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会议议事规则篇一

第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董 事

第五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动;

(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;

(六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;

(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;

(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;

(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;

(十)不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保;

(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1.法律有规定;

2.公众利益有要求;

3.该董事本身的合法利益有要求。

第六条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(二)公平对待所有股东;

(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第七条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第三章 独 立 董 事

第九条 公司实行独立董事制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的要求设立独立董事。

第十条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十一条 独立董事应当符合下列条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格;

(二)具有独立性，即不具有本规则第十一条规定的任何一种情形;

(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(五)公司股东大会确定的其他任职条件。

第十二条 独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(六)中国证监会认定的其他人员。

第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第十四条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十五条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

第十六条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十七条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，董事会应提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》的规定时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第十九条 独立董事除应当具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

(一)公司拟与关联人达成的总额高于50万元或高于公司最近经审计净资产值的3%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论;独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)提议召开董事会;

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第二十条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一)提名、免去董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(六)公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十一条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：

(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第二十二条 独立董事对公司及全体股东具有诚信与勤勉义务。

第二十三条 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第二十四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四章 董 事 会

第二十五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事2人。董事会设董事长一人，副董事长一人。

第二十六条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。

第二十七条 根据公司《章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、银行年度信贷计划及其他担保事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司《章程》的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六)法律、法规或公司《章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

第二十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召开四次。临时会议在本规则第二十九条情形发生时召开。

第二十九条 在下列情况下，董事会应在x日内召开临时董事会议：

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)半数以上的独立董事联名提议时;

(四)监事会提议时;

(五)总经理提议时。

第三十条 董事会定期会议和临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第五章 董事长的职责

第三十一条 根据公司《章程》的有关规定，董事长行使下列职权：

(一)召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(六)批准100万元以下的固定资产购置的款项;

(七)行使法定代表人的职权;

(九)董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长在公司章程和董事会授权的范围内行使职权，并承担与其履行职权相对应的责任。

第三十三条 如董事长因故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，应按公司章程规定自应当召集董事会或临时董事会之日起计算1日内，由副董事长召集，副董事长不能履行职责时，由持有三分之一以上董事签名推举函的董事可直接召集董事会。

会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。

董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

第六章 会议通知和签到规则

第三十四条 董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个工作日内，由专人或采取通讯方式将会议通知和会议文件送达各位董事、监事和行长，必要时通知其他高级管理人员。

第三十五条 会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知董事及各有关人员并作好会议准备。会议通知应包括会议日期、地点、会议期限和会议议题。

第三十六条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。

第三十七条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限等。

第三十八条 董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

第七章 会议提案规则

第三十九条 公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人员。

第四十条 董事会提案应符合下列条件：

(二)议案必须符合公司和股东的利益;

(三)有明确的议题和具体事项;

(四)必须以书面方式提交。

第八章 会议议事和表决规则

第四十一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。涉及到修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并等重大问题必须由三分之二以上董事同意方可通过。

第四十二条 董事会会议由董事长主持。董事长因故不能主持时由副董事长主持，副董事长也因故不能主持时由董事长指定一名董事主持。董事长和副董事长无故不履行职责，也未指定具体人员代其行使职责时，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。

第四十三条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家讨论的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

第四十四条 当议案与某董事有关联方关系时，该董事应当回避，且不得参与表决。

第四十五条 除《公司法》规定应列席董事会会议的监事、总经理外的其他列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。

所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第四十六条 与会人员应遵守会议纪律：

(一)准时到会，按指定的位置就座;

(二)发言简明扼要，针对会议议案;

(三)保证有足够的时间和精力参加会议;

(四)自觉维护会场纪律和正常秩序。

第四十七条 董事会会议实行投票表决方式，每名董事有一票表决权。

董事会决议可采取通讯方式表决，即通过在邮寄或传真的决议上签字的方式进行表决。通讯表决应以通讯表决中规定的最后时间为表决有效时限。在规定时限之内的最后一个工作日结束前，未表达意见的董事，视为弃权。规定时限应在传真发出之日起计算，不少于五个工作日，最多不超过十个工作日。

第九章 会 议 记 录

第四十八条 董事会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人姓名、会议议程、董事发言要点、每一决议事项的决议方式和结果，并载明每一位董事对该议项同意、反对或弃权的意见。

第四十九条 由于董事会决定错误致使公司遭受损失的，在记录上明确表示同意和弃权的董事要承担连带责任，在记录上明确表示反对意见的董事免除连带责任。

第五十条 董事会对每个列入议程的议案都应作出书面决定。决定的记载方式有两种：纪要和决议。

一般情况下，在一定范围内知道即可，或仅需备案的作成纪要;需要上报，或需要公告的作成决议。

第五十一条 董事会会议应当由董事会秘书负责记录。董事会秘书因故不能正常记录时，由董事会秘书指定1名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。

出席会议的董事、董事会秘书和记录员都应在记录上签名。

第十章 执行与信息披露

第五十二条 董事会会议一经形成纪要或决议，即由纪要或决议所确实的执行人负责组织对纪要或决议的执行和落实，并将执行结果向董事长汇报;董事会秘书负责督办执行情况。

会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管，保管期限为____年。

第五十三条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在公众媒体上的信息披露事务。

第五十四条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的任何人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担由其行为导致的一切法律后果。

第十一章 附 则

第五十五条 本规则解释权、修改权属公司董事会。

第五十六条 本规则自股东大会审议表决通过之日起施行。本规则的修改需经股东大会以普通决议方式审议通过。

第五十七条 本规则与公司章程相冲突的，以公司章程为准。

________公司董事会

____年____月____日

会议议事规则篇二

第一条为规范公司监事会的运作，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条担任和兼任监事的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律及法规的规定。

第三条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第四条公司监事应由至少一名具有会计专业知识的人员担任。

第五条监事每届任期三年，监事连选可以连任。

股东担任的监事由股东会选举或更换。股东会决议由代表二分之一以上表决权的股东通过时，方能产生或更换股东方监事。

职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，公司职工民主选举监事可通过职工代表大会进行。职工代表大会决议由出席职工代表大会的职工的二分之一以上通过时，方能产生或更换职工担任的监事。

第六条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第七条监事在任期届满前提出辞职的，遵从公司章程的有关规定。

第八条监事会由名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。

第九条监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责；负责召集并主持监事会会议；代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时，可指定一名监事代行其职权。

第十条监事会行使下列职权：（1）检查公司财务，检查公司的财务报告，并对会计师出具的审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财务报表；可深入公司业务部门及被投资企业了解财务状况；可要求公司高级管理人员对公司财务异常状况作出进一步的详细说明。

（2）监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

（3）监事对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为进行监督；当发现有损害公司利益行为时，应向监事会报告，并由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东大会或国家有关主管机关报告。

（4）监事会可以在年度股东会上提出临时提案；提案的内容、方式和程序等应符合《股东会议事规则》及国家法律、法规的规定。

（5）监事会提议召开临时股东会时，应提前十个工作日以书面形式向董事会提出会议 1

议题和内容完整的提案，并保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定；监督董事会在收到上述书面提议后在十五日内发出召开临时股东会的通知。

第十一条监事会行使职权时，必要时可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十二条监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。

第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、议题以及通知的日期。

第十四条监事会的议事方式为会议方式；特殊情况下可以采取传真方式，但应将议事过程做成记录并由所有出席会议的监事签字。

第十五条监事会会议仅在名以上的监事出席时方可举行。

第十六条监事会做出决议须经全体监事的三分之二以上表决通过。

第十七条监事会会议应有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

第十八条监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十年。

第十九条监事除依法律、法规的规定或经股东会同意外，不得泄漏公司秘密；对尚未公开的信息，负有保密的义务。

第二十条监事应当遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第二十一条本规则在公司股东会通过后生效，与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第二十二条本规则由公司监事会负责解释。

2

（一）规章概述

公司经营规模较大的，设立监事会，其成员不得少于3人。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。公司经营规模较小的，设一至两名监事。监事会的基本职权有：1.检查公司财务；2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权。监事列席公司董事会会议。

监事会对公司的经营行为进行监督，特别是对公司高级管理人员的行为进行监督。其目的是为了维护公司股东的权益。因此，监事会是对股东负责的。为保证监事会正常开展工作，应当有相应的议事规则。

（二）主要内容

监事会议事规则的主要内容包括监事会的权利义务、监事的职责、监事会议事程序、监事会决议的执行等。

（三）制作要求

制定该规则的要求是：要考虑充分保障监事行使监督公司管理活动的权利；明确监事在监督检查公司活动时的权利，包括检查权、建议权、督促权等；对于重大的违法违纪行为随时可以提出监督意见；必要时，可以向股东大会提出报告。

（四）范本

＿＿＿＿有限责任公司监事会议事规则

年 月 日有限责任公司监事会通过

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。

第二条 公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。

第三条 公司监事会由＿＿名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。

第二章 监事会的职权与义务

第四条 监事会行使下列职权：

（一）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；

（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；

（四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；

（五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会；

（六）监事列席公司董事会会议；

（八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；

机构；

（十）《公司章程》规定的其他职权。

第五条 监事会必须对公司履行以下义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；

（二）对公司承担不得逾越权限的义务；

（三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。

第三章 监事会会议

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。

第七条 监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。

第八条 监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。

第九条 监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。

第十条 监事会会议决议，应有出席监事二分之一以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。

第十一条 监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后3日内分发给各监事。 第十二条 议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，10年内任何人不得销毁。

第五章 监事

第十三条 监事的任职资格应同时满足以下条件：

（一）熟悉财经法律、法规、公司管理流程；

（二）从事经营管理工作满3年；

（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称；

（四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。

第十四条 监事为公司监事会成员，监事每届任期3年，可连选连任。

第十五条 监事遇下列情形之一，必须解任：

（一）任期届满；

（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；

（三）监事自动辞职。

第十六条 监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股东大会据实确定后由公司支付。

第六章 附则

第十七条 本规则经公司股东大会批准后生效。

第十八条 本规则未尽事宜，依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。 第十九条 本规则由公司监事会负责解释。

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司治理结构,保障监事会依法行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)、等法律、法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定,制订本规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权,保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程,忠实履行监督职责。

第四条 监事依法行使监督权的'活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的职权

第五条 监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事会做出的利润分配预案、利润分配政策调整方案提出书面审核意见;

(四)对募集资金使用情况进行监督,并对变更募集资金投向提出书面审核意见;

(八)向股东大会提出提案;

(九)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则规定属于监事会职权范围的其他事项。

第六条 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三章 监事会的召集和召开

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在10日内召开临时会议:

(一)任何监事提议召开时;

(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时;

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)公司章程规定的其他情形。

第八条 监事会定期会议和临时会议的通知应当分别于会议召开10日前和3日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事,在特殊情况下,可以口头方式进行通知。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和和会议期限;

(二)拟审议的事项(会议提案);

(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(四)监事表决所必需的会议材料;

(五)监事应当亲自出席会议的要求;

(六)联系人和联系方式。

(七)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条 监事会会议应当有1/2以上的监事出席方可举行。在保障监事充分表达意见的前提下,监事会会议可用传真、视频等通讯方式进行表决,并由参会监事签字。

第十二条 监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席监事会,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 监事会认为必要时,可以邀请公司董事、总经理及其他高管、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。

第十四条 监事出席监事会会议发生的合理费用应由公司支付。这些费用包括监事所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿、当地交通费等费用。

第四章 监事会议事程序

第十五条 监事应本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神,就其职权内有关问题进行调查、研究、分析。

第十六条 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和员工利益时,可作出决议,建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的,监事会可以提议召开临时股东大会解决。

第十七条 监事会会议可以采取书面记名或举手投票的表决方式,每一监事享有一票表决权。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十八条 与会监事表决完成后,会议工作人员应当及时收集监事的表决票,由会议工作人员在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知监事表决结果。

监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

第十九条 召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。

第二十条 会议工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:

(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

(二)会议通知的发出情况;

(三)会议召集人和主持人;

(四)会议出席情况;

(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

(七)与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议,会议工作人员应当参照上述规定,整理会议记录。 第二十一条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明的,视为完全同意会议记录的内容。

第二十二条 监事应在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或公司章程致使公司遭受损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

第二十三条 监事会决议由监事或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议,如对公司的财务进行检查的决议等,应由监事负责执行;对监督事项的建议性决议,如当董事或总经理的行为损害公司的利益时,要求董事或总经理予以纠正的决议,监事会应监督其执行。 第二十四条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等,由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为10年以上。

第五章 附则

第二十五条 在本规则中,“以上”包括本数。

第二十六条 本规则中未予规定的事宜,依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定执行。

第二十七条 本规则为公司章程细则,经公司监事会审议并报经股东大会批准后生效,修改时亦同。

第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。

2015年9月25日

有限公司监事会会议制度

第一条 为规范公司监事工作，提高会议质量，依据《xx-xx有限公司》，制订本制度。

第二条 会议分类

公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议，同时监事会还实行集中学习制度。

（一）例行监事会会议是监事会议事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召开一次。

（二）临时监事会会议。根据工作需要，经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。

（三）集中学习。为学习国家法律法规、上级文件、业务知识，传达有关会议精神，交流工作经验，探讨有关问题，监事会根据情况，实行集中学习。

第三条 会议准备

（一）会议准备要充分，内容要具体，资料设施要齐全。

（二）会议通知要落实到人，例行监事会会议要提前10天，临时监事会要提前3天（特殊情况除外），集中学习要提前1天，以书面形式通知到参加会议的监事和有关列席人员，会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、事由或议题、发出通知时间等内容。

（三）会议的准备工作有监督办公室负责。

第四条 会议要求

（一）准时开会，注重实效。凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席，监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。（委托书见议事规则）

（二）监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。列席人员因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。

（三）与会人员要做好会议保密工作。

第五条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务，可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。

第六条 会议记录资料及整理、归档上报

（一）与会人员要认真做好个人会议记录；

（三）会议讨论研究有关议题和事项的，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。

（四）会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。

（五）会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。

第七条 本制度由公司监事会负责解释。

上海汽车集团股份有限公司

（2012年5月24日公司2011年度股东大会审议修订并通过）

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会议事示范规则》和《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二条 公司设监事会，监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权力，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定

1

的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）可以列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；

（十）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。

第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每年至少召开四次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

2

公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十二条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

第十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条 监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、总裁以及其他高级管理人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价。

（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项作出评价，对财务状况和经营成果作出评价。

（三）对公司最近一次募集资金的投入使用情况、使用效果、变更投向及募集资金的管理等方面作出评价。

（四）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面作出评价。

（五）会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告，应明确表示评价意见。

（六）对公司报告期利润比上期升降幅度超过50%或出现亏损时，应明确表示评价意见。

第十六条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当有全体监事过半数同意。

第十八条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十九条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要

意见、对提案的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

第二十条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

第二十一条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。

第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限至少为10年。

第二十四条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业机密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。

第二十五条 本规则未及之处，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。

第二十六条 本规则由公司监事会制订，经股东大会审议批准后

生效。修改时亦同。

第二十七条 在本规则所称的“以上”、“超过”含本数；“过”、“低于”不含本数。

第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。

会议议事规则篇三

______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。

出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。

董事会一致通过并决议如下：

风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

1、选举______为公司董事长。

2、聘任______为公司经理。

风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

______有限公司

董事会成员(签名)：

______、______、______、______、______

______年______月______日

会议议事规则篇四

为加强党对检察工作的领导，充分发挥党组的集体领导作用，贯彻民主集中制原则，规范党组工作，保证党的路线方针政策和国家法律法规的贯彻落实，确保宪法和法律赋予检察机关的各项职能得到全面履行，根据《中国共产党党组工作条例试行》有关规定，结合本院实际，制定本规则。

党组是体现党对检察机关领导的具体组织形式，是完成各项检察工作任务的核心力量，统一领导检察机关工作。

党组的主要任务是负责在全院贯彻执行党的路线方针政策，落实党委和上级检察机关的工作部署，讨论和决定检察机关的重大问题，团结非党干部和群众，指导机关党组织的工作。

党组应当按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决策，实行科学决策、民主决策、依法决策。凡属党组职责范围内的事项，必须执行少数服从多数的原则，由党组成员集体讨论和决定，任何个人或者少数人无权擅自决定。党组作出重大决策，一般应当经过调查研究、征求意见、充分酝酿等程序，按照规则由集体讨论和决定。

第二章议事范围和内容

党组议事范围内容主要是：

(三)严格党的组织生活，抓好党的自身建设，负责指导党支部的换届工作;

(七)研究本院的职能配置、机构设置、人员编制事项;

(八)履行全面从严治党责任。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领;强化理论武装，组织学习***新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，自觉加强党性锻炼;落实意识形态工作责任制;按照党管干部、党管人才原则，加强高素质专业化干部队伍建设，做好人才工作;加强党的基层组织建设和党员队伍建设，讨论和决定基层党组织设置调整和发展党员、处分党员等重要事项;加强和改进作风，密切联系群众，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，特别是形式主义、官僚主义;加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机关履行监督责任;推进建章立制，建立健全体现党中央要求、符合本单位特点、比较完备、务实管用的党建工作制度，并抓好落实。

(九)其他需要党组研究和决定的重大事项。

第三章党组书记职责

党组书记负责主持日常工作，其主要职责是：定期召开党组会、民主生活会;开展批评和自我批评，抓好党组班子建设和团结;贯彻执行民主集中制，坚持党组集体领导，充分发挥党组一班人的集体智慧，模范地执行党组决定。副书记协助书记工作，书记不在时，代行书记职务。党组成员本着分工负责的原则，积极做好本职工作。

第四章党组会议的召开和程序

党组议事方式，应根据议题的性质、内容，经党组书记提议，采取党组会议方式进行。

党组会议实行例会制，一般每月召开一次，必要时可临时召开或延期召开。

党组会议由党组书记召集并主持。党组书记因故不能到会时，由党组书记委托党组副书记主持。

党组会议的召开时间、议题，由党组书记确定，也可由党组书记委托党组副书记确定。党组成员可根据分管工作的需要，提出议题建议，党组书记综合考虑后确定。拟提交党组会议讨论的事项，有关部门或个人应提前将相关资料送办公室或政治处汇总整理后报党组书记(或副书记)审查决定，列入会议议题。

党组会议的召开时间和议题，除临时召集的会议外，一般应提前通知党组成员，以便做好准备。党组会议除特殊情况外，不搞临时动议，不讨论研究未列入会议议题的事项。

党组会议必须有党组成员半数以上到会才能举行。讨论决定任免干部、处分党员事项，须有三分之二以上党组成员到会。党组会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的，有关党组成员应当回避。如党组书记认为必要，可召开党组扩大会议。扩大范围由党组书记或副书记确定。

党组成员因故不能出席会议时，应于会前向党组书记请假，说明原因。对于会议决定事项，如有必要，党组书记应征求缺席成员的意见。

根据工作需要，召开党组会议可以请不是党组成员的本单位领导班子成员列席，会议召集人可以根据议题指定有关人员列席会议。

党组会议议题提交表决前，应当进行充分讨论。表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行，赞成票超过应到会党组成员半数为通过。表决实行会议主持人末位表态制。会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决。会议决定事项应当编发会议纪要。党组决策一经作出，应当坚决执行。党组应当督促推动本单位领导班子依法依章程及时全面落实党组决策。党组成员必须坚决服从党组集体决定，有不同意见的，在坚决执行的前提下，可以声明保留，也可以向上级党组织反映，但不得在其他场合发表不同意见。

党组会议须做会议记录。对于会议决定的事项，必要时可编印会议纪要。会议纪要由主持会议的党组书记或副书记签发。会议纪要的主要要求是：

(一)结构全面完整。要全面记录会议组织情况，包括会议时间、地点、主持人、出席人、列席人、记录人、缺席人等，缺席人应注明原因。要完整记录会议内容，包括会议议题，主持人讲话内容，汇报人姓名及汇报内容，与会人员发言、讨论情况，决议事项等。

(二)内容客观真实。会议记录必须实事求是，尽可能记下发言者的原话，忠实于发言者的原意，客观地记载会议情况，真实地反映会议的内容和全过程，不得任意增删和改动。记录要突出重点，有详有略，重要的内容和发言要详记，不重要的或与会议无关的可以略记或不记。

(三)表达清晰准确。会议记录一定要层次清晰、表意准确、语句通顺。特别是主要领导的发言，对关键问题、有争议问题的发言要记录清楚、仔细。会议记录的书写格式应规范、统一，书写工整、清晰。

(四)专人记录存档。应挑选政治素质好、组织纪律性强、熟悉业务的同志作为会议的记录人员。党组会议记录本不得与其他会议记录混用，做到专本专用。记录本、表决票、会议纪要等有关资料，应由专人保管，防止丢失损坏。

第五章党组决定、决议的执行

党组会议做出的决定，由分管该方面工作的党组成员督促有关部门落实，并将落实情况及时向党组报告。

党组成员必须坚决执行党组的决议。如在执行党组决定、决议过程中发现与党组决议不相符的情况，或需改变党组决议，要及时提交党组讨论，个人不得擅自改变党组的决定、决议。

党组会议的内容，除党组决定可在党内外传达或公开的以外，与会人员(包括列席人员)均须严守秘密，不得向外泄露。

第六章党组的日常工作

以党组的名义发文，一般须经党组会议讨论通过，特殊情况下可经党组成员传阅同意，由党组书记审核签发或者由党组书记委托党组副书记审核签发。

党组成员代表党组发表的重要讲话，事先须经过党组会议讨论通过或传阅同意。党组成员在检查工作、参加会议或其他活动中，可以发表指导工作的个人意见。

党组每年应召开一次民主生活会，就思想、工作、作风方面的问题开展批评与自我批评，党组成员之间既要坚持原则，又要提倡互相谅解、互相支持，努力造就一个既有集中又有民主，既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面。

党组民主生活会由党组书记或党组书记委托党组副书记召集。党组民主生活会召开前，有关部门应注意收集党员、群众对党组班子及成员的意见，并如实转告本人或在民主生活会上通报;党组民主生活会结束后，应向党员和群众通报召开民主生活会的情况。

党组按规定及时组织学习，并做好记录。党组会议记录均属“机密”等级，应经主持人审阅后签字，并及时存档，除党组成员外，查阅党组会议记录必须由党组书记批准。

会议议事规则篇五

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员;公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

4.审议批准董事会的报告;

5.审议批准监事会的报告;

6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

8.对公司增加或者减少注册资本作出决议;

9.对发行公司债券作出决议;

10.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

11.修改公司章程;

12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;

14.审议变更募集资金投向;

15.审议需股东大会审议的关联交易;

16.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;

17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四条 股东大会分为年度股东大会(即年度股东大会)和临时股东大会，每年一月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。《公司章程》规定的事项由年度股东大会讨论。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

3.单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时;

4.董事会认为必要时;

5.监事会提议召开时;

7.公司章程规定的其他情形。

前述第3项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第七条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。

第八条 以通讯表决方式召开股东大会，公司应将大会议题全文进行公告，并注明有权参加表决股东的股权登记日、参加表决的时间和方式及通讯表决单的格式等。通讯表决单至少应具备下列内容：股东账号、股东姓名、身份证号、通讯地址、联系电话，表决结果(同意、反对或弃权)。以通讯表决方式召开股东大会，有权参加表决的股东应按公告的表决时间将表决结果用传真或电子邮件传至指定的地址。没有按规定填制的表决单、字迹模糊难以辨认、不在规定的时间内送达的或因任何其他意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决单。

第九条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第十条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第十一条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

第十二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

该规则的主要内容包括：股东会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等;股东会议题的范围主要是股东会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东会议题;召开股东会议的程序;表决结果等。在制作时既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则。另外还要注意“因地制宜”，不同规模和性质的公司，议事规则也应该有所不同。

会议议事规则篇六

为进一步规范我署党组工作,深入落实全面从严治党的要求,充分发挥党组的领导核心作用,保证决策的民主化、科学化和规范化,根据《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例》的要求,制定本规则。

(一)坚持旗帜鲜明讲政治,加强党的领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策,坚决贯彻落实党中央重大决策部署,在思想上政治上行动上同以***同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)坚持全面从严治党,担当管党治党主体责任,贯彻新时代党的建设总要求,贯彻新时代党的组织路线,推动全面从严治党向纵深发展。

(三)坚持民主集中制,实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,确保党组活力和坚强有力,推动形成良好政治局面。

(四)坚持依据党章党规开展议事工作,在宪法法律范围内活动。

(五)坚持正确领导方式,实现党组发挥领导作用与本单位领导班子依法依章程履行职责相统一,把党的主张通过法定、民主程序转化为本单位领导班子的决定。

(一)贯彻落实党中央以及上级党组织决策部署的重大举措。

(二)制定拟订法律法规规章和重要规范性文件中的重大事项。

(三)讨论决定业务工作发展战略、重大部署和重大事项。

(四)讨论决定重大改革事项。

(五)讨论决定重要人事任免等事项。

(六)讨论决定重大项目安排(20万元以上)。

(七)讨论决定本单位大额资金使用、大额资产处置、预算安排等(10万元以上)事项。

(八)讨论决定本单位职能配置、机构设置、人员编制、人员调配、人员分工等事项。

(九)讨论决定本单位审计、巡视巡察、督查检查、考核奖惩等重大事项。

(十)讨论决定加强意识形态工作、政治工作和

精神文明建设

(十一)研究部署本单位党的建设方面的重大事项,以及党员队伍建设方面的重要事项。

(十二)审议拟上报的重要请示、报告和下发的重要文件。

(十三)研究讨论其他应当由党组讨论和决定的事项。

(一)党组应当按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决策,实行科学决策、民主决策、依法决策。

(二)党组作出重大决策,一般应当经过调查研究、征求意见、充分酝酿等程序,按照规则由集体讨论和决定。

党组讨论和决定人事任免事项,应当严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定执行。

党组讨论和决定基层党组织设置调整和发展党员、处分党员重要事项,应当严格按照党章党规和党中央有关规定执行。

(三)党组议事决策一般采用党组会议形式。党组会议一般每月召开1次,遇有重要情况可以随时召开。

党组会议议题由党组书记提出,或者由其他党组成员提出建议经党组书记综合考虑后确定。会议议题应当提前书面通知党组成员。

(四)党组会议应当有半数以上党组成员到会方可召开,讨论和决定干部任免、处分党员事项必须有三分之二以上党组成员到会。党组成员因故不能参加会议的应当在会前向党组请假,其意见可以用书面形式表达。

根据工作需要,召开党组会议可以请不是党组成员的本单位领导班子成员列席。会议召集人可以根据议题指定有关人员列席会议。批准其设立的党组织等可以派员列席党组会议。

(五)党组会议议题提交表决前,应当进行充分讨论。

表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行,赞成票超过应到会党组成员半数为通过。未到会党组成员的书面意见不得计入票数。表决实行会议主持人末位表态制。会议研究决定多个事项的,应当逐项进行表决。

党组会议由专门人员如实记录,表决结果和表决方式应当记录在案,决定事项应当编发会议纪要,并按照规定存档备查。

(一)凡属“三重一大”事项,必须经党组会议按规定程序集体讨论决定,不得以个别商议替代会议讨论,不得以会前沟通、传阅、会签等形式替代集体决策。

(二)党组决策一经作出,应当坚决执行。班子成员不得擅自改变集体决策,如因出现新情况需要改变原决定的,可以向党组书记建议提请下次党组会议讨论决定,但在没有作出新的决策前应当坚决执行党组的原决定,在言论上和行动上不得公开表示反对。

(三)党组应当督促推动本单位领导班子依法依章程及时全面落实党组决策。党组成员应当在职责范围内认真抓好党组决策贯彻落实。

(四)对应保密的党组会议内容及讨论的情况,与会人员必须严守秘密,不得泄露。

(五)如议题内容涉及到党组成员、列席人员及其直系亲属,该人员应主动回避。

(六)对重大突发事件和紧急情况,来不及召开党组会议的,党组书记或受党组书记委托的党组成员可临机处置,事后应及时向党组会议报告。

会议议事规则篇七

第一条  为促进董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司章程的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。本规则对公司及全体董事具有约束力。

第二条  公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条  董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条  根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：

1、负责召开股东会，向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司的增加或减少注册资本的方案；

7、拟定公司重大收购、回购本公司股权或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

10、制订公司的基本管理制度；

11、本章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条  审批权限的划分：

1、投资、担保权限。    

人民币        元以内的投资、担保由公司总经理决定。公司的对外担保、投资数额，未超过人民币        元，且不超过最近一期经审计净资产的百分之         的担保、投资；单笔担保、投资额超过最近一期经审计净资产百分之         的担保、投资由董事会批准，超过上述标准之一的经股东会批准。

2、收购或出售资产。

（3）收购、出售资产时，其应付、应收金额未超过公司最近一期审计资产总额的百分之         以上的由总经理审批。超过上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之         以上的经股东会批准。

3、关联交易。

公司与关联方签署的一次性协议或连续十二个月内签署的不同协议，所涉及的金额为人民币        元至人民币        元或占净资产的千分之         至百分之         ，由董事会批准；人民币        元以上或超过净资产的百分之         以上由股东会批准。

4、提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近一期审计净资产总额百分之         的由董事会批准；超过公司最近一期审计净资产总额百分之         以上或涉及关联交易的应向股东会报告。

第六条  董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条  董事会会议分为定期会议和临时会议。原则上每年召开         次定期会议，遇特殊情况时，可召集临时会议。

第八条  有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：

1、董事长认为必要时；

2、三分之一以上董事联名提议时；

3、监事提议时；

4、经理提议时。

第九条  董事会会议召集人应当在定期董事会会议举行         日前，临时董事会会议举行         日内通知各董事。通知应当载明召集事由和开会时间、地点，并以书面形式送达全体董事。但遇到紧急情况时，可以随时召集。董事会召开临时董事会会议的通知方式是                     。

第十条  董事会会议通知包括以下内容：

1、会议日期和地点；

2、会议期限；

3、事由及议题；

4、发出通知的提前。

第十一条  公司董事、监事、经理可以向董事会提交提案，提案内容应随会议通知一起送达全体董事、监事、经理和需要列席会议的有关人员。提交的议案都应列入议程。在董事会召开期间，每个董事都有权提交临时提案，该提案是否会成为本次会议的议案，由董事会决议。

第十二条  董事会会议应到由二分之一以上的董事出席方可举行。

董事会会议应到由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限。并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该会议上的投票权。

第十三条  董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事作主题中心发言，要说么本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，由专家出具可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第十四条  董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该决议行使表决权，也不的代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第十五条  董事会对每个提案都应以书面形式作出决议。董事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议必须经全体董事的过半数通过，特别决议必须由三分之二以上董事同意方可通过。涉及修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并等重大问题应以特别决议通过。

第十六条  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，但必须由参会董事签字。

第十七条  董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录在会后三日内发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名薄及代理出席委托书一并作为公司档案永久保存。

第十八条  董事会会议记录包括以下内容：

1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

3、会议议程；

4、董事发言要点；

5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第十九条  董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十条  董事会会议一经形成纪要或决议，即由纪要或决议所确定的执行人负责组织对纪要或决议的执行和落实，并将执行结果向董事长汇报。

第二十一条  公司董事会由         名董事组成。

第二十二条  具有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人员，不得担任公司的董事。

第二十三条  董事由股东提名，股东会选举和更换。董事任期三年，从就任之日起至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事辞职或者任期届满，应向董事会办理交接手续。

第二十四条  董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第二十五条  董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

1、在其职责范围内行使权利，不得越权；

2、除经公司章程规定或股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或进行交易；

3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或从事损害本公司利益的活动；

5、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

6、不得挪用资金或将公司资金借贷给他人；

7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会；

8、未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

9、不得将公司资产以其名义或其他个人名义开立账户储存；

10、不得以公司资产为本公司的股东或他人个人债务提供担保；

11、未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的的涉及本公司的机密信息。

第二十六条  董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

2、公平对待所有股东；

3、认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

5、接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十七条  未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应事先声明其立场和身份。

第二十八条  董事联系两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十九条  公司不以任何形式为董事纳税。董事的报酬由股东会确定。

第三十条  董事遇有下列情形之一，必须解任：

1、任期届满；

2、被股东会罢免；

3、董事自动辞职。

第三十一条  因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应立即要求股东会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选且有必要时，可由股东会指定人员代行董事职务。

第三十二条  董事依法享有以下权限：

1、出席董事会议，参与董事会决策；

2、办理公司业务，具体包括：

（1）执行董事决议委托的业务；

（2）处理董事会委托分管的日常事务。

第三十三条  董事不得兼任其他同类业务公司的董事或经理人，但经董事会许可的除外。

第三十四条  董事必须承担以下责任：

1、董事依照董事会决议具体执行业务，若董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程遭受损害，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任，但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

3、董事在执行业务知识逾越权限致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任；

4、董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为，该行为本身有效；但公司可以将该行为的所得视为公司所得。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。

第三十五条  公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司股东                     提名后，由董事会任命。董事长任期三年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。

董事长是公司的法定代表人。

第三十六条  董事长行使下列职权：

1、召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；

2、督促、检查董事会决议的执行；

3、签署公司出资证明书、公司债券及其他有价证券；

4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件。

6、批准人民币        元以下的固定资产购置的款项；

7、行使法定代表人的职权；

9、董事会闭会期间，行使董事会职权；

10、董事会授予的其他职权。

第三十七条   董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十八条  董事长由于下列事由而退任：

1、失去董事身份；

2、股东会通过特别决议而解任。

第三十九条  本规则由公司董事会负责解释、修改。

第四十条  本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及公司章程办理。

第四十一条  本规则经董事会审议通过后实施股东会审议通过后实施。

（公章）

年        月        日

会议议事规则篇八

会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下：

审议了董事会对公司关于调整坏账提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，

监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。

特此公告。 公司监事会____________

年____________ 月 ____________日

会议议事规则篇九

第一条 为全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，推动学院教学、科研和其他行政管理决策规范化、制度化，提高决策水平，提升治校能力，根据《中华人民共和国高等教育法》、中共中央办公厅《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》、《陕西省省属高等学校实行党委领导下的校长负责制的若干意见(试行)》等法律、法规和政策，结合学院实际，制定本规则。

第二条 院长办公会是学院行政议事决策机构，是院长行使职权、履行职责、进行行政决策的基本形式，主要研究提出拟由党委讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党委决议的有关措施，研究处理教学、科研、行政管理工作。

第三条 院长办公会坚持以人才培养为根本、以教学工作为中心的原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策、规范决策。

重大行政决策坚持教职工参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的程序，确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。

第四条 院长办公会议决事项，坚持会前充分准备、会议决定、会后落实、结果反馈的运行程序。

第二章 院长的主要职权和职责

第五条 院长是学院的法定代表人，在学院党委领导下，贯彻党的教育方针，组织实施学院党委有关决议，行使高等教育法等规定的各项职权，全面负责教学、科研、行政管理工作。在民事活动中，依法行使法定代表人权利，履行法定义务。

第六条 院长行使下列职权:

(一)组织拟订和实施学院发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。 (二)组织拟订和实施学院内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。

(三)组织拟订和实施学院人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

(四)组织拟订和实施学院重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学院资产。

(五)组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学院办出特色、争创一流。

(六)组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

(七)做好学院安全稳定和后勤保障工作。

(八)组织开展学院对外交流与合作，依法代表学院与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

(九)向党委报告重大决议执行情况，向教职工代表大会报告工作，组织处理教职工代表大会、学生代表大会、工会会员代表大会和团员代表大会有关行政工作的提案。支持学院各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

(十)履行法律法规和学院章程规定的其他职权。

第七条 院长行使职权履行职责，应当坚持院务公开，坚持民主办学，尊重教职工代表大会民主管理和监督的权利。坚持依靠专家治教治学，充分发挥学术委员会、专业技术职务评审委员会等组织的作用，调动广大师生员工的积极性和创造性。

第三章 院长办公会议事范围

第八条 院长办公会研究决定学院工作中的以下重要事项：

(一)贯彻落实上级有关教育行政工作的重要指示、决定或会议精神，结合学院实际提出具体实施意见。

(二)贯彻执行院党委关于学院行政工作的重大决策，提出具体实施办法。

(三)学院年度行政工作计划、总结，有关全院性行政

工作的意见、制度、办法。

(四)教师及职工聘任与管理工作的重要事项。

(五)学生学籍处理、奖惩、资助和学生管理中的重要事项。

(六)学科专业建设、科学研究、国有资产管理、实验室建设、校园基本建设、招生就业、审计与监察、后勤保卫等方面的重要事项。

(七)与国(境)外高校等组织的重大合作项目和交流项目。

(八)未列入预算，且单项支出在10万元以上50万元以下的资金款项的支出。

(九)院长认为应提交院长办公会议研究决定的其它重要事项。

第九条 院长办公会审议通过学院工作的以下重大事项：

(一)院学术委员会提交的学术事项。

(二)学科建设领导小组、财经领导小组等议事协调机构提交的重要事项、工作方案。

(三)重要的内部审计报告及其他重要事项的专题报告。

第十条 院长办公会审议通过需提交院党委会审定的事项：

(一)学院重大改革方案、学院发展战略与发展规划，学科专业建设、科学研究、师资队伍建设、国际交流与合作办学、学院基本建设与产业发展等规划。

(二)学院章程和基本管理制度，学院改革发展以及教学、科研、行政管理中的重大事项。

(三)院长工作报告。

(四)学院编制和内部机构设置方案，年度人才招聘与引进计划，教师及职工聘任政策和整体方案。

(五)财务年度预算方案和年度预算中未安排的一次性开支超过50万元的项目。

(六)年度财务预算执行情况。

(七)涉及全院的工资福利、社会保险改革方案以及关系教职工切身利益的重大事项。 (八)重大决策、重大项目安排、重大事件处理和大额度资金的安排使用事项。

(九)院长认为应当提交党委会审定的其他事项。 院长办公会研究的重大事项应在会前听取党委书记意见。本应院长办公会研究后提交党委审定的事项，也可经院长与党委书记协商，直接提交党委会议研究决定。

第四章 会议的组织

第十一条 院长办公会一般每个月召开一次。如因工作需要，院长可以决定适时召开。

第十二条 院长办公会成员为学校行政领导班子成员以及有明确行政分工的党委成员。

党委书记、副书记、纪委书记等可视议题情况参加会议。 办公室主任列席会议。根据工作需要，院长可以确定有关职能部门负责人或者师生代表列席。

院长办公会由院长或其委托的副院长召集并主持。 第十三条 院长办公会应有半数以上组成人员出席方可召开。

第五章 议决方式

第十四条 院长办公会议决方式以规范性决定为主。重点制定全院适用的教学、科研和行政管理制度、发展规划、工作方案。创制新的制度和制订中长期规划，一般经过两次会议决定。第一次以必要性、合理性、合法性审议为主，第二次以科学性、可行性审议为主。

第十五条 院长办公会可以对适用于全院的教学、科研和行政管理的特定重要事项作出决定。

第十六条 对于日常管理工作和具体执行制度的具体事项，院长办公会一般不予议决。

第六章 议题准备和申报

第十七条 院长办公会议题由学院领导班子成员、各行政管理职能部门、专项工作领导小组提出，并由院长征求党委书记意见后确定。

各系(教学部)可以通过相关职能部门向院长办公会提交议题。

第十八条 拟提交院长办公会研究的议题，应经过认真调查研究和充分论证。如意见尚不成熟或准备不充分，不列入院长办公会议题。对跨职能部门的议题，必须先协调并形成基本一致的意见和建议。

依照有关规定，应提交教代会审议讨论的重要事项，在院长办公会决策之前，须提交教代会审议讨论。应由学院学术委员会审议的重大学术事项，在院长办公会决策之前，须提交学术委员会审议。除紧急情况外，会议不讨论临时动议。

第十九条 提交院长办公会研究的议题，内容应当包括议题来源和依据、问题性质、调研过程、方案及其选择理由、资金来源、效益评估等等。相关材料应当作为议题说明的附件。

提交院长办公会研究的议题如涉及预算外资金问题，必须有财务部门和分管财务的院领导签署意见。

第二十条 各单位拟提交院长办公会研究的议题，由分管院领导请示院长同意后，在院长办公会召开前3个工作日汇总到办公室。

第七章 议题材料传阅

第二十一条 经过院长审定的议题，办公室应提前1—2天将会议通知、议题和相关资料送与会人员传阅。

第二十二条 会议组成人员应及时阅知会议议题和相关材料，并做好讨论议题的准备工作。传阅中如果对于议题有异议，可以直接向院长反馈意见，院长根据情况决定是否调整议题。

第二十三条 会议组成人员对于议题和相关材料存有疑问或者有专门问题需要咨询的，可以直接向提交议题的主体询问，提交议题的主体应当认真答复。

第八章 审议

第二十四条 提交议题的部门主要负责人向院长办公会汇报议题内容。特殊情况下，主要负责人可以委托他人向会议汇报议题内容。分管院领导可以就议题内容作补充说明。

第二十五条 会议组成人员应当对议题内容充分发表意见，有论有据，表明态度。

列席人员可以就议题内容提出建议或意见。

第二十六条 院长在归纳会议组成人员多数人意见的基础上作出会议决议。如对重要问题存在意见分歧，可以暂缓决定，由院长决定授权有关院领导召集专题会议进一步研究或者下次会议再议。

第二十七条 办公室负责院长办公会会议记录。会议记录应当完整、真实。会议原始记录应当归档。院长办公会组成人员以外其他相关人员查阅会议记录须经办公室主任批准。

第九章 会议纪律

第二十八条 凡不能按时出席会议的成员，应事先向院长请假，并将自己对议题的意见事先向院长说明。

第二十九条 列席人员在讨论相关议题时与会。除会议组成人员和固定列席人员外，其他与会人员应按办公室的通知时间另室候会。

第三十条 院长办公会讨论事项涉及出席会议人员本人及配偶、子女或有其他应当回避的情形时，本人应当回避。 第三十一条 与会者应当严格执行会议纪律，贯彻执行会议决定事项，在决议未公布前不得传播会议内容。对决议事项个人有不同意见可以保留，但不得在会议以外任何场合发表与会议决议不相符的言论，也不得对外透露会议讨论时参会人员发表意见的情况。

第十章 决议的执行、督办和反馈 第三十二条 院长办公会一般应当印发会议纪要。院长办公会纪要由办公室起草，院长签发。

第三十三条 对院长办公会决定的事项，牵头单位(牵头人)或承办单位(承办人)须按决议要求认真落实，重大事项落实情况应当及时报告院长。

第三十四条 办公室负责院长办公会决定事项的督办，并且就落实情况向院长或者院长办公会反馈意见。

第十一章 附 则

第三十五条 院长主持召开的专题工作会议参照本规则执行。

第三十六条 本规则由院长办公会解释。

第三十七条 本规则自20xx年x月x日起施行。

会议议事规则篇十

第一条 为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 董事会向股东负责。

第三条 董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。

第四条 董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。

第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条 董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。

第八条 董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第九条 公司应当为董事履行职责提供必要的便利。

第十条 董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。

第二章 董事会职权

第十一条 董事会行使下列职权：

(一) 制订公司章程修改方案;

(二) 制订公司发展战略;

(三) 向股东报告工作，并执行其决定;

(四) 制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施;

(五) 制定公司的基本管理制度;

(六) 审议批准公司年度投资

计划

(七) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案;

(八) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(九) 根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;

(十) 制订公司境内外子公司(项目公司除外)的设置方案;

(十一) 决定一级分支机构的设置;

(十二) 决定公司一级内部组织机构的设置;

(十四) 决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;

(十五) 制订公司增加或减少注册资本的方案;

(十六) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案;

(十七) 制订发行公司债券的方案;

(十八) 有关法律规定或股东授予的其他职权。

第十二条 董事长行使下列职权：

(一) 召集、主持董事会会议;

(二) 签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的文件;

(三) 督促、检查董事会决议的执行，并向董事会通报;

(四) 签署公司的出资证明书、重大合同及其他重要文件;

(五) 行使法定代表人的其他职权;

(六) 提议召开董事会临时会议;

(八) 董事会授予的其他职权。