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协会监事会工作报告总结篇一

2017年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议5次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。2017年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司2017年年度股东大会审议。

一、监事会会议情况

2017年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

（一）2017年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

1、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度监事会工作报告》； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》； 3、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》；

4、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》； 5、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》；

6、《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》；

7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构》；

8、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》； 9、《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》；

11、《关于会计政策变更的议案》；

12、《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》；

13、《湖南凯美特气体股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》。（二）2017年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下： 1、《湖南凯美特气体股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3、《关于会计政策变更的议案》。

（三）2017年9月4日，公司第四届监事会第五次（临时）会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

1、《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》；

2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。

（四）2017年10月24日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

1、《湖南凯美特气体股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》； 2、《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》； 3、《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

（五）2017年11月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

1、《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》；

2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 1、公司依法运作情况

2017年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督。在此基础上，监事会认为：

2017年，公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，股东大会决议能够得到很好的落实，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，并按照股东大会会议形成的决议要求切实履行各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，没有不存在有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经核查，监事会认为：（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2017年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

3、2017年度利润分配的预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分配方案为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排，公司2017年度权益分配预案拟为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

该利润分配预案是结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2017年度股东大会审议。4、公司收购、出售资产情况

监事会通过对公司2017年度报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2017年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理与保密以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

6、公司对外担保情况

（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

7、公司关联交易情况

公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

8、债务重组等情况

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

9、检查募集资金的使用情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

10、对公司内部控制自我评价的意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2018年4月16日

协会监事会工作报告总结篇二

北京市律师协会监事会2010年工作报告

（2011年3月26日第八届北京市律师代表大会第四次会议审议通过）

各位代表：

我受第八届北京市律师协会监事会委托，报告2010年度监事会工作。请各位代表审议。

根据协会《章程》规定的监事会职责范围，在2010年度，本届监事会现有的14名监事，勤勉履职，以充分保障协会工作顺利开展和监事会工作有效运行为己任，坚持“和谐有效”的工作理念，沿袭和适度发扬了历年监事会积累的宝贵经验和“平实和谐、注重实效”的工作方法，在此基础上，比较充分的发挥了监事会的监督作用。监事会职责履行，主要通过以下方面工作体现和实施。

第一部分 监事会的日常工作

一、在2010年度内，我们全程全部列席了20次会长会议和5次理事会会议。在列席过程中，能够和谐与高效相统一的发挥监事会的作用，对上述历次会议所审议事项，充分发表意见和建议，尽最大可能反映律师和代表的诉求，对会长会和理事会关乎行业全局发展的重大决定及其产生程序进行了全程监督。

二、监事会高度关注并基于专门委员会的邀请，及时安排监事会代表列席部分专门委员会工作会议。专门委员会负

责落实和具体实施协会工作，参与专门委员会重要决策和活动具体方案的讨论和规划，是监事会监督履职的重要环节，是促进和完善协会工作的重要保障。经过本届监事会的努力，在本届协会领导的充分理解和大力支持下，列席重要的专门委员会会议并进行过程监督，在过去的一年中逐渐常态化，是监事会工作的重要延伸。

三、

上述意见和建议，均全部或者程度不同地为会长会、理事会所采纳或作为决策的依据。

四、为保障协会工作能够在充分监督的基础上合法有序进行，监事会在2010年度内召开监事会办公会会议7次、监事会会议2次，先后就15个专项问题进行了深入探讨和研究，其中还特别就协会2009年度会费收支问题和协会财务工作问题等向理事会提交了专项意见。在会议中，每一名监事都畅所欲言，充分表达意见，并且经过集体讨论和争辩后，最终基本达成共识，本届监事会已经形成了民主和谐的内部工作机制，对监督工作取得实际效果起到了重要作用。

五、针对《监事会工作规则》征求意见稿的继续完善工

作，我们再度开展了与部分律师代表和区县监事会沟通的工作，征求他们的意见和建议。在进一步补充完善基础上，为配合区县监事会的设立和规则的建立，将市律协监事会的《监事会工作规则（征求意见稿）》统一提供各区律协监事会参考。

六、通过对全年度会长会和理事会的全部决策程序进行的全程监督，监事会注意到：2010年度协会的历次会长会议和理事会会议的决策过程，没有发生违背《章程》等程序性规定的问题。

七、在日常工作过程中，我们高度关注会长、副会长和各位理事履行职务的情况和履职操守。监事会注意到，会长、副会长和绝大部分理事均能做到勤勉尽职。对个别理事在履职过程中存在的问题，监事会也及时提出了自己的意见或建议。

第二部分 财务监督和审计工作

本届监事会在成立之初，即清楚地意识到，财务监督历来是监事会工作的重中之重。在过去一年中，我们对财务工作预算、决算的制定实施，重大财务款项的支出使用等方面问题的决策，通过多次列席相关专门委员会会议的方式，进行了全程监督。对协会办公楼工程竣工结算，实施了全程监督。监事会独立聘请审计部门，继续对工程结算款的支付进行了严格审计。该工程审核项目共12项；送审金额

10,394,778.00元，审定金额8,357,733.00元；审减金额2,037,045.00元。

监事会在

总结

《审计报告》经监事会会议逐项讨论，重要问题向审计报告制作人进行了质询。对审计报告制作过程中可能存在的问题，提出了自己的建议。监事会并邀请协会秘书长列席会议。

理事会根据审计报告作出的会费预算执行情况报告，提交本次代表大会审议。

第三部分 和兄弟省市律协监事会的交流

一、作为首都律协的监事会，与历届相同的一项重要工作就是保持和加强与全国各省市律协监事会的交流和沟通工作。2010年度我们走访了内蒙古律协监事会，与他们进行了真诚的经验交流并在沟通中双方结成了“姊妹监事会”。

二、为进一步扩大首都律协监事会的影响力，同时表示对全国律协监事会工作的全力支持，我们作为发起单位继续以强大的阵容参加了第三届律师行业（全国）监事会论坛。受论坛筹备委员会委托，赵小鲁监事长作了论坛总结发言，再次成功展现了北京律协监事会的风采，为推动论坛发展和促进各地律协监事会的横向联系起到了积极作用。

第四部分 撰写《北京年轻律师基本思想状况和简要分析》的调研报告

根据律协党委的工作安排，我们用四个月时间，撰写了三万字的《北京年轻律师基本思想状况和简要分析》的调研报告，监事会全体同仁，参与了调研报告的讨论和修改。调研报告从年轻律师的政治观、执业观、道德观、成长观、文化观等五个方面，共计五十个专题，简要分析了年轻律师的基本思想状况。

监事会认为，占北京律师总数85%的年轻律师，占北京律师总数60%的执业五年以下的新律师，基本思想状况是，政治上坚定地拥护共产党的领导，拥护社会主义制度，思想上高度认同社会主义核心价值观，工作中有很强的事业心和责任感，具有同时代年轻人的突出特点和优势，是一支非常有希望的年轻律师队伍。同时，年轻律师群体也明显存在如何继承发扬北京律师的优良传统和作风，不断提升业务素质的问题。年轻律师在成长中存在的很多困惑和问题，需要行业协会给予更多关注和积极引导。

第五部分 对理事会2010年度工作的评价

一、监事会在全程监督会长会、理事会全部决策程序和主要工作的基础上，征求了来自部分律师代表的意见，召开监事会会议，就理事会2010年度工作，从监事会工作角度，做了评价和分析。

二、监事会高度关注并充分注意到，理事会在2010年工作总体思路上，突出了行业发展政治方向，行业精神建设、行业社会责任，中小所管理规范化和年轻律师培养等问题。在各项决策过程中，更加关注广大律师的意见和诉求，关注部分律师面临的生存困难，审慎及时做出了减免部分会费的决定，加强了和律师代表的联系，和基层工作的联系。

三、监事会注意到，理事会下设的各专门委员会，一年来努力工作，取得了很大成绩。特别是行发委对行业发展全局性问题的研究，外事委积极加强行业对外交流的创新成果，青工委的阳光小班培训计划，业务指导委员会积极组织各专业委员会开展活跃的专业学习研讨活动，女工委积极开展适合女律师特点的活动，成绩尤为突出。

三、监事会特别强调，2010年，会长会和理事会在司法局党委领导下，在律师行业党委重要决策引领下，精诚团结、努力工作，克服了行业面临社会评价和政治评价比较低，对行业发展的外部环境造成一定负面影响的困难，通过大力表彰先进典型，努力完成服务大局的各项重点工作，成功召开第二届北京律师论坛，发表了北京律师行业的社会责任报告，顺利完成北京律师行业两级行业管理模式的改革，明显提振了广大律师的信心，增强了行业凝聚力，带领北京律师这支两万三千人的队伍，开始走出发展低谷，满怀信心迎接未来。

四、监事会认为，2010年理事会工作最突出的特点是，在两结合管理体制深化改革中，律师行业的自律管理工作，已经开始和司法行政机关的宏观管理工作，寻找到在政治、业务、规则和组织构架方面的全方位结合点。行业两结合管理的两个积极性，正在形成“合力”。这种“合力”的形成，将对深化北京律师行业两结合管理体制具有重要意义，对推动全国各兄弟省市律师协会深化两结合管理体制的改革，也将具有重要的示范作用。

第六部分 对理事会2011年工作的几点建议 监事会全程关注行业全局发展的主要问题，并从监事会的工作角度，提出几点工作建议，供理事会参考。

一、对全行业的基本状况做基础性调查研究，为行业第二次大发展夯实基础。

北京律师行业自1988年以合作制律师事务所改革为标志，开始现代化律师体制改革以来，经过合伙制律师事务所改革、两结合管理体制改革，行业民主自律机制及监事会制度改革，行业党建工作改革，历经22年改革与探索，取得了骄人业绩。同时，自2005年以来，北京律师队伍出现了持续数年“爆炸式”增长态势。北京律师队伍以每年2000--3000人速度增长，从2005年的9000人，急剧增长到2010年的23000人。北京律师队伍的急剧扩大，不仅是数量的发展，而且在行业管理模式、文化理念、业务构成，诉求

多元化等方面，均产生了深刻变化。我们律师行业，急需要拿出相当时间和精力，对行业的基础性工作进行梳理和调研，为北京律师行业早日实现第二次腾飞，预作准备，夯实基础。

监事会建议，将2011年作为北京律师行业发展的“基础年”和“调研年”，对全行业的基本状况做基础性调查研究。包括行业对北京律师的文化建设，年轻律师的培养成长，中小所的管理规范化，以及实现行业第二次专业知识结构调整等基础性问题，进行深入细致的调查研究。将行业决策，进一步建立在对行业全局性分析的基础之上。

二，对市律师协会如何在“两级管理，条块结合”模式中，发挥行业主导和引领作用进行研究。

区级律协的建立，极大调动了广大律师参与行业管理的积极性，全方位拓宽了行业自律管理与广大律师的密切联系。同时，也为行业如何在“两级管理，条块结合”新模式中，既要做到能发挥市区两级律协的两个积极性，又要将两个积极性形成合力，提出了新的课题。我们既要发挥各区律协在本区域行使管理职能的积极性，又要发挥市律协对全行业的主导和引导作用，实现两个积极性“和谐有致，相互促进，相得益彰”的良性运行状态。在市区两级管理模式中，市级律协是行业发展的重要方面。

监事会建议，对市律师协会如何在“两级管理，条块结合”模式中，发挥行业主导和引领作用进行研究。

三，对中小所管理规范化问题进行研究。

占行业律所总数80%以上的中小型所，是行业均衡稳步健康发展的基础。目前行业均衡发展中的短板，主要表现在年轻律师成长和中小所发展中存在的问题

监事会建议，对中小所的规范管理，市场定位，人才培养，联合合作等问题，开展讨论和研究，从大所“一枝独秀”，向大中小所“百花齐放”发展。

四，对年轻律师的培养问题进行研究。

北京律师行业经过第一阶段三十年发展，即将迎来行业第二阶段大发展；同时，北京律师团队的一大批资深律师，经过三十年奋斗，将逐步淡出行业管理的主要平台，并积极推出一批新人，承担行业发展的重任。我们必须清醒的认识到，北京律师行业正在面临“旧力将尽，新力待生”的新旧交替阶段。已经成为北京律师行业主体的年轻律师群体，有着自己特殊的时代背景、生活背景、教育背景和特殊诉求。占行业85%的年轻律师，占行业60%的执业五年以下的新律师，如何继承发扬行业三十年来，经过数代律师努力，形成的好传统、好作风，将行业团队的良好业务素质与业务水平传承发扬，使行业发展“薪火相传”、“后继有人”，是我们律师行业必须认真研究和解决的战略问题。

监事会建议，花大力气对年轻律师的培养问题进行研究。

五，高度重视行业文化建设问题。

我们北京律师行业，正面临第二次大发展的机遇和挑战。我们要突破“行业精神建设滞后于业务建设”的发展瓶颈。行业文化建设，是加强行业精神建设的主要内容。监事会注意到，会长会议和理事会越来越关注行业文化建设，行发委已经对行业文化建设开展破题研究。这是非常可喜的开端。

监事会建议，进一步加强对行业文化建设研究的力度，使我们23000名北京律师团队，形成主流价值观和主流文化形态，以朝气蓬勃，奋发昂扬的精神状态，勇于担当社会责任，迎接行业第二次大发展的高潮。

第七部分 2011年监事会工作的几点设想

一、在北京律师行业不断提高对监事会制度重要意义的认识。

建立健全监事会制度，是“两结合”管理体制深化改革的重要方面，是保证行业民主自律管理的一项基本制度。经过十年实践，监事会制度已经在北京律师行业得到广泛认可，并在《章程》中得到确认。但是，不断提高行业对监事会制度重要性的认识，使监事会制度真正在行业民主自律管理中发挥重要作用，还有很长一段路要走。监事会和理事会，都是“行业发展一盘棋”不可或缺的重要组成部分。监事会要以“和谐有效”的监督理念，在监督中体现对理事会工作的支持；理事会应当在“自觉接受监督”的民主理念和民主

氛围中开展工作，体现对监事会工作的支持。

二、进一步加强完善监事会对行业决策全过程的监督。 监事会的一项基本工作，是全程关注会长会议和理事会的决策过程；关注重要的专门委员会活动；关注律师协会涉及全行业的重要活动；并从监事会角度，对行业发展的全局性问题，提出自己的意见和建议，供会长会议和理事会决策参考。在这方面，我们已经积累了一些经验，但仍然有很多不足需要改进完善。特别是，如何将监事会的监督工作不断引向深入的问题，仍然是我们工作中的重大课题。

三、加强和兄弟省市监事会工作的交流，继续推动全国律师行业监事会工作的发展。

北京律协监事会认识到，在律师行业两结合管理体制下，行业自律管理民主化是行业自律管理深化改革的主要方向，也是监事会制度产生和具有强大生命力的最深厚源泉。律师行业自律管理民主化的基本特征和方向，决定了监事会制度产生的必然性和具有广阔发展前景。但是，要建立完善监事会制度，不仅还有很长的路要走，而且仅仅依靠一两个地方律协的努力，是远远不够的。北京律协监事会要高度关注全国律师行业深化民主自律管理机制改革，积极致力于推动全行业逐步建立和完善监事会制度。北京律师协会监事会的努力，得到很多省级律协和地方律协的高度认同和支持。目前，全国律师行业已经建立监事会的省级和地方律师协会，从最初的第一批4家，发展到2010年的50家。北京律

协监事会要以推动全行业民主自律深化改革的眼界和胸怀，以高度的责任感，继续加强和兄弟省市监事会工作的交流，继续推动全国律师行业监事会工作的发展。

北京律协监事会，要继续总结完善与内蒙古律协监事会结成“姊妹监事会”的经验，争取和更多的地方律协监事会建立密切联系。

四，探索建立行业两级监事会的联系协调机制。2010年底，北京律协完成了区级律协的建立，并建立了十一家区级律协监事会。两级监事会制度的建立，标志着北京律协监事会制度发展到一个新阶段，同时，也为监事会工作提出了很多新课题。例如，如何将北京律协监事会十年实践取得的，在兄弟省市律协监事会得到高度认同的好经验和做法，在北京市两级律协监事会得到继承发扬并不断创新，如何在两级律协监事会机制中发挥市律协监事会的主导和引导作用，如何建立和完善两级监事会的信息沟通机制和工作协调机制等等，都需要我们进一步探索和研究。

监事会将探索建立北京市律师行业监事长联席会议制度，积极筹备召开监事会工作座谈会，在条件成熟的时候，召开北京市两级律协监事会工作论坛。

五、加强对行业协会财务工作的监督。

行业协会的会费，要用于行业发展大局需要；花在惠及行业大多数成员的阳光项目上；使广大律师进一步感受到律协作为“律师之家”的温暖；在我们行业还有相当一批会员

没有解决生存问题的情况下，行业协会应当尽量降低工作成本，特别是会议成本，保持艰苦奋斗的工作作风。

进一步加强对财务工作的监督，是监事会需要不断关注和研究的课题。监事会建议，第一，协会按照财政部规定，结合协会实际情况，制定相关的差旅费开支标准；包括差旅费、外出交流考察、招待联谊等开支标准。第二，建立内部财务控制监督制度，设立专人负责内部财务控制监督，并直接对监事会负责。

六，继续修改完善《监事会工作规则》（征求意见稿），力争尽早通过《监事会工作规则》。

北京律协监事会要进一步探讨和解决工作实践中的一些亟待解决的问题，包括，是否应当和如何列席各专门委员会会议，对协会重大财务支出如何实行实体监督，对理事会的项目招标程序如何进行监督，对理事会举行的全行业重要活动如何进行监督，监事会在列席会长会、理事会时如何行使监督权等等。这些问题，都亟待于在《监事会工作规则》中予以解决。

监事会将继续修改和完善《监事会工作规则》（征求意见稿），在本届监事会任期内，力争尽早通过《监事会工作规则》，使北京的监事会工作，从“协商监督”为主，发展到“依职权和规则监督”为主，使监事会工作，最终进入“合规有序”的良性工作状态。

协会监事会工作报告总结篇三

坚持依法监督

维护共同利益

——xx 有限公司三届监事会（工会）工作报告

各位领导、职工代表：

大家好！我代表三届监事会（工会）向大会作工作报告，请予审议。斗转星移，沧海桑田，五年弹指一挥间。公司第三届股东职工代表迎 来了最后一次盛会，5 年来，在公司董事会坚强的领导下、在广大股东职 工代表的共同努力下，全体干部职工同心同德、艰苦奋斗、奋勇开拓，取 得了一个又一个新胜利，在公司发展史上树立了一座新的里程碑。过去的 五年，在中国经济增速趋缓、煤炭产业盛极而衰的大背景下，公司经济建 设成就斐然，经受住了经济危机的考验，走出了一条巩固煤业，发展建材 的转型之路，事实证明，公司当初的转型之路是正确的道路，也是一条可 持续发展之路。

这 5 年，湖北宝源广得资源有限公司监事会根据新时代要求，秉承监 事会、工会工作职责，按照《公司法》、《工会法》和《公司章程》赋予 的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行 财务和经营监督职责。主要做了以下工作： 一、监事会工作回顾

1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2009 年至 2013 年，监事会 通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内 部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工 作机制，坚持定期工作协调，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营 风险进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。企业的发展没 有固定的道路可循，但每一条选项都充满风险和未知，监事会作为企业决 策的监督机构，始终坚持依法、依规履行自身的职责。先后参与了公司多 经深加工产业 xx、xxxx 项目的可行性研究和相关报告的评估。全程参与 了 xx 的出让以及高坡煤矿的收购谈判、定价，最大限度的维护了公司及广大股东（职工）的权益。

2、加强日常监督，开展工作检查。5 年来，监事会以公司各项管理制度 为依据，认真开展工作检查，参予了对各职能部门、生产单位的考核监督 检查，累计多达 100 余次；参加了每月对安全生产经营和产成品盘点监督； 积极开展现场监督检查，配合公司行政对干部带班劳动质量及管理存在的 问题作出了进一步的调查和处理，先后对多名思想滑坡、履职松懈的人员 及时进行诫勉谈话和帮教。对在职期间渎职、失职的管理干部实行停职、降职甚至撤职处理，有效维护了公司干部管理制度的严肃性，进一步促进 了干部队伍高效、严谨的工作作风；在开展工作检查的过程中，对煤矿 “两堂一舍”、多经片车间存在的安全卫生管理不善、进厂（矿）材料（坑木）质量以及多经产品、原煤质量等问题进行检查、验收，存在的问 题得到了有效改善。

3、完善监事会工作机制。5 年来，监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标和精细化管理要求，改进了财务报表审核和成本核算工 作，根据监督职责先后开展了多次调查研究，向董事会出具各类分析和调 查报告，提出公司经营和内部管控中存在的问题和改进建议。

（1）完善监事会内部信息平台。2009 年来，监事会围绕财务资产负债主 要报表项目变动情况跟踪，开展了报表审核分析，对股东权益保障情况和 公司财务与经营风险进行预警和揭示，提出改进经营管理建议；围绕公司 经营管理效率与效果监督，加强了生产、安全运行的跟踪监督，建立起定 点采购定价制度和大型设备招标采购机制，及时向主管部门提出了监督意 见。

（2）坚持重点事项监督公开透明。5 年来，我们对 xx 地面建设项目、宝 xx、xx 璃、xx 板、xx 煤矿改扩建、xx 石膏矿和石膏粉厂关闭等 10 多 个项目进行了跟踪监督和调查，对涉及建设方面的质量问题、工期问题、超预算问题和涉及经营方面诸多问题、内部管控问题、安全生产事故处罚 问题等，监事会都参与了调查与处理，实现了问题调查处理的公开透明化。

（3）密切关注董事会决议的落实。参与了公司所有重大决策的执行监督工作，跟踪检查了执行情况，对 5 年来的成本利润指标完成情况进行了跟 踪分析。

4、根据时代的需求，认真履行了公司工会工作职责。以服务行政和维护 群众权益这两条主线为目标，认真开展了卓有成效的工作，有效地服务了 安全生产和经营建设，为创建和谐矿山、和谐工厂搭建了平台。（1）开展群众文化活动，丰富职工文化生活。在节假日，开展群众广泛 参与的文体活动，树立健康活泼的生活理念，激发大家团结向上、爱岗敬 业的工作激情；为职工提供设备和场地，开展日常的健身活动，锻炼了身 体，凝聚了人心，对安全生产和经营工作产生了良好的推动作用。（2）积极开展劳动竞赛，为企业发展建功立业。工会围绕“安康杯”知 识竞赛、“第二届荆门市劳动技能竞赛”、“安全生产月宣誓”等活动，树 立员工的紧迫感、危机感、责任感，充分调动员工的工作积极性和创造性。通过简报、宣传专栏等形式及时表彰涌现出的劳动模范，在公司上下掀起 学习榜样的热潮。有效提高了广大员工的业务操作能力，窗口服务水平得 到进一步提高，业务处理能力得到明显改善。

（3）发挥群众优势，抓好群众安全监督工作。通过不断创新管理办法，有效提升了群监员管理工作。从当初的粗放型管理到如今的量化考核，使 群监员在履行监督职责的过程中都能得到监督，扭转了干好干坏都一样的 格局，使那些能管事、真管事的群监员享受到了应有的待遇，激发了大多 数群监员工作的热情。

（4）维护员工切身利益，增强企业凝聚力。近两年，我们认真落实《工 会法》，对在公司就业的各类人员，只要工作两年以上的，实现了工会会 员全覆盖，保障了职工的合法权益。与此同时，以关心员工生活、帮贫扶 困、为群众办好事实事为已任，把关心做到“家”里去，经常登门了解员 工家庭的生活、工作状况，努力为员工排忧解难。“三八”妇女节、元旦 节、春节等节日期间，安排大量工作人员开展慰问工作，及时送去了慰问 品和慰问金，将组织的温暖送到职工心坎。这些工作既维护企业的整体利 益，又维护了员工的具体利益。为企业的稳步、健康、快速发展，起到了 保驾护航的作用。（5）开展接访活动，听取群众诉求，消化社会矛盾。随着经济体制和社 会的变革、一些深层次矛盾逐渐凸现，通过认真接访、听取诉求、耐心解 释、积极反馈、合理解决等步骤处理到访的职工群众。在市委、市政府、市国资委等上级部门的配合下，先后解决了老职工家属养老保险诉求问题。在区、镇两级政府配合下，处理了当地村民围堵矿井等纠纷。与此同时，还年均接访职工转岗就业、工伤赔付、劳动保险等数十起。对无理的诉求，通过讲政策、讲法律，使他们认清形势，了解事情的本质，消化了一部分 矛盾；对合理诉求的来访者，积极协调，合理解决，5 年来，群众上访处 置成功率达到了 99%以上，没有给生产经营造成大的影响。

二、对本届班子工作评价

这 5 年是煤炭市场跌宕起伏的 5 年，公司经营班子按照董事会决策部 署，以拓展多经建材为发展方向，兼顾煤炭主业扩能挖潜，坚持对安全生 产隐患“先停产、再整改、后处罚”9 字方针，加强安全生产和质量标准 化管理工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违规违纪行 为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大 化要求有一定距离。现对经营班子 5 年来总体工作做以下评价。

1、主要工作成绩

1）生产、经营管理。实现了以单一的煤炭生产向多经建材生产的转移和 拓展，5 年共产煤炭 64.09 万吨（包括 xx 井煤矿），地板 297.32 万平米，木门 30702 套，玻璃 29.32 万平方米，指接板 419.35 立方米。主营产品 煤炭收入 36766.84 万元，多经产品收入 19470.21 万元，在国内经济持 续低迷的情况下维系了企业的正常运转。

2）安全和标准化管理。不断强化安全教育培训，深化安全整治活动，加 强生产现场安全检查，开展了示范矿井创建活动，矿容矿貌、井下标准化 建设都发生了根本变化，新设备、新工艺，机械化、自动化在矿井得到了 广泛应用，xx 建成了湖北煤矿培训基地，两对矿井先后获得了“xx 省煤 矿示范矿井”称号，先后接受了国家安监总局以及省市等主管部门的检查，收获的荣誉史无前例。3）发挥优势产业开发建设.淘汰落后产能。5 年间，公司先后投资 1.1 亿元，建起了 xx 木门、xx 玻璃、xx 指接板厂等现代化工厂，新增就业 岗位 300 个，增加固定投资 9070.55 万元。现在处于生产销售的上升期，经济效益还没得到显现，但为公司转型发展打下了坚实的基础，在煤矿产 业逐步萎缩的今天，是公司广大员工未来的希望和出路。吉祥公司在近5 年通过不断发展，已经获得包括安全评价在内的 11 类国家级资质，业务 活动拓展到省内外，后续拓展空间力度强劲。

随着经济的发展和市场需求变化，发展环保科技型产业，淘汰落后产 能，降低人力成本，是大势所趋，为此，公司先后关闭了 xx 厂、xx 石膏 矿、xx 粉厂、xx 医院，表面上看来，是公司的规模变小了，实际上是甩 掉了包袱、减轻了负担，加快了转型的脚步。

4）利用国家技改资金，进行了有效的技术改造。近年来，公司在绿色矿 山建设和煤矿六大系统建设等方面抓住政策机遇，利用国家安全技改资金 150 万元，先后完善了煤矿监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、通讯联络系统、供水施救系统和井下避难硐室建设，提高了安全生产保障 能力和煤矿抗风险能力；利用环保建设资金 200 万元，对 xx 井矸石山进 行了绿化复垦，该项目按计划完成以后，必将为绿色矿山增添亮色，进一 步升华矿山形象。

5）其他管理。公司还进一步优化了人力资源配置，对在岗人员进行了精 简和优化，有效减轻了人力成本负担，煤矿辅助岗位人员相对减少了 30%；制度化管理进一步完善，各项工作落实起来做到了有章可循，按制 度办事、制度管人的良性管理模式逐步形成；党政工团齐抓共管、密切协 作，开展了 “创先争优”等活动，提升了工作理念，使全员工作状态和

精神面貌明显改善。

2、存在的矛盾与问题

虽然公司总体工作取得一定成绩，但结构性矛盾仍然严峻，特别是面 对日益严峻的资源、市场环境，对未来的发展充满着风险和未知。

1）煤炭资源枯竭、煤炭市场低迷。经过 40 年的生产，煤炭资源已接近枯竭状态，开采难度、成本进一步攀升，导致产量逐渐下降；同时，煤 炭市场持续低迷，利润空间进一步压缩，不进行降耗挖潜，已无利润可言。

2）多经产品质量和市场还不成熟，盈利能力差。xx 地板投入市场以 来仍然没有达到年产 100 万平米的生产能力，规模效益还没完全显现。宝 棠木门投入市场一年多来，产品质量还不稳定、生产工艺、质量品质及营 销渠道还在发展及完善阶段。吉祥公司的技术含量没有完全体现，盈利能 力有待进一步提高。

3）企业负担重、财务风险高。五年来，公司为职工缴纳的各项社保 及住房公积金累计 3177.89 万元，占年利润的 85.2%。截至 12 月末，公 司借款总额 1500 万元，另有应付账款 643.36 万元，资产负债率 30.89%。

4）基础管理工作需要进一步加强。

●安全生产管理上，查出的安全生产隐患居高不下，安全生产事故时 有发生，xx 号井发生的运输死亡事故和四号井发生的设备伤人事故给公 司造成了巨大的经济损失，严重干扰了公司的正常生产。作为主体单位缺 少主动性和积极性，总是被动地去履行职责，造成了执行效果差、凡事没 有创新性。特别是 2013 年的两起事故反映了公司安全管理环境和安全管 理理念有待提高。

 技术指导滞后，质量管理工作缺乏系统性。表现在井下施工过程中 指导性服务工作没有跟上，影响了工程进度和工程质量。另外，木门、玻 璃的工艺、设备、操作还没有形成比较完美的优化流程，产品质量时好时 坏，用户投诉、销售退回业务以及还有一部分质量异议直接做价格折让处 理，给公司造成了一定的损失。

 成本管理有待进一步加强。各单位成本管理意识还不高，吃大锅饭 的现象仍然存在。考核办法和措施需要进一步细化优化。

以上矛盾和问题需要公司新一届班子在工作中进一步提升理念和工作 标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。

三、对新一届监事会工作展望

今后 5 年，公司面临的困难和问题会继续增多，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会要紧紧围绕新的生产 经营目标，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。做好以下工作：

1、继续探索、完善监事会、工会工作机制和运行机制。按照《公司 章程》、《工会法》规定，完善监事会（工会）各项制度，加强与董事会 工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确 保公司资产的保值增值。

2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握 公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握 公司的经营状况。

3、加强日常监督工作，完善监事会信息系统，不定期对主要部门科 级以上领导干部履职情况进行检查，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对投资和技改项目监督。包括项目前期准备、资金运作、项 目实施情况的预防性监督和检查性监督，保证资金的运用效率。

5、加强监事会自身建设。积极参与招标监督抽查，开展合同执行情 况监督。加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，加强职业道德建设，维护股东利益。

6、认真履行《工会法》，与上级工会密切配合，切实开展卓有成效 的双向维护工作，确保员工的基本权益得到维护，企业利益不受损失。积 极创新，开展丰富的群众性活动，提高职工的业余文化生活水平和质量； 深入推进多种形式的劳动竞赛活动，更好的服务于安全生产和经营工作。各位代表：未来五年是公司转型能否成功、多经产业能否创造利润，解 决职工就业、实现可持续发展的关键时期。一方面，煤炭资源储量持续下 降，开采难度进一步加大，煤炭市场持续低迷，利润空间越来越窄，留给 公司调整结构、实现转型的时间表日益紧促；另一方面，多经产业还没有 形成成熟的生产和销售体系，公司沉重的经营负担和薄弱的管理基础，给 未来的发展提出更高的要求，工作繁重复杂，必须要有背水一战的决心和 勇气。现在，新工作目标已经明确，各项配套措施已经陆续出台，重点是强化责任、抓好落实。

监事会相信，只要经营班子坚定必胜信念，以勤勉和负责任的态度履 行好工作职责，趁着党的十八届三中全会精神的春风，抢抓机遇，就一定 能够在新一届董事会领导下全面完成公司下达的各项任务目标。

谢谢大家！

协会监事会工作报告总结篇四

各位代表、同志们：

我受公司监事会的委托，向本次股东会作监事会工作报告，请各位代表予以审议。公司2012年度股东会召开以来，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局，紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际，集思广益、群策群力，积极谏言献策，为加快公司经济转型升级、转变经济发展方式，争创两个文明建设的新成绩做出了积极的努力。现将监事会一年来的工作汇报如下：

一、一年来监事会工作的简要回顾。

一年来，公司监事会以2012年度股东会精神为指导，紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局，全面贯彻落实公司三届三次董事会、三届二次股东会所确定的各项工作部署和工作奋斗目标，在事关公司重大决策、原则、立场上，监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求，站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度，站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上，以召开监事会工作会议，深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式，征集股东和员工的合理化建议和意见，以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风，向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况，并对董事会工作提出诚恳的批评意见和合理化建议。

监事会成员在参加董事会召开的会议，及其他会议时，对事关公司改革发展、转变经营方式等各项重大决策，旗帜鲜明、立场坚定，予以全力支持，全力维护公司来之不易的大好形势，积极主动谏言献策，及时提出意见和建议，为提升董事会在重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平，做出了积极的努力。监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。监事会成员团结一致，密切协同配合，经常保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通。同时，进一步强化了责任意识、大局意识，在各自不同的生产岗位上，带头争当执行公司各项规章制度的模范，全身心投入到大干生产任务的高潮中，以身作则，率先垂范，以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动，有力促进了监事会各项工作的顺利进行。

二、大力提高参政议政的能力，深入基层，结合实际，为顺利实现全面建设的奋斗目标，争做新贡献。

2012年度股东会召开以来，监事会成员在忠实履行工作职责的同时，不断强化自身素质锻炼和提高，以高度的责任感和使命感，把切实维护股东和员工的合法权益作为监事会的工作重点认真做好。监事会监事长通过列席董事会会议，积极主动谏言献策，千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航。监事会始终坚持正确行使监督权力，将监督工作有机融入生产经营等各项工作中，严格按照工作职责和程序，认真办理、协调解决股东提案，有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。

监事会认为：一年来，公司董事会解放思想、创新思路，发扬民主，集思广益，做出了一系列重大决策和各项奋斗目标是完全正确的，2013年是公司发展史上不平凡的一年，在董事长xxx的带领下，董事会一班人坚持原则，秉公办事，采取重大事项民主讨论，广泛征求意见，使得2013年公司全年工作没有因为重大决策失误，给公司及股东，员工带来不应有的损失，董事长xxx同志更是谨慎行事，勤勉做人，为公司全体员工做出了好榜样。董事会逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生产经营等各项工作实际的。在董事会的强力领导下，全体股东和广大员工共同辛勤劳动、团结拼搏，取得了生产

经营、改革与发展的应有业绩，全体xxx倍感欣慰。监事会在以后的工作中将不遗余力、全力以赴、全方位支持董事会的工作。监事会按照工作职能，积极参与对公司财务运营工作的监督审查。监事会认为：公司财务工作严格依法办事、制度健全、数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩。监事会认为：在董事会的正确领导下，各位董事、经理层组成人员能够以公司大局利益为重，恪尽职守、认真负责，使公司生产经营工作取得了一定成绩，两个文明建设工作有了新的进步，为公司2014年经济工作实现新的更大发展提供了有利的发展空间。

各位股东，一年来，公司监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务，做到切实维护股东权益，全力推动公司改革与发展不断向前迈进，忠实履行工作职责，做了一些有益的工作，但距公司确定的各项奋斗目标和工作要求、全体股东和广大员工的期望还有很大差距，思想上对监事会工作重视程度不够，履职尽责方面做的很不到位，工作经历，经验都有待提高。我们将在今后的工作中，认真贯彻落实好董事会的各项工作部署，不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高，解放思想、创新工作思路、转变工作作风，加大监督检查工作力度，认真负责，扎实有效的做好监事会的各项工作，为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献；为公司顺利转型及三步走战略的实现保驾护航。

三、监事会2014年的主要工作思路。

1.紧紧围绕公司2013年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务，围绕中心，服务大局，解放思想，坚定信心，积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司2014年转型升级和各项奋斗目标，努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。

2.严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度，提出意见和建议，要通过列席董事会会议，定期召开监事会会议等有效途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。

3.积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。

4.坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。

5.大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

各位股东、列席代表，2013年度股东会提出了2014年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下，以党的十八大及十八届三中全会精神为强劲动力，认真贯彻本次股东会议宗旨，统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏，以高度的主人翁责任感和紧迫感，全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中，为全力实现2014年的各项奋斗目标，胜利实现全面建设新xx的历史重任而努力奋斗。

协会监事会工作报告总结篇五

2011年监事会工作报告

丁汉华

尊敬的各位股东代表：

受监事会委托，现在由我代表监事会向大会作2011年度工作报告，请予审议。

尽管时间总是匀速地流动，我们还是按照公司章程的规定，每年这个时候作为一个特殊的时间结点，回望思考过去一年中那些值得我们记住的事。

一、度过这个寒潮需要大智慧

2011年是我国“十二五”规划的开局之年，在这一年中，外部环境的变化，特别是金融环境的趋紧，市场不确定性的因素增加以及人力资源形势的深刻变化都对企业的生存和发展提出许多新的严峻的挑战，在这个背景下，中小型企业受到的冲击尤为明显，而原材料、劳动力成本上涨以及电力短缺等因素更起到了推波助澜的作用，尽管公司采取了各种各样的办法和措施。例如：董事会与经理班子签订经营目标责任书；技改项目中管桩车间第二期生产线试产成功以及相继落成的pc棒pe管生产线都没有达到预期效果；从外招劳动力到内部劳动力资源整合以及天润公司外来工分块分工合作的形式试图解决产能问题没有凑效；企业的经营效果不理想，各项经济指标完成不好。2011年财务报表结果税后利润 一332.08万元。亏损的厄运再次降临企业，无疑企业经历又是一个寒潮，在寒潮来袭前说明我们还未准备充分。客观存在的“国进民退”让中小型企业生存的环境逐渐恶

化。企业要走出困境，期待外部政策环境的改变和优化，在短期内是不现实的，必须靠自己的业务转型，靠能力的再造！唉声叹气没有用，接受现实与环境比逃避或者抱怨现实好得多。董事会以敏锐的目光明察秋毫，充分利用工业园区建设标准厂房的契机，在获得股东代表的同意支持下，2011年8月10日获南宁市经济技术开发区《关于南宁鸿基水泥制品有限责任公司工业标准厂房项目备案的批复》。（[2011]95号）文件的精神结合公司的具体情况。历时数月，反复讨论，招商引资，多次协商，于2012年2月15日选择与广西国彬投资有限责任公司联合开发，双方签订了合同，开发项目定名为南宁鸿基工业园。项目的建成将为企业做久、做强、做大、为股东及其他利益相关者创造价值而打下了稳定的基础，改革不要等被逼到无退路时才开始，抵御这种寒潮天气，没有点大智慧真是不行了。

二、报告期内监事会履行职责情况

（一）报告期间，监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》规定依法履行职责，参加了报告期内召开的一次股东代表大会，一次股东（出资人）会议；并列席参加了11次现场召开的董事会及每月总经理召开的生产例会，对公司生产经营活动，重大事项、财务状况及董事及高级管理人员履行职责的合法性，合规性进行了有效监督，较好地维护了股东和公司的合法权益，促进了公司的规范运作。

（二）监事会会议情况

1、2011年元月18日，监事会审议并通过了《南宁鸿基水泥制品有限责任公司经理班子经营目标责任书》。

2、2011年3月24日监事会审核了2011年2月17日董事会对回购股权处理征求股东代表（出资人）意见表，结果是有表决权114票，同意奖励107票，同意转让5票，同意减少注册资本2票。

3、2011年4月7日监事会通过董事会《关于将公司库存股用于奖励和出资人的议案》。

4、2011年4月27日监事会审议通过《2010年董事会工作报告》《2010年监事会工作报告》《2010年财务收支执行情况及2011年财务计划安排》《2011年经营方针和投资计划》等四份文件，该文件于2011年4月30日第十五次股东代表大会获得全部通过。

5、监事会分别5 月14日、8月18日、10月27日听取经理班子的工作汇报。近期董事会组织以监事会人员为主的考核小组对2011年经理班子经营目标完成情况进行考核并出具了考核结果认定书。董事会认为在2011年度经营期间发生亏损，没有符合资本保值增值率在100%要求，决定给予经理班子扣减基本薪酬5%处罚，由公司财务负责人制表执行。

6、2011年8月28日监事会对公司下发的《对建议工业标准厂房项目审议意见表》进行核对，有表决权的114票，结果以107票获得通过。

三、监事会对公司2011年度有关事项审核意见

（一）报告期内，通过对公司董事及高级管理人员监督监事会议办、公司的董事、高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和制度的要求依法经营、公司的重大经营决策程序合法有效、公司的董事、高级管理人员在履行职责时能认真贯彻执行国家相关的法律法规、严格遵守《公司章程》及股东大会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规，公司章程或损害股东及公司利益的行为。

（二）报告期内，监事会认真检查和审核了本公司财务会计报表监事会认为，公司财务会计报表的编制符合《企业会计制度》的有关规定，公司2011年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果。广西东方广信会计师事务所有限责任公司出具的2011年会计报表审计报告书是客观的公正的。

四、监事会对公司2011年经营业绩的基本评价

公司2011年度在董事会和经理层的领导及各位股东的关心支持下，通过全体员工的共同努力，积极应对外部环境对公司的不利影响，在加强内部基础管理和建章立制上取得了一定成绩。建议公司董事、高管进一步解放思想，审时度势，在寒潮里我们要做的是树立信心，而树立信心的根本在于对现状的研判，对形势的把握，努力完成2012年各项工作任务，为实现扭亏增盈、提升企业价值、实现股东利益最大化贡献力量。