识，进一步提高各级党政领导和广大干部群众对统一战线重要地位和作用的认识，努力营造全党全社会重视支持统战工作的良好氛围，为统战工作的持续发展提供强大的精神动力和舆论支持。
2、开辟“同心谱”栏目，加强对统战人物的宣传。今年，全市统一战线要以“同心谱”为主题，大力实施“凝聚力工程”，开展“统一战线成员看湘潭、爱湘潭”、“我为湘潭赶超发展献一策”等活动。在媒体开辟“同心谱”专栏，集中宣传报道一批统一战线成员在专项活动中涌现出的先进人物、先进事迹，重点报道党外代表人士特别是民主党派代表人物在参政议政、建言献策、政治协商、民主监督、专题调研、社会服务等活动中的先进典型，宣传报道非公经济代表人士在建设中国特色社会主义事业中所做的突出贡献，在参加光彩事业回报社会中的突出表现。通过宣传报道，广泛凝聚人心，汇聚力量。
3、围绕统一战线构建社会主义和谐社会献计出力进行宣传。一是继续开展深入落实“百家民企帮百村，共建社会主义新农村”活动宣传，向全社会宣传推介活动中的成功经验和先进典型，全省现场经验交流会和“湖南民企帮千村”活动起动仪式将于今年3月在我市举行，届时我们将策划和组织一场大规模、长时期的系列宣传活动。二是牵头组织评选全市优秀中国特色社会主义事业建设者，并主办大型表彰大会，要以专访等形式加大活动的宣传力度。三是围绕开展海外联络、联谊，促进祖国和平统一进行宣传。我市拥有独特的对台和海外资源优势，要对在促进两岸经贸、文化、教育交流与合作和与海外侨团的联络、联谊、合作上开展的系列活动进行积极有效的宣传报道，要对祖国和平统一政策和大陆的改革发展显著成绩组织积极的宣传报道。四是对党的民族宗教政策进行宣传。一方面要认真做好《湖南省宗教事务条例》贯彻落实情况的宣传，对各地学习贯彻《条例》的情况进行宣传报道；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面内容的宣传关。要尊重少数民族的宗教信仰和风俗习惯，对可能引起民族宗教矛盾纠纷的宣传报道要十分谨慎，严格把关。2007年是农历丁亥年，也是我国传统上的猪年，为防止出现违反党的民族、宗教政策，伤害穆斯林群众感情而引发不稳定因素，各新闻媒体要高度重视，对猪年话猪的有关宣传报道内容严格把关。
4、对统战部及系统单位加强自身建设的各项活动进行宣传。对市委统战部及系统单位加强自身建设，培植统战文化，塑造统战精神，开展以“树统战干部形象，建党外人士之家”为主题的系列活动进行宣传报道。
反洗钱会议纪要写作指南篇二
地点：营业室。
主持:______。
参加人员:______。
记录：______。
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排____年度反洗钱工作。
三、【人名】同志对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排____年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《____支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。____年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、____对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
____支行。
____年__月__日。
反洗钱会议纪要写作指南篇三
xx年x月x日下午，由工会主席xx主持的有限公司二届二次职工代表大会职工代表联席会议在公司9楼会议室召开，党支部副书记xxx、部分职工代表参加了会议。会议主要议题是对《人力资源制度》中的《考勤管理办法》、《职称评聘管理办法》、《通讯费用管理办法》、《采暖费补贴管理办法》、《员工出差管理办法》和《员工外勤管理办法》共五个管理办法进行讨论修订。会上，由人力资源部经理带领大家逐条解读五个管理办法，并广泛听取职工代表的意见，职工代表对五个办法大部分条款没有异议，对个别条款进行了讨论修订：
会议讨论修订了如下事项：
一、《考勤管理办法》第五条“各类假的管理规定”中“六、各类考勤假与绩效奖及年终奖的核算”中第(三)条的第3后加：“累计超过30天以上的扣发三个月奖金”;6条“产假期间、工伤假期间不享受当月奖金”改成“产假期间不享受当月奖金”。第(五)“绩效工资的核发”里第2款改成“当月婚假、丧假、计生假、产假、护理假超过相应规定天数，绩效工资不予以核发”。
二、《员工外勤补助管理办法》中第二条“工程技术管理部外勤补助标准”备注里“xxxx”改成“xxxx为准”。
xx年x月x日。
反洗钱会议纪要写作指南篇四
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
本行发送:行领导。
校对:法律合规部宁艳芳。
建设银行山西省分行办公室。
20____年06月18日发。
反洗钱会议纪要写作指南篇五
“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱联席会议纪要，欢迎阅读!
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
本行发送:行领导。
校对:法律合规部。
20xx年06月18日发。
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0xx年六月三十日。
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
支行。
xx年x月x日。
反洗钱会议纪要写作指南篇六
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0xx年六月三十日。
年范文相关。
反洗钱会议纪要写作指南篇七
地点：营业室。
主持:xxx。
参加人员:xxx。
记录：xxx。
会议议题：
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
xx支行。
xx年x月x日。
反洗钱会议纪要写作指南篇八
“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱会议纪要，欢迎阅读!
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
反洗钱会议纪要写作指南篇九
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20____年6月21号召开了20____年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常工作的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0____年六月三十日。
反洗钱会议纪要写作指南篇十
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
本行发送:行领导。
校对:法律合规部宁艳芳。
建设银行山西省分行办公室。
20xx年06月18日发。
反洗钱会议纪要写作指南篇十一
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
反洗钱会议纪要写作指南篇十二
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下文是关于营业部反洗钱的会议纪要，欢迎阅读!
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
本行发送:行领导。
校对:法律合规部宁艳芳。
建设银行山西省分行办公室。
20xx年06月18日发。
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
支行。
xx年x月x日。
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0xx年六月三十日。
反洗钱会议纪要写作指南篇十三
中国邮政储蓄银行县支行营业部反洗钱领导小组在6月21号召开了第二次工作会议。会议由反洗钱主管主持，销售主管、反洗钱联络员、等参加了会议。会议内容纪要如下：
一学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息****的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
反洗钱会议纪要写作指南篇十四
洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。营业部2季度反洗钱会议纪要怎么写?下文是营业部2季度反洗钱会议纪要，欢迎阅读!
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
来自 COOco.neT.CN
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
反洗钱会议纪要写作指南篇十五
这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。
所谓“洗钱”，是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。自20世纪80年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动，日益成为国际社会面临的一大公害。世界各国执法机构和金融机构对此高度关注，反洗钱的呼声日益高涨。进入本世纪，反洗钱更成为衡量国家信誉、政府能力和经济安全环境的标志。特别是“9·11”以后，反洗钱又与打击恐怖组织联系起来。据国际金融行动特别工作组(fatf)评估，全世界每年涉及的洗钱量，接近3万亿美元。“洗钱”这一黑色的产业，正以极快的成长速度成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动，已经对国际金融体系的稳定和安全构成了严重威胁。
从当前国际洗钱犯罪趋势看，主要呈现以下四个特点：
一是洗钱犯罪大宗化。国际洗钱犯罪的标的越来越大，涉及人员、组织越来越多。
二是洗钱犯罪智能化。当网络银行、电子货币、电子交易等全新的金融概念和工具出现以后，洗钱者也瞄准了这些高技术工具用于犯罪活动。他们通过互联网络，用普通电话线和“智能卡”进行直接的电子货币转帐。有些交易系统不通过银行就可建立起来，某些系统可以进行面对面、点对点的交换，而不留任何记录。
三是洗钱犯罪国际化。“黑钱”在国际上四处游动，任何一个国家只要存在管理漏洞，“黑钱”就会乘虚而入。同时，国际洗钱犯罪组织相互勾结联手跨国洗钱。虽然近年来许多国家通过制订新法律、建立调查洗钱案件的专门机构，加大了打击力度，但尚未形成全球一体化的反洗钱机制。单个国家不可能有效地打击非法洗钱以及制止洗钱犯罪向国际金融体系渗透。
四是洗钱犯罪专业化。经过多年发展，跨国洗钱专业化趋势日益严重。许多具有专门行业知识和技能的人员，例如律师、会计师、金融顾问和证券商等都参与到了洗钱犯罪当中。
随着全球一体化以及我国市场化进程和对外开放步伐的日益加快，境内“洗钱”活动日益增多，涉及的洗钱数额也呈不断上升的趋势。国际货币基金组织曾做过估算，中国每年洗钱数量高达二千亿元至三千亿元人民币，反洗钱形势十分严峻。与国外相比，洗钱在我国的主要特点表现为：
一是公职人员利用各种渠道洗钱的现象十分严重。近年来，国内****公职人员洗钱不断发生，这类洗钱犯罪的案例和数额已经远远超过了黑社会组织。贪官们通过各种途径给自己贪污受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。
二是存取、搬运和藏匿大额现金是洗钱的重要渠道。经手大额现金是洗钱犯罪的一个突出特征。如在美国，现金的使用受到严格的限制，而我国目前以现金结算为个人消费使用最多的结算方式。而且，我国的结算制度主要是针对现金支取，现金收存几乎不受限制。储蓄存款实名制的实施虽然对犯罪分子有一定威慑作用，但是由于个人使用现金所受限制极少，从而使得存取、搬运和藏匿大额现金成了洗钱的重要渠道之一。
三是通过银行的支付结算体系洗钱呈发展趋势。使用票据结算和转帐结算是结算发展的趋势。我国目前企业间除小额零星收支采用现金结算外，其他一般采用票据和转帐结算。由于各类企业注册后开立银行帐户非常容易，有些专门为转移资金而成立的公司或开立的帐户屡见不鲜。在现金使用愈来愈受限制的将来，通过银行的支付结算系统短期内转移巨额资金并使之合法化，无疑是洗钱分子的首要选择。
我国政府高度重视反洗钱工作，反洗钱已作为一项重要工作提上议事日程。早在1997年，我国《刑法》就有了关于洗钱犯罪的条款；2003年初，中国人民银行又专门出台了一个《规定》和两个《办法》(《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》)；目前《反洗钱法》正在抓紧制定之中。而且，自2001年以来，人民银行、国家外管局、公安部、各商业银行相继成立了有关反洗钱工作机构，初步搭建了由中央银行、国家外汇管理局、金融机构、公安部等部门共同构成的反洗钱组织体系。
洗钱犯罪不仅破坏我国的金融体系，影响金融业的健康发展，而且还会对我国经济建设和社会稳定产生严重的破坏作用。因此，对反洗钱工作我们必须高度重视，形成共识，克服各类麻痹思想和畏难情绪，从维护改革、发展和稳定大局的高度，认真把握和抓好这项工作。
1.开展反洗钱工作，是加强国际经济金融合作和打击经济金融犯罪和恐怖融资的要求。洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害，洗钱问题日益受到国际社会的普遍关注。随着经济金融全球化的进一步发展，洗钱犯罪的国际化和反洗钱斗争的国际合作将成为一种必然趋势。当前，我国在国际社会经济中发挥着越来越重要的作用，参与国际社会共同打击国际经济金融犯罪，特别是洗钱犯罪活动，是世界各国的一致希望，同时也有利于维护我国作为一个负责任大国的国际形象，提高我国的国际地位和影响，为我国广泛开展双边和多边国际经济、金融合作，打下坚实的基础。
2.开展反洗钱工作，是支持国民经济健康发展的需要，也是整顿和规范市场经济秩序的重要组成部分。反洗钱工作关系到打击刑事犯罪、推动反腐倡廉、防止国内资产向国外流失和保障国家经济安全等重大问题，是维护国家经济秩序和经济体系安全的迫切需要，关系到改革、发展和稳定大局。事实证明，洗钱犯罪活动极易对我国市场经济秩序特别是金融市场秩序造成危害：一是容易动摇和破坏社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全；二是造成资本外逃，使腐败资金转移境外，助长腐败产生，导致社会财富流失；三是助长刑事犯罪，破坏社会稳定。当前，反洗钱已成为我国政府打击严重经济犯罪、整顿经济金融市场秩序以及加入世界贸易组织以后提高金融企业竞争力的一项重要内容。
3.开展反洗钱工作，是金融机构防范金融风险的必然要求。金融企业参与或被利用参与洗钱活动，其金融运行就会脱离经济规律，人为改变资金的流量和流向，扭曲资产和商品的价格而导致资源分配不当，这必然会破坏一个国家在一段时期内资本和货币供求的平衡关系，造成利率和汇率的剧烈波动，加大金融机构的经营风险。金融是必须具有良好信用的行业，一旦在金融系统中引发信用危机和支付危机，必将破坏国家金融体系的稳定与安全，进而危及国家安全和社会稳定。
反洗钱工作是一项复杂的系统性工程，必须加强领导，落实责任，紧密协作。金融系统在其中承担了重要责任，同时也需要公安、海关、税务、工商、国安等诸多职能部门的积极配合，以及全社会的共同参与。刚才市人民银行、公安局已分别就当前和今后一段时期我市的反洗钱工作进行了专门部署，应该说，任务明确，各有侧重。在此基础上，再强调几点：
1.提高思想认识，发挥金融机构的主体作用。金融机构是资金流动的载体和媒介，不法分子利用现金交易、支付结算、离岸业务、信贷等金融工具，将非法所得合法化，客观上使得金融机构成为整个“洗钱链条”的重要环节以及不法分子实施犯罪的有效掩体和重要渠道，甚至成为洗钱机器。对此，全市金融机构必须高度重视，按照人民银行和上级行的统一要求，切实履行好各自的反洗钱工作职责，规范反洗钱操作程序，加强对员工的反洗钱培训，提高对可疑资金的识别和分析能力。同时，要正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系，围绕科学的发展观，牢固树立严格、规范、诚实、守信的职业道德规范，把自身的经济效益与整体的社会效益统一起来。决不能为了拉客户、争市场，而放松管理，甚至置金融法规和制度于不顾。
2.健全工作机制，完善我市反洗钱组织体系。首先，要健全金融机构内部反洗钱工作机制。从单个金融机构来说，反洗钱工作往往要涉及到结算业务、个人业务、公司业务等各个方面，必须加强内部的协作，要做到职责明确，任务到岗，责任到人。其次，要健全整个金融系统的反洗钱工作机制。人民银行要切实加强组织协调，新修订的《中国人民银行法》明确赋予了人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测”的职责。银行、证券、保险等金融机构要各司其职，积极配合，主动开展工作，密切资金监测，及时沟通信息。三是要健全跨系统的反洗钱合作机制。要加强金融、公安、工商、海关、财税、国安等多个部门的协调配合，发挥部门优势，合力打击外汇黑市和“地下钱庄”等洗钱犯罪活动。金融机构对业务活动中发现的一些涉嫌洗钱和与洗钱犯罪有关的重要线索，要及时采取堵截、控制和向司法机关报告等措施。同时，要根据反洗钱工作要求，依法协助相关部门调查涉嫌洗钱案件。四是进一步加强内控制度建设，健全工作制度，严格工作程序，强化对洗钱信息的监控，对工作人员的道德风险切实采取防范措施，化解相应的金融风险。
3.扩大社会宣传，营造一个良好的工作环境。我国的反洗钱工作毕竟刚刚起步，社会各界对于反洗钱工作的认识不足。因此，要充分利用宣传媒体，把握舆论导向，不断扩大正面宣传教育，普及金融法规和反洗钱法律知识，及时澄清对反洗钱工作的种种误解，努力争取公众对反洗钱工作的充分理解和大力支持。积极引导单位和个人，提高对金融机构实施了解客户原则、可疑交易报告制度与为客户保密原则的一致性，以及金融机构维护正常金融交易义务的认识，着力营造反洗钱工作良好的社会环境。
这次会议是全市召开的第一次反洗钱联席会议，既是一次部署工作的大会，更是一次统一思想的大会，我们一定要从维护我市改革、发展和稳定的大局出发，进一步提高认识，明确职责，扎扎实实地开展好我市的反洗钱工作。
反洗钱会议纪要写作指南篇十六
主持人：___。
出席：____________。
记录人：___。
会议纪要如下：
通报了学校多个部门的反馈意见和建议，会议研究决定，20__年学院科研经费指标定为5500万元。
二、通报国家基金"食品科学"基础研究研讨会情况。
三、传达张曦书记召集的农生环学部党委书记会议精神，研究部署学院紫金港校区新大楼搬迁工作。
会议要求，学院各级领导要高度重视，加强宣传动员，进一步统一全院教职工的思想认识;要群策群力，狠抓组织落实，切实做好搬迁的各项准备工作。
送：学院院长、副院长，书记、副书记。
发：各系、所、教学实验中心、机关各科室。
反洗钱会议纪要写作指南篇十七
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
