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传销排查表篇一

各乡、镇综治、工商、公安部门按照属地管理原则，服从所在地打击传销领导机构的统一领导，参与专项集中整治行动。

根据上级的工作部署，加强了对辖区特别是人员聚集区、外来务工集中区和城乡结合部的监控，加强了与相关部门的联系和协作，做到联防联控联查，及时掌握传销活动动态，建立快速打击传销活动联动机制，充分发挥相关单位的作用，及时发现、彻底清除辖区的传销活动。

二、深入开展打击传销ⅰ号、ⅱ号行动，对传销活动进行集中排查摸底。

按照上级部署，在辖区范围内深入开展了**剑ⅰ号、ⅱ号行动，集中排查摸底行动中共出动执法人员100人次，2---社区、进乡村、进企业、进学校、进市场、进车站。

四、保持对传销活动的高压态势，对传销活动露头就打，绝不允许传销分子在我县范围内集结。

由于周边县市都在开展打击传销力度，为防止传销人员向我县转移，我县加大了巡查力度，有针对性的开展打击传销工作，对出租房屋集中的地段进行有针对性的巡查监控。每周巡查不少于2次，共计出动巡查人员260人次，执法车辆50台。

五、创建无传销社区活动

我县组织召开了有综治、工商、公安、社区等单位参加的打击传销联席会议，向相关单位通报了我县打击传销工作情况，充分发挥了各个部门的职能作用，及时发现、彻底清除辖区的传销活动。加强与社区的联系，通过在社区向辖区居民发放联系卡、张贴监管网络示意图、建立出租房屋管理台帐和流动人口管理台帐、悬挂横幅标语等多种形式，4---把传销活动消灭在萌牙状态，巩固打击传销工作成果。

（二）开展统一执法行动

认真巡查，摸清涉嫌传销活动规模，时间，人员等情况，联合其他部门开展清剿传销窝点行动。

加大宣传力度，提高群众防范能力。

充分利用各种媒体宣传传销违法的特征及危害；通过案例直观地说明传销的具体表现和规律；保障各项举报投诉渠道的畅通，及时受理打击传销，使传销的苗头萌芽予以打击。

篇2：2014年打击传销工作总结

xx乡2014年打击传销工作总结

自2014年打击传销工作开展以来，我乡认真按照区委、区政府的有关部署，结合我乡的实际情况，通过乡党委、政府及全乡人民的共同努力，采取三大措施打击传销，取得了明显成效。现将我乡如下：

一、2014年打击传销工作情况总结：

（一）领导重视，周密部署，加强

6---使传销活动如“过街老鼠，人人喊打”，形成全社会共同抵制的氛围。二是在乡、村主干道显眼处喷刷打击传销口号。三是在乡村干部会议上广泛宣传，让村干部先认识传销的危害，再回到本村宣传。四是到学校进行宣传。学校师生涉及千家万户，加大对学生的宣传，可以让其回到家宣传给家人及亲戚朋友，做到家喻户晓。

通过努力，今年我乡未发现传销现象，但绝不能掉以轻心，我们将一如既往的开展好此项工作，让传销活动无处藏身。

二、下年工作计划

（一）要以落实责任为总抓手，进一步加强对打击传销工作的组织领导。

要继续高度重视打击传销工作，进一步加强领导，切实把打击传销工作摆上重要议事议程，充分认识当前深入开展打击传销斗争的重要意义，真正做到认识到位、领导到位、措施到位、责任到位、保障到位。同时，大力宣传打销

8---立足岗位、集中训练等多种形式，进一步提高打击传销犯罪的业务技能和执法水平，努力建设一支政治性强、业务精、素质高打击传销队伍，为打击传销工作的顺利开展提供坚强的组织保障。

篇3：在打击传销工作联席会议上的报告

全市打击传销工作情况报告

市打击传销工作联席会议召集人、市工商局党组书记、局长

***

（****年**月** 日）

尊敬的*市长，各位领导、同志们：

根据会议安排，我代表市打击传销工作联席会议办公室就****年全市打击传销工作开展情况，当前工作中存在的突出问题及****年全市打击传销工作的主要任务，向会议报告如下：

一、政府主导，多方联动，****年打击传销工作成效明显

****年，在市委、市政府的坚强领导下，在市打击传销工作联席会议各成10---

（一）打击传销联中行动取得新成效。**年*月*日至7月31日，工商、公安部门在全市集中开展了打击传销联合执法行动。行动期间，工商、公安机关和基层组织对宾馆、饭店会议室、出租屋等重点部位进行了4次集中整治，排查出租屋16400余户次，排查宾馆、招待所、商场及其他对外开放的会议室、公寓楼、写字楼、茶馆等2400余户次。对2个涉嫌传销的窝点进行了清查。各县（区）以“破大案、挖源头，捣窝点、摧网络”为主攻方向，相继查办了一批传销案件。特别是相继查办了“****”、****、****信用卡3起网络传销案件，提振了我市执法干线的打传士气，彰显了市政府坚决铲除传销的决心，赢得了群众的广泛好评。

（二）打击传销宣传教育工作取得新成效。****年，****市工商局立足市政府打传办职能，在市委、市政府的大力支持下，组织协调成员单位、县（区）政府打传办，采取群众喜闻乐见的形式，12---打传工作扬威造势。3月15日，市工商局以“消费者权益保护日集中活动”为有效载体，开展了“打击传销主题宣传活动”，收到良好效果。三是组织成员单位持续开展打击传销宣传教育活动，建立“轮值”制度，推动全市打传宣传工作常态开展。6—10月份，组织全市成员单位开展了打击传销宣传教育活动。行动期间，要求各成员单位“轮流上岗”，开展打传宣传，保证全市打传宣传工作不缺位、不间断。四是着力开展集中清查宣传工作，营造打传强大攻势。工商局、公安局在联合开展的集中清查行动中，强化案件查办的同时注重开展声势浩大的宣传教育活动，进一步密切与宣传部门的协作配合，宣传国家政策法律和打击成果。同时，依托新闻媒体，以随警拍摄、案件追踪等方式收集素材，曝光典型案例，揭露传销的违法犯罪本质、惯用手段和严重危害，展现我市打击传销的决心和成效。

14---享，工商、公安、法院、检察院等部门加强交流，特别是在情报信息沟通、证据调查、案件线索移交、案件定性处理等方面进行全方位合作，市检察院专门建立“两法衔接”信息平台，理顺移送渠道，形成强大的打击合力；在打传宣传方面，建立了成员单位轮值制度，用制度规范推动宣传工作持续、有效开展；在开展联合行动方面，充分发挥打击传销联席会议工作机制的作用，积极协调有关部门开展联合行动；同时，我们积极落实督导考核机制，对各县（区）、各成员单位的打传工作进行考评。市打传办先后两次组成督查组，对成员单位的打传宣传教育工作和各县（区）****年打击传销工作进行了考核。这两次考核均得到了市委市政府的大力支持，考核结果以打传简报的形式发送给市政府领导和各县（区）、各单位主管领导手中，表彰先进、查找不足、加压奋进，推动我市打传工作深入开展。

16----

传销排查表篇二

关于无传销社区创建工作自查报告

市打击传销工作领导组：

根据你们《关于印发xx市打击传销工作联席会议制度和xx市创建无传销社区（村）工作考评办法的通知》精神，我社区在夏阁镇政府、夏阁工商所和夏阁派出所的指导下，认真按照创建标准组织实施，取得了实质性的效果。10月底我社区将无传销创建工作开展情况进行了详细自查，并形成自查报告如下：

一、建立健全无传销社区领导机制。社区副主任丁传金同志负责创建工作，综治主任王长荣同志担任创建办公室主任为直接责任人。

二、制定创建无传销社区的工作方案，认真对照方案组织实施。

三、

四、每季度召开打击传销联席会议。社区责任人、工商、派出所负责同志参加，会议的主要内容是学习《禁止传销条例》《直销管理条例》。研究制定条例管理制度，创建无传销社区活动方案。工商、派出所负责同志介绍周边地区非法传销的情况，社区负责同志汇报本社区创建活动开展情况及摸排情况，研究布置下季度工作。

五、认真宣传，广泛发动，形成良好的舆论氛围。社区在主干道挂宣传横幅和张贴宣传标语、宣传画册，在社区内设立无传销社区创建宣传栏，每个月宣传一次，向所有住户发放打击传销联系卡，《致全市人民的一封信》使之做到家喻户晓、人人皆知的目的。与此同时，我们还利用党员大会、村民代表大会及各种会议组织干部群众学习打击传销方面的法律法规，深入企业、学校宣传打击非法传销方面的知识，形成人人参与、共同打击的良好局面。

六、深入农户，认真排查，使传销无藏身之地。每季度我们组织两委成员深入到14个自然村，665户住户。按照农户房屋逐户逐人进行摸排；根据摸排，截止10月底，我社区内无一出租房屋，无一外来人口居住，无一人参加传销活动。

七、建立了打击传销相关档案资料。我社区将打击传销资料按上级文件、工作实施方案（领导组）、规章制度、宣传栏底稿、活动图片等分门别类装订成册，形成一套完整的档案资料。

回顾半年来打击传销创无活动工作的开展，我们已取得了初步成效，但离上级的要求还有一段距离。我们将认真

总结

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传销排查表篇三

公安局长成为北海传销骨干 官员称政府背黑锅有苦不能言

2010年12月14日 15:29新华社-瞭望东方周刊【大 中 小】 【打印】 共

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有北海市政府官员告诉本刊记者，他认识的传销人员有云南省人大退休官员、山东大学某学院的书记、北京某报社的老总

《瞭望东方周刊》记者王晓 | 广西北海、北京报道 车水马龙的闹市中，一个名叫新力海景的小区。

到了约好的时间，贵州人邓晨快步走出小区，带着职业的微笑。他每天的工作就是“邀约”亲朋好友，给他们“洗脑”，一如他几个月前被“洗脑”。

“这是国家引进的项目。”11月4日，广西壮族自治区北海市的一个街心花园中，邓晨把本刊记者当成了又一个可发展的对象，开始了洗脑第一步。在他看来，媒体对传销的任何一次揭露，都是国家对该行业的宏观调控。目的是为了去粗取精，留下有胆有识的人，以保证行业的正常发展，“更何况，我们的行业叫资本运作，不是传销。”

继而邓晨给出了强有力的佐证：“广西，尤其是北海，打击10年了，为什么屡禁不止？可见国家是暗中保护的。”

他告诉本刊记者，在北海，有将近40万人从事这一行业。对这一数据，北海市公安局刑侦支队支队长梁琼成明确否认，但他同时表示，具体数字谁也说不清楚，“我们只能说，几年来，我们不断在打击，尤其是2010年上半年，打击力度非常大。”

政府工作报告被移花接木

入了这行后，邓晨发现自己变得格外惜命，连过马路都得扭着脖子张望半天，“我的命得留着赚大钱。再过几年，我就是千万富翁了。”揣着这一远大理想，四个月前，邓晨带着老婆孩子来到北海创业。

“你首先要了解两个问题，一是资本运作到底是不是传销，二是国家对这个行业的态度。”这是邓晨用了无数次的开场白。和这个城市的很多外地人一样，他衣着朴素、低调，爱把国家政策挂在嘴边。

一份用于给传销人员“洗脑”的宣传资料把资本运作说成是“打造中产阶级的最后一个机会”。该资料称，资本运作是1998年中国国家领导人从美国引进的。那一年，5万名新疆生产建设兵团的后人被调派到广西率先启动该项目。之所以让这些人先做，是因为国家考虑到他们的父辈在新疆垦荒吃了很多苦，所以让他们先致富。

如今北海的传销更被冠以“为发展北部湾经济”之名。

“国家说要发展北部湾，但北海没什么产业，怎么发展呢？只能利用人贪婪的欲望，靠吸纳全国各地老百姓的闲散资金。”邓晨说得很诚恳。

用于宣传的资料上，国家领导人发言和政府工作报告被移花接木后，印得到处都是。“这个项目是双赢啊！”邓晨把自己说得激动起来，面色也有些红润，“我以前总抱怨政府不作为，进了这个行业，才知道原来他们暗中为老百姓提供了这么好的机会。”

传销主体中商人和退休公务员增多

自称考察过全国很多城市的邓晨，最终选在北海落脚。他认为，只有广西的资本运作是真的，其他地方则大多是“假网”，是国家打击的。

邓晨告诉本刊记者，在广西，眼下最流行的资本运作模式被称作“1040工程”，即入伙时交69800元，购买21份、每份3800元的份额。入伙次月，“组织”会退还19000元，实际出资额即为50800元。入伙后则要发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当整个团队发展到29人的时候，即可晋升为老总，升总后每月拿工资10万~99万元不等。直到拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成所谓的“资本运作”。

按照行业中不成文的规定，外国人、少数民族、现役军人和公务员、两劳释放人员、广西本地人均不能做。“本地人参与，怎么吸引外来资金呢？有犯罪前科的人参与，万一挣了钱再去干坏事怎么办？”邓晨觉得这样的规定合理极了。

北海市公安局经侦支队三大队教导员莫增海向《瞭望东方周刊》介绍，在北海，2006年以前的传销，基本是以“老鼠会”的形式在城乡结合部一带出现，参加群体以大学刚毕业的学生为主。2006年底，公安人员发现，传销主体成了有一定文化层级和经济基础的人，其中商人、退休的公务员较多，金额加大了，门槛也提高了。

邓晨夫妻俩一下交了两份69800元，四个月下来，发展了四个下线，拿了四万多块钱“工资”，邓晨挺满意自己的战绩。

“为传销而生”的城市 在北海市委宣传部副部长梁思奇看来，传销人员之所以对北海趋之若鹜，有很多原因，“上世纪90年代初的房地产泡沫后，北海留下了很多烂尾楼。传销人员来了，随便打扫一下就可以住。而且这里消费低、气候温暖、交通发达。另外，由于北海知名度比较大，传销人员可以以旅游、办厂等各种名目拉人入伙。”

夜幕下的北海，到处涌动着熙熙攘攘的人群。市中心北部湾广场附近的小吃街上，挂着各地招牌的烧烤铺子摆成了长龙，甚至能看到“北大荒[14.62 3.39%]风味”、“七台河烧烤”的字样。

梁思奇告诉本刊记者，有的人传销做不下去，又不想离开北海，就做起了生意，还有些人做生意的同时也在搞传销。

市中心北部湾广场的书摊上，《民间资本运作可能性报告》等传销人员的“教科书”坦荡地摆放着。

再加上传销人员种种牵强而夸大的说辞，北海更成了一个“为传销而生”的城市。邓晨经常带新人到北部湾广场去看一个呈半球形展开的世界地图石雕，它被传销人员称作“黑锅”，“不知道的人都说我们是做传销，当地的政府长期背着这个黑锅，有苦又不能言。”

北海市合浦县高速公路附近一家公司在四块大石头上刻上了该企业的经营理念，“关注细节、追求卓越、服务至上、快速反应”，这被传销人员当成是政府对他们的激励。

“北海市非税收入管理局”的牌匾也上了传销人员的宣传资料，被说成是专门为该行业服务的政府职能部门。

在邓晨看来，政府对资本运作的支持，更多体现在一些细节上，“你看，外地人在北海不用办暂住证；我们内部打电话是免费的；我们往同一账户里打钱，有洗钱的嫌疑，但相关部门不管不问。而且北海的公安、城管之所以不穿制服上街，是为了给我们营造和谐的环境。”

“暂住证确实是我们该做的，但我们警力做不到，这种理由我们又没法跟老百姓去说。到最后，就有人拿这个出来做文章。”北海市公安局经侦支队法律科科长王晓略觉得有些委屈，“至于银行的可疑账户，如果发现有固定额度的话，我们会跟着这个线索去摸。但现在传销人员学聪明了，他们不再把钱存入一个固定账户，而是新人来了，另开一张卡存钱，之后把卡和密码告诉上家。” 幕后操盘手要“心狠手辣”

刚入门时，北京人马丽阳也用“善意的谎言”骗过不少人，后来她意识到，这套看似完美的奖金分配制度，实则是个巨大的骗局。退出“组织”后，马丽阳做起了反传销志愿者。

“拿广西的体系来说，一般是这样。”马丽阳拿出纸和笔，给本刊记者计算起来，“交69800元后的下一个月会返还19000元，剩下的50800元作为一个分配基数100%，这个钱要被大家层层扒皮分掉。”

按照行规，首先要从中拿出45%作为国税及连锁店的代理费，以及企业的成本和利润。剩下55%中的3%作为老总效益分红奖，其余52%则被大家按照级别高低分掉。一般来说，直接发展一个下线，可提成7000多元。

“45%的所谓国税或代理费，到哪去了呢？全在操盘手那里。”马丽阳说，这样算下来，整个团队只要发展一个人，操盘手就可以拿到2万多元。

操盘手的秘密并非不会被底下的人发现。一种情况是，发现了的人直接在私下质问操盘手，那么此人往往会被重金收买，直接“出局”。在之后的宣传中，他会被塑造成一个成功者。即便某一天，他想把这个骗局讲出来，行业中也没有人会相信。别人会认为“他自己挣到钱了，却来断我们的财路”。

另一种情况，发现秘密的人不动声色，直接带着自己的下线换个城市另起炉灶。那么，一个新的操盘手就诞生了。

马丽阳解释说，操盘手不是视团队规模而定，更多要靠个人素养，“要心狠手辣，不怕坐牢。坐上这个位置，挣的钱就没边了。”

公安局长成传销骨干

这一令人眼花缭乱又可以自圆其说的游戏规则，吸引了不少有头有脸的人物。2008年北海市“307”传销专案中发现，犯罪组织者呈“高学历、高智商、高名望、高收入”的特点。95名被告中，34.7%的人具有本科以上学历。主要组织者之一的林怡光拥有悉尼大学教授、博士生导师等头衔。在检察机关提起公诉的46名被告中，离退休老干部和复退军人9人，民营企业老总8人，大多事业有成，经济实力雄厚。北海市公安局经侦支队三大队教导员莫增海告诉本刊记者，10月份，他们抓到河北一副县团级退休干部，“他觉得他就是在给国家做贡献，没认为这是传销。他反复强调自己是个老党员，这点觉悟还是有的。”

《民间资本运作可能性报告》一书作者丁耀华可算是该行业泰斗级人物。作者简介中写着他的几个头衔---全国政协委员、中国管理学会理论创始人、中国管理科学院管理咨询研究院院长、陕西省咨询业协会副理事长等等。

做过多年打击传销工作的莫增海记得，2007年，丁耀华被北海市海城公安分局抓过，但由于证据不足，关过几天后就放了。

2010年6月21日，山西省临汾市的在职民警杨新文和张小宁在北海落网。经警方查实，杨新文曾任临汾市曲沃县公安局局长，张小宁则曾是临汾下辖的侯马市公安局局长。3年前，张因在2天内突击提干92人的“官帽批发”事件被免职。

公开的报道称，张小宁、杨新文在“资本运作”的地位，已属于“骨干人员”。由于涉嫌“组织领导传销罪”，北海警方依法对二人进行刑拘。几天后，侯马市公安局一位副局长飞赴北海，为二人办理了取保候审手续。

莫增海对这样的人早已见怪不怪，“公安局长算什么，做传销的人中，有来头的太多了。”

政府：从态度暧昧到主动出击

北海市政府的态度在传销人员和反传销志愿者们看来，多少显得有些暧昧。

传销人员陈悟在北海考察期间，到派出所和工商局咨询过，“派出所的人说这是传销。我问他，既然是传销，为什么这么多人在做？你们为什么不抓？他们低声告诉我，‘老弟，我们没那么多钱啊’。工商局的人倒是说他们会管，还给我看他们的宣传牌。但你说全国这么多人在做，他们能不知道吗？”

温州人老陈一度对“宏观调控”的说法深信不疑。“我被朋友拉去南宁做了四个月，住在高档小区里。整个小区基本都是做这行的，有中央电视台记者，有演毛泽东的演员，有香港、澳门的老板。小区保安把我们当作上宾，暂住证不用办，出入不用查身份，比对本地人客气多啦！” 直到后来，反传销志愿者对老陈进行了重新“洗脑”，他才意识到这是传销，“这么恶劣的事，国家为什么不管呢？只要在机场、车站、小区门口挂上宣传的条幅，很多人就会吓得不敢再做了。但南宁的那些反传销标语都贴在很隐蔽的地方。”

为表明政府绝不姑息的态度，2010年4月底开始，北海市工商、公安等部门用两三个月的时间对传销进行了毁灭性打击。

北海市工商局公平交易与消费者权益保护科科长陈晋向《望东方周刊》透露，4月28日召开了300多人的全市打击传销工作会议，“因为有中央领导和自治区领导提出来了，说北海属于重灾区，所以市里很重视。这次打击是历年来力度最大的一次。之后市政法委和县区政府又签订了责任状，也和工商、公安这些职能部门层层签了责任状。”

北海市委书记王小东在一次会议上明确指出，对传销不打不行，不狠打不行，靠传销来发展北海是不可能的。

北海市工商局向《望东方周刊》提供的资料称，2010年1月~8月，工商、公安、新闻出版等部门联合，先后进行了50余次专项打击行动，捣毁窝点287个，共清理遣返传销人员3288人。公安机关共立传销案件131起。

北海市银监局局长何文俊告诉本刊记者，他们也要求各家银行一旦发现有可疑业务，就向公安部门报告，并在银行的各营业网点设了打击非法传销的宣传栏。

打击传销后北海经济回落

本地人阿福不喜欢做传销的外地人，但他更不喜欢政府对传销的打击，“我是开饭馆的，老婆有时在街上摆摆水果摊。北海外地人多，来消费的也多。他们走了，我们靠什么挣钱？”

传销人员陈悟也认为，北海经济是靠传销拉动的，“我们40万人吃喝拉撒睡都在那儿，就算平均每人每月消费1000元，这个数字也很可观。真挣到钱的那些人，就得想着买房、买车，经济就这么被带动起来了。”

2007年，北海市房价一路飙升，涨幅连续3个月在中国70个重点城市中位居第一。2010年7月的数据则显示，北海市房屋销售价格指数同比上涨11.3%，列全国第11位，新房价格指数列全国第8位。从数字和排位上看，北海房价仍居高不下。

2010年6月19日，有网友在北海365论坛中发了名为《越来越冷清了，靓车也少了好多，北海传销佬到底该不该取缔》的帖子，文中提到，“我有个朋友，出租房子谋生。近来十分郁闷，‘传销佬赶走了，我们的房子谁来租’；我有个兄弟在工行上班，看起来也很惆怅，‘抓传销，赶走了我们一大帮大客户，业绩难上啊！’”

有内部人士向本刊记者透露，今年4~6月份严打后，一些出租车司机到市政府门前静坐。不说原因，只反映生意不好做了。

北海市公安局经侦支队法律科科长王晓略也不否认传销给当地经济带来的好处，“我们打击传销，卖菜的说不要抓了，再抓没人买菜啦；开饭店的说，再抓饭店生意都不好啦。但该打还是得打，首先它是违法的，其次来的人太多了，我们行政资源有限，警力有限，很多方面没法管理。”

警方称存在法律软肋

一阵旋风般的打击过后，北海市的传销在2010年下半年再次出现了反弹。

对此，工商和公安等部门有着诸多无奈。王晓略告诉本刊记者，最近几个月，公安人员打掉了几个会场，每个会场都是二三十人以上的。但最终，没有一起达到判刑标准，“而且30个人的口供都一样，全说来旅游的，其他一问三不知，你说我们怎么抓？只能关一天，就让他们排队出去了。之前报案的民众很愤怒，我们也没办法跟他们解释。到最后，抓过的人继续做，遣送回老家的人又跑回来了，抓来抓去，见到的总是老面孔。”

马丽阳很体谅政府的苦衷。“他们有时即便找到了窝点，人家不承认，又找不到明摆着的证据，也没法抓人，顶多提醒一下，说传销是违法的。警察走了，上线就会对新来的人说，看，警察在保护我们。”

王晓略认为，目前最大的问题在于现行法律法规的不健全。

2009年2月28日，《中华人民共和国刑法修正案(七)》中新增了“组织领导传销罪”。2010年5月，最高检和公安部联合发布了“追诉标准二”，要求“组织领导传销罪”的立案定罪必须符合“下线发展3个层级，30个以上下线”。

莫增海形容，追诉标准无异于给了他们当头一棒，“现在的传销体系发展不到30个人就出局了，而且由于他们行业内部的保密性，抓一个人顶多招出3个人，没法定罪。我们只能用劳动教养的方式惩罚那些发展了下线，但检察院又不能起诉的人。”

“目前的追诉标准是不是真的妨碍到司法机关大胆干预和打击，北海公安反映的问题是否符合实际，是不是存在推卸责任，这些都不好说。”中国政法大学教授阮齐林认为，“但无论如何，法律规定传销是犯罪行为，不管是组织领导，还是参与，公安都应该介入和阻止，不是非要达到多大规模才去阻止。

(文中涉及传销人员及志愿者为化名)

传销排查表篇四

网络传销行为调研报告

随着网络技术在日常生活中的运用，违法传销行为也用上了现代化的作案手段，网络传销就是其中之一。网络传销是当前传销活动中影响最广、危害最大的违法传销行为，它与传统的传销行为相比，具有以下特点：

一、披上“电子商务”的外衣，更具欺骗性。传销组织为了规避政府的监管，往往将网络传销行为披上“电子商务”活动的外衣，并借国家对发展电子商务的有关政策来伪装其传销行为，大肆鼓吹电子商务造就当代富翁的神话，使大多数不明真相的参与者一方面难以识破组织者的骗局，另一方面又抵挡不住高额利润回报的诱惑而上当受骗。

二、网络传销发展速度快，更具危害性。传销组织通过网络平台进行传销，其发展速度非常快。

三、利用互联网运作，更具隐蔽性。传销成员和传销组织只通过互联网联系，而且使用域名和网址，根本无法查找传销人员的真实姓名和具体住址。传销组织的上下线之间单线联系，成员之间大多也通过互联网联络，这种点对点的联系方式隐蔽性很强。传销组织者即使召开聚会、培训会，成员之间的称呼也是对方的网名，更加大了它的隐蔽性。

四、参与者趋于年轻化。由于网络传销行为必须依托计算机互联网作为平台进行活动，而真正热衷或沉迷于计算机网络的大部分都是年轻人或有学历、有经济条件和有事业成就的中年人。

根据以上特点，笔者建议工商部门对网络传销行为采取以下相应对策：

一、提高责任意识，高度重视打传工作。工商部门要以最近颁布实施的《直销管理条例》和《禁止传销条例》为契机，把打传工作列入工商系统年度目标考核，发现一起查处一起，决不姑息迁就。

二、相关部门密切配合，采取有效防控措施。执法人员可借助公安、电信等相关部门的专业优势，对网站的可疑现象和上网人员的可疑行为重点排查，从中寻找线索，再通过公安部门的人口查询系统、网络公司的上网实名制系统等等，对主要涉嫌人员活动进行监控。联合执法时要及时屏蔽涉嫌网站、关闭该服务器，这样才能使打击和取缔工作取得实效。

三、注重侦破方法，周密部署查处工作。工商执法人员必须学习掌握计算机应用技术和互联网访问知识，在案件的来源上采取网络监管查办、公安协作查办和群众举报查办的查处方式；在办案的方法上采取外围调查、先期潜入、里应外合等手段，加大对网络案件的打击力度。杭州市工商局江干分局查处“莱科萨斯”网络传销案件时，采取省、市、区工商部门三级联动，公安部门配合，内线里应外合，选择在传销组织召开招商成果分享会的时候果断采取措施，连夜分开突击询问，已基本查明活动组织者，并从现场查扣的计算机硬盘中查获了没有来得及删除的相关违法信息，为下一步立案查处提供了有力的证据。

四、加强教育引导，营造和谐的社会环境。要充分利用各种传媒，积极开展多种形式的宣传教育，揭露网络传销行为的危害性和欺骗性，提高广大人民群众的辨别力和抵制力，动员群众积极参与打击网络传销活动，形成人人喊打的局面。

传销排查表篇五

随着网络技术在日常生活中的运用，违法传销行为也用上了现代化的作案手段，网络传销就是其中之一。网络传销是当前传销活动中影响最广、危害最大的违法传销行为，它与传统的传销行为相比，具有以下特点：

一、披上“电子商务”的外衣，更具欺骗性。传销组织为了规避政府的监管，往往将网络传销行为披上“电子商务”活动的外衣，并借国家对发

展电子商务的有关政策来伪装其传销行为，大肆鼓吹电子商务造就当代富翁的神话，使大多数不明真相的参与者一方面难以识破组织者的骗局，另一方面又抵挡不住高额利润回报的诱惑而上当受骗。

二、网络传销发展速度快，更具危害性。传销组织通过网络平台进行传销，其发展速度非常快。

三、利用互联网运作，更具隐蔽性。传销成员和传销组织只通过互联网联系，而且使用域名和网址，根本无法查找传销人员的真实姓名和具体住址。传销组织的上下线之间单线联系，成员之间大多也通过互联网联络，这种点对点的联系方式隐蔽性很强。传销组织者即使召开聚会、培训会，成员之间的称呼也是对方的网名，更加大了它的隐蔽性。

四、参与者趋于年轻化。由于网络传销行为必须依托计算机互联网作为平台进行活动，而真正热衷或沉迷于计算机网络的大部分都是年轻人或有学历、有经济条件和有事业成就的中年人。

根据以上特点，笔者建议工商部门对网络传销行为采取以下相应对策：

一、提高责任意识，高度重视打传工作。工商部门要以最近颁布实施的《直销管理条例》和《禁止传销条例》为契机，把打传工作列入工商系统年度目标考核，发现一起查处一起，决不姑息迁就。

二、相关部门密切配合，采取有效防控措施。执法人员可借助公安、电信等相关部门的专业优势，对网站的可疑现象和上网人员的可疑行为重点排查，从中寻找线索，再通过公安部门的人口查询系统、网络公司的上网实名制系统等等，对主要涉嫌人员活动进行监控。联合执法时要及时屏蔽涉嫌网站、关闭该服务器，这样才能使打击和取缔工作取得实效。

三、注重侦破方法，周密部署查处工作。工商执法人员必须学习掌握计算机应用技术和互联网访问知识，在案件的来源上采取网络监管查办、公安协作查办和群众举报查办的查处方式；在办案的方法上采取外围调查、先期潜入、里应外合等手段，加大对网络案件的打击力度。杭州市工商局江干分局查处“莱科萨斯”网络传销案件时，采取省、市、区工商部门三级联动，公安部门配合，内线里应外合，选择在传销组织召开招商成果分享会的时候果断采取措施，连夜分开突击询问，已基本查明活动组织者，并从现场查扣的计算机硬盘中查获了没有来得及删除的相关违法信息，为下一步立案查处提供了有力的证据。

四、加强教育引导，营造和谐的社会环境。要充分利用各种传媒，积极开展多种形式的宣传教育，揭露网络传销行为的危害性和欺骗性，提高广大人民群众的辨别力和抵制力，动员群众积极参与打击网络传销活动，形成人人喊打的局面。